Premier Giuseppe Conte veroordeelt Eni's CEO Claudio De Scalzi voorlopig niet. Il Fatto Quotidiano rapporteert in detail het onderzoek naar de overnames van de deposito's in Congo.
Dus Giuseppe Conte"Totdat de voor Claudio Descalzi relevante feiten bekend zijn, zal hij mijn vertrouwen hebben. Hij vertelt me over persoonlijke gebeurtenissen van de vrouw van Descalzi en voor mij is strafrechtelijke aansprakelijkheid persoonlijk'.
Onderzoekers zijn geïnteresseerd in Petro Service Congo, dat net als tien andere bedrijven wordt gecontroleerd door de Nederlandse Petro Serve Holding BV. Uit de site www.petro-services.com blijkt dat deze kolos opereert in Nigeria, Gabon, Angola, Mozambique en een grote marinevloot heeft. Werk samen met Eni en andere grote groepen. Van 2012 tot 2017 huurde de groep volgens onderzoekers schepen en diensten aan Eni Congo Sa voor 105 miljoen dollar.
Volgens de onderzoekers, in 2014, controleerde Marie Magdalena Ingoba, de Congolese vrouw van Descalzi, Petro Service Congo via een Luxemburgs bedrijf: Cardon Investments Sa.
Het feit, indien bevestigd, zou op zijn minst leiden tot een belangenconflict voor de Eni nummer één.
"Ik heb er NOOIT van gehoord en heb nog nooit iets met dit bedrijf te maken gehad ", is de reactie van dame Ingoba-Descalzi.
Maar volgens de Milanese onderzoekers zou de documentatie over Luxemburgse bedrijven bevestigen dat Ingoba op 1 april 8 - een week voordat de Renzi-regering Descalzi aanstelde om Eni te leiden - haar aandelen in Cardon Investments sa zou hebben verkocht aan Alexander Anthony Haly.
Op de website van de Petro-Services-groep verschijnt de jonge Engelse manager in Monte Carlo als CEO van de groep. Op 5 april werd hij in Monaco gefouilleerd door de Milanese aanklagers. Zoals Roberto Casula (voormalig Eni nummer drie) en Maria Paduano. Het onderzoek richtte zich vervolgens op andere bedrijven. Nu heeft de officier van justitie nieuw "onderzoeksbewijs" gevonden volgens welke Haly op 1 april 8 de aandelen van Cardon Investments Sa van Descalzi's vrouw kocht. Om iets meer te begrijpen, keek The Fact naar de documenten van de Kamer van Koophandel van de bedrijven. De piramide is als volgt opgebouwd: onderaan vinden we Petro Service Congo en de andere Afrikaanse zusterbedrijven, allemaal gecontroleerd door Petroserve Holding Bv, een Nederlands bedrijf opgericht in 2014 met een kapitaal van 2000 euro en gevestigd in Capelle a an den IJssel, Zuid-Holland . Maar dit is nog maar het begin: om te begrijpen wie erachter zit, moet je naar Luxemburg, waar Cardon is gevestigd.
Naast Petro Service Congo controleert het ook dat van Ghana, evenals oliemaatschappijen die in Nigeria actief zijn. En precies de Nederlandse Petroserve. Onder de beheerders is een Haly. Cardon is opgericht door JMCPS, een Luxemburgse trustee die op zijn beurt een laatste trustee vormde, Bureau d'Ecosse genaamd.
Van Eni zeggen ze: “Ons bedrijf bevestigt de juistheid van zijn acties en de vreemdheid van enig ongeoorloofd gedrag. Met betrekking tot de onderzoeken van het openbaar ministerie van Milaan is Eni reeds begonnen met de passende interne controles, ook met de betrokkenheid van een onafhankelijk advocatenkantoor en werkt het volledig samen met de gerechtelijke autoriteiten.
Wat betreft de veronderstelde rol van mevrouw Ingoba in relatie tot het bedrijf Petro Service Congo, verwijst Eni naar de expliciete ontkenning van de Meesteres over haar vermeende betrokkenheid als eigenaar van aandelen via het bedrijf Cardon Investments ”. De vraag van het Luxemburgse bedrijf en de vermeende relatie tussen Ingoba en Haly maakt deel uit van de trend die al op 5 april opkwam: de Guardia di Finanza had een reeks huiszoekingen uitgevoerd in Milaan, Rome en Monte Carlo, er zijn zes verdachten.
De beschuldigingen: de olieconcessies in Congo, ter waarde van zeker 350 miljoen euro. De hypothese is dat Eni, om de vernieuwing van de concessie te verkrijgen, een premie van ongeveer 10 procent betaalde, geëist door de Congolese autoriteiten om de economie van het land te bevorderen.
De voordelen zouden gaan naar politici en bestuurders van Congo.
Voor de aanklager zouden er geen steekpenningen zijn, maar voordelen op de exploitatie van de velden. Het verhaal zou hebben gedraaid rond de Aogc (Africa Oil and Gas Corporation), effectief gecontroleerd door Denis Gokana, adviseur van de lokale dictator Denis Sassou Nguesso.
Het huiszoekingsbesluit van april, ondertekend door aanklagers Paolo Storari en Sergio Spadaro, legt uit dat in 2013 ook een ander bedrijf op de markt komt dat 23 procent van een belangrijke mijnbouwvergunning koopt, Marine XI: Wnr, World Natural Resources . Het is een "shell company" gevestigd in Londen - de magistraten schrijven - gecontroleerd door enkele schermbedrijven, Sceplum en Oligo. Onder de bestuurders die aan het roer van Wnr zijn geslaagd, is de gebruikelijke Haly. Alleen onderzoek zal uitwijzen of Haly werkelijk de koper was van Cardons Luxemburgse aandelen van Descalzi's vrouw.
Bron: The Daily Made