Door de postpolitie geïdentificeerd als de auteur van de grootste cyber-financiële aanval in Italië, een van de grootste ooit in de wereld in de cryptocurrency-sector: een 34-jarige Florentijn die verantwoordelijk is voor een 'gat' ter waarde van 120 miljoen euro op het gehackte computerplatform "BITGRAIL".
Meer dan 230 duizend spaarders werden opgelicht. De man wordt beschuldigd van computerfraude, zelfwaspraktijken en frauduleus bankroet. De Italiaanse Postpolitie zet een wereldwijde mijlpaal op het gebied van onderzoek naar cryptocurrencies, met een uniek onderzoek in zijn soort met een hoge technologische impact.
De onderzoekers van de postpolitie van Florence en van de afdeling financiële cybercriminaliteit van de centrale dienst van de postpolitie in Rome, en met de hulp van het personeel van de financiële politie van de afdeling gerechtelijke politie van de openbare aanklager van Florence, voeren de voorzorgsmaatregel van de verbod om zakelijke activiteiten uit te oefenen en leidinggevende functies te bekleden in bedrijven, uitgevaardigd door de rechter voor vooronderzoeken dott. Gianluca Mancuso, tegen FF, een 34-jarige uit de provincie Florence enige directeur van een Italiaans bedrijf dat een cryptocurrency-uitwisselingsplatform (exchange) beheert, wordt verantwoordelijk gehouden voor een computerfraude van 120 miljoen euro, een frauduleus bankroet en automatische recycling.
Voor het eerst in Italië en in Europa werd frauduleus en afleidend gedrag ten nadele van investeerders gedocumenteerd, volledig uitgevoerd op IT-platforms en het gebruik van virtuele valuta.
De activiteit maakt deel uit van een bredere strategie ter bestrijding van economische criminaliteit en in het bijzonder illegale verrijking door oneigenlijk gebruik van onlineplatforms en IT-tools waarvan de uitgevoerde onderzoeken een toenemende stijging laten zien, ontwikkeld door de openbare aanklager van Florence , geregisseerd door de hoofdaanklager Dr. Giuseppe Creazzo, die het onderzoek toevertrouwde aan de assistent-aanklager dr. Luca Tescaroli en de plaatsvervangend aanklager dott. Sandro Cutrignelli van de afdeling IT Crimes, en de plaatsvervangend aanklager dott. Gabriele Mazzotta en de plaatsvervangend aanklager dott. Fabio Di Vizio van de afdeling Bedrijfs- en faillissementsmisdrijven.
Het complexe en delicate onderzoek dat werd uitgevoerd door het departement van Florence, met de productieve medewerking van de financiers van het Florentijnse Openbaar Ministerie, werd in februari 2018 gelanceerd naar aanleiding van een klacht van FF, de enige beheerder van het uitwisselingsplatform, met betrekking tot diefstal van een grote som van de cryptocurrency genaamd "NANO" XRP voor een waarde van ongeveer 120.000.000,00 euro, gemaakt door een bug in het Nano-protocol te exploiteren en illegale transacties uit te voeren, allemaal met betrekking tot januari 2018.
De man, bij de onderzoekers al bekend als een leverancier van virtuele valuta genaamd Bitcoin (BTC), die wordt gebruikt als een financieel betaalmiddel bij afpersingsverschijnselen die verband houden met cryptolocker-virussen, heeft, ondanks zijn schijnbare samenwerkingsgedrag, de onderzoekers ertoe aangezet om niet sluit zijn daadwerkelijke betrokkenheid bij de affaire uit, vooral na tegenstrijdige en tegenstrijdige verklaringen van dezelfde en zijn samenwerkende partners.
Met het verstrijken van de maanden en de voortzetting van de onderzoeksactiviteiten - met de coördinatie van de postpolitie en communicatiedienst van Rome en de steun van de Amerikaanse FBI, ook met technische onderscheppingsactiviteiten en complexe computeranalyse van de database van de uitwisseling - de betrokkenheid van de mens bij de betwiste misdaden kwam naar voren. De uitgevoerde onderzoeken hebben in feite aangetoond dat de illegale diefstal van cryptocurrency vanaf juni 2017 verschillende keren heeft plaatsgevonden en dat FF deze bewust niet heeft voorkomen door de beveiliging van het platform niet te implementeren met een van de beschikbare methoden die zijn bekendgemaakt door het Nano Developers Team. (Amerikaanse bedrijfschepper van de cryptocurrency), waardoor hackers, die nog niet zijn geïdentificeerd, een enorme oneerlijke winst opleveren voor een bedrag van ongeveer 11.500.000 XRB, wat overeenkomt met ongeveer 120.000.000 euro, waardoor meer dan 230.000 mensen in de hele wereld (bovendien met de verzwarende omstandigheid dat de feiten werden gepleegd met misbruik van de kwaliteit van de netbeheerder).
Door het platform open te houden, ondanks het feit dat het de illegale opnames van Nano Moneta had geïdentificeerd en het Nano Team, de gemeenschap en gebruikers niet op de hoogte had gesteld van de geverifieerde tekorten, in ieder geval van de grote hoeveelheden opnames die plaatsvonden in juli en oktober 2017, ging FF door met nieuwe gebruikers aantrekken, die in een paar maanden tijd van 70.000 naar ongeveer 217.000 gingen, en profiteerden van de bekendheid dat het de eerste en enige Italiaanse beurs was die te maken had met XRB (dat later Nano werd), waarbij ook werd geprofiteerd van de omstandigheid van de groeiende waardestijging van de cryptocurrency (bedenk maar dat tussen 14 en 31 december 2017 de waarde van de cryptocoin XRB Nano van $ 3,17 naar $ 20,45 gaat, met een grotere differentiële stijging dan Bitcoin), ondanks het feit dat je je bewust bent van het gebrek aan voldoende geld in XRB om dekking van de persoonlijke portemonnee van de duizenden gebruikers van het platform, op wereldwijde schaal, het behalen van een oneerlijke winst die overeenkomt met de winsten die zijn verkregen uit stortingen en ding, die dramatisch toenam in de periode tussen december 2017 en februari 2018, precies in overeenstemming met de exploitatie van de XRB (Nano) op de markt. Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat gebruikers die XRB Nano kopen, in de periode tussen 1 december 2017 en 28 februari 2018, BITCOIN hebben verplaatst en betaald voor een waarde gelijk aan 593.527.000 euro. De stijging van de FF-commissies werd betaald aan deze instroom en de daaruit voortvloeiende transacties
De onderzoekers hebben ook door middel van complexe computeronderzoeken en analyse van online banktransacties, in samenwerking met de functionarissen van de UIF (Financial Information Unit) van de Bank of Italy en de PG-afdeling - Guardia di Finanza-tarief van het openbaar ministerie van Florence, vastgesteld dat de man, drie dagen voor het indienen van de klacht, had overgeschreven naar zijn persoonlijke rekening, scharnierend bij het digitale valuta-uitwisselingsbedrijf "The Rock Trading Srl" in Malta, 230 cryptocurrencies Bitcoin BTC (die tegen de wisselkoers in de referentieperiode overeenkwam met ongeveer 1.700.000 euro), toe te rekenen aan de klanten van het uitwisselingsplatform. 3652 adressen van in totaal 3890 adressen (die afkomstig waren van de transacties op de persoonlijke rekening, bleken aanwezig te zijn in de database van het uitwisselingsplatform, maar niet detecteerbaar door de databases te raadplegen met betrekking tot traditionele monetaire en financiële activa, om concreet de identificatie van hun criminele oorsprong belemmeren. Waarden die FF in mei 2018 gedeeltelijk heeft omgezet in wettige valuta door het via handelsactiviteiten om te zetten in een bedrag van 514.690,00 euro. Vervolgens heeft het verschillende keren geprobeerd zich terug te trekken, in een poging om de rekening te 'leegmaken'. De tijdige tussenkomst van de PM-houders van het onderzoek verhinderde de afleiding ervan, door beslag te leggen op alle rekeningen van de verdachte, inclusief de resultaten in cryptocurrency tot een waarde van 120.000.000,00 euro (som overeenkomend met de schuldpositie).
Het was ongetwijfeld een gearticuleerde en complexe operatie, waarvan er geen precedenten waren, die voor het eerst in Europa werd uitgevoerd met innovatieve technieken door de post- en communicatiepolitie van Florence, door het creëren van een protocol voor de overdracht van de cryptocurrency. onder inbeslagname geplaatst.
Daarnaast werden 6 huiszoekingsbesluiten uitgevaardigd tegen FF en zijn partners en medewerkers, waarbij een groot aantal computerapparatuur (pc, harde schijf, pendrive) in beslag werd genomen.
Als resultaat van de uitgevoerde onderzoeken besloot het GIP het verzoek van de officieren van justitie te accepteren en de voorzorgsmaatregel uit te vaardigen van het verbod om zakelijke activiteiten uit te oefenen en om al tijdens het vooronderzoek bestuursfuncties van bedrijven te bekleden, omdat het het bestaan erkende van ernstig bewijs van verzamelde schuld, het gevaar van het subject dat inherent is aan zijn onophoudelijke activiteit gericht op het beroven van de zakelijke schuldeisers van activa en waarden waarop ze hun krediet hadden kunnen voldoen en het risico dat FF, begiftigd met ongebruikelijke technische vaardigheden, gemakkelijk zou kunnen herhalen crimineel gedrag, door deel te nemen aan andere computerfraude ten nadele van schuldeisers door middel van de bedrijfsvoering.
Ten slotte getuigt de activiteit van de hoge bekwaamheid en professionaliteit, evenals de voortdurende inzet van de Postpolitie om de cybereconomie en kritieke IT- en financiële infrastructuren te beschermen, samen met de bijdrage van de Guardia di Finanza in zijn rol als economische politie. - financieel, een activiteit die steeds belangrijker wordt, ook in het licht van het moeilijke moment dat wordt veroorzaakt door de epidemiologische noodsituatie die aan de gang is. In feite wordt online niet langer gezien als een bijkomstig moment, maar als een substantieel moment in het leven van mensen, die, omdat ze niet kunnen profiteren van de normale financiële instrumenten, op deze manier hebben besloten om te investeren in online handel en digitale valuta. om hun beleggingen voldoende te diversifiëren, maar tegelijkertijd bloot te stellen aan de risico's van computerfraude.