In 2019 werden 105.000 recyclinghandelingen gerapporteerd. Gegevens stijgen ook in 2020
Aan de alarmbel ging het CGIA Studies Office: in 2019 werden meer dan 105 verdachte witwasverrichtingen gemeld bij de Financial Intelligence Unit (UIF) van de Bank of Italy: een record dat nog nooit eerder is bereikt.
We hebben het over vermeende misdrijven die voornamelijk zijn gepleegd door criminele organisaties die proberen de economische opbrengsten van illegale activiteiten te herinvesteren in bedrijven of "schone" sectoren. Bovendien ontving de UIF in de eerste vier maanden van 2020 35.927 meldingen, een stijging van 6,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
• Criminele organisaties brengen jaarlijks 170 miljard in rekening
“Volgens onze schatting op basis van gegevens van de Bank van Italië - verklaart de coördinator van het CGIA Studies Office Paolo Zabeo - bedraagt de omzet die toe te schrijven is aan de criminele economie in Italië ongeveer 170 miljard euro per jaar. Vrijwel hetzelfde BBP als Griekenland. Op basis van de definities die op internationaal niveau zijn vastgesteld, moet worden opgemerkt dat dit bedrag geen economische opbrengsten uit geweldsmisdrijven - zoals diefstal, beroving, woeker en afpersing - omvat, maar alleen uit illegale transacties die worden gekenmerkt door de overeenkomst tussen een verkoper en de koper. . Zoals bijvoorbeeld smokkel, wapenhandel, clandestiene weddenschappen, illegale afvalverwijdering, gokken, gestolen goederen, prostitutie en de verkoop van drugs. We herinneren eraan dat sinds enkele jaren een deel van deze 170 miljard, wat neerkomt op iets meer dan 10 procent van het totaal, dankzij de nieuwe Europese bepalingen over de nationale boekhouding zelfs in ons nationaal BBP wordt meegeteld ”.
Bevestiging van het belang van de omzet van criminele organisaties blijkt ook uit het aantal meldingen dat de afgelopen jaren is binnengekomen bij de UIF, een structuur die aanwezig is binnen de Bank of Italy. We hebben het over de verdachte economisch-financiële transacties die door financiële tussenpersonen (kredietinstellingen, postkantoren, notarissen, accountants, bankbeheerders, financiële maatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, enz.) Aan deze Cel worden "gemeld". De belangrijkste technische formulieren waaruit de rapportages aan de UIF in 2019 voortkwamen, hadden bijvoorbeeld met name betrekking op nationale overschrijvingen, geldovermakingen en transacties in contanten.
• De criminele economie: de enige sector die geen crisis kent
Het is duidelijk - zegt de secretaris van de CGIA Renato Mason - dat de organisaties die deze criminele activiteiten beheren, de opbrengsten moeten herinvesteren in de legale economie. En het is heel belangrijk dat de verantwoordelijke autoriteiten tijdens de controle het bedrijfskapitaal goed kunnen onderscheiden van dat van verdachte oorsprong, om vermenging te voorkomen die tijdens de onderzoeksfase tot gevaarlijke misverstanden zou kunnen leiden. De hausse aan klachten die plaatsvond tussen 2009 en 2019 is echter een zeer zorgwekkend teken. Hoewel we niet weten hoeveel rapporten de UIF heeft ingediend en zelfs niet de economische dimensie van de rapporten die vervolgens werden onderzocht door de DIA of de Valutapolitie, vermoeden we dat de toename van de rapporten die de afgelopen jaren zijn geregistreerd, aantoont dat de economie crimineel is de enige sector in het hele land die niet door de crisis is getroffen ”.
• Minder geld van banken, meer gebruik van "gemakkelijk" krediet
Volgens het CGIA Studies Office zou de toename van het aantal meldingen van witwaspraktijken zijn "rechtvaardiging" kunnen vinden in het feit dat de afgelopen jaren de lopende bankleningen aan bedrijven een zeer sterke inkrimping hebben ondergaan. Daarom kan niet worden uitgesloten dat veel, vooral kleine, ondernemers, die veel minder geld van kredietinstellingen hebben gekregen, zich tot degenen hebben gewend die met een zeker gemak krediet konden verstrekken. Tussen juni 2011 (maximale uitbetaling van bankleningen aan bedrijven) en dezelfde maand van dit jaar hadden Italiaanse bedrijven zelfs te maken met een kredietschaarste van 250,5 miljard euro (-27 procent). Als in de economische realiteit met meer dan 20 werknemers de afname gelijk was aan 196,7 miljard (-26,1 procent), was de afname in de zeer kleine bedrijven met minder dan 20 werknemers 53,8 miljard (-30,8 procent).
• In 2019 ruim 105 duizend meldingen: 99 procent betreft recyclingactiviteiten
Tussen 2009 en 2019 zijn de rapporten met meer dan 400 procent gestegen. Waren ze in 2009 21.066, dan bereikten ze vorig jaar het recordquotum van 105.789 (zie grafiek 1). De CGIA herinnert eraan dat zodra deze "kennisgevingen" zijn ontvangen, de UIF onderzoek doet naar verdachte transacties en deze, verrijkt met financiële analyse, doorgeeft aan de Special Currency Police Unit van de Guardia di Finanza (NSPV) en aan de Anti-Mafia Investigation Department (DIA ). Alleen als de rapporten ongegrond worden bevonden, archiveert de UIF ze. Van de 105.789 berichten die vorig jaar bij de UIF werden ontvangen, hadden 104.933 (gelijk aan 99,1 procent van het totaal) betrekking op witwasoperaties. Aan de andere kant waren er zeer weinig "rapporten" over vermeende terroristische activiteiten en de verspreiding van massavernietigingswapens.
• Campanië, Lombardije en Ligurië zijn de regio's die het meeste risico lopen
Op territoriaal niveau waren de meest "getroffen" regio's in 2019 Campanië (222,8 meldingen per 100 duizend inwoners), Lombardije (208,1), Ligurië (185,3) en Toscane (184). De minst geïnteresseerde realiteiten waren echter Abruzzo (115,7 per 100 duizend inwoners), Umbrië (110,3) en Sardinië (86,6). In vergelijking met 2018 waren Sicilië (+26,3 procent), Molise (+23,8 procent) en Basilicata (+ 17,4 procent) de realiteiten die de procentuele veranderingen in het aantal meldingen registreerden meest belangrijk. Ten slotte waren de enige regio's in tegenstelling Piemonte (-0,5 procent), Toscane (-1,6 procent), Umbrië (-3,3 procent) en Valle d'Aosta (- 4,3 procent).
• Prato, Milaan en Imperia de provincies met de meeste meldingen van recycling
Op provinciaal niveau waren de realiteiten die in 2019 het hoogste aantal meldingen van de financiële informatie-eenheid per 100 inwoners registreerden Prato (344,6 per 100 inwoners), Milaan (337,1), Imperia (275,9, 270,7), Napels (235,8), Triëst (225), Parma (209,4) en Caserta (76,9). Het minst geïnvesteerd zijn echter L'Aquila (75), Chieti (46,5), Nuoro (45,9) en Zuid-Sardinië (175,3). Het landelijk gemiddelde was 100 per XNUMX inwoners.