Milaan: Operatie "Mala fides". de postpolitie ontmantelt een criminele groep die zich bezighoudt met online fraude en oplichting.
De Postpolitie heeft 4 voorzorgsmaatregelen genomen, uitgevaardigd door de GIP van de rechtbank van Milaan op verzoek van het plaatselijke parket, tegen evenveel onderwerpen (met name twee mannen en een vrouw werden naar de gevangenis gebracht, terwijl de vierde persoon werd onderworpen verplicht verblijf in de woongemeente) die worden onderzocht wegens ongeoorloofde toegang tot het computersysteem, zelfwaspraktijken, medeplichtigheid aan illegale immigratie in de competitie, illegale binnenkomst en verblijf op het grondgebied van de staat.
De onderzoeken, uitgevoerd door de post- en communicatiepolitie van Milaan, met de coördinatie van de centrale dienst in Rome, hebben het mogelijk gemaakt om 16 ongeoorloofde toegangen, uitgevoerd tussen april en juli 2019, te reconstrueren op de online-account van een bekende Milanese accountantskantoor, van waaruit Er werd meer dan 200 duizend euro gestolen, bedoeld voor de betaling van salarissen, die vervolgens werden witgewassen door middel van speculatieve operaties die werden uitgevoerd bij gokhuizen en casino's in Veneto en Ligurië.
Een frauduleuze methode waarmee de criminele groep in het verleden al had geopereerd, waarbij € 230 duizend werd afgetrokken van een ander bedrijf dat actief was in het beheer van de catering.
Maar dit was slechts het topje van een veel grotere ijsberg: het repertoire van de criminele groep strekte zich uit over verschillende takken van fraude, echt en "virtueel".
De politieagenten ontdekten dus dat een verdachte - die bijna de plot van de bekende film 'Parasite' naspeelde - na specifiek advertenties op bekende vacatureplatforms te hebben gepubliceerd, of kaartjes in de deur-tot-deur-modus had achtergelaten, erin geslaagd infiltreren in de gedaante van een huishoudster in het huis van ongelukkige burgers en bankcheques stelen die vervolgens naar de collectie worden gebracht.
En nogmaals, goed gestructureerde online scams, in de sector van de publicatie van nep-vastgoedadvertenties voor de verhuur van huizen en vakantiehuizen, een fenomeen dat vooral doordeweeks honderden consumenten target.
Gearrangeerde huwelijken met conforme Italiaanse burgers, en zelfs valse adopties van meerderjarige buitenlanders, vormden ook het decor voor een scenario van hulp bij illegale immigratie naar ons land, gericht op het verkrijgen, via frauduleuze methoden, gemakkelijke verblijfsvergunningen en zelfs concessies van het Italiaanse staatsburgerschap van 'gearrangeerde' huwelijken was inderdaad afgelopen oktober al verijdeld, toen de postpolitie de verloofde 'bruid' en de valse huwelijksgetuigen op flagrante wijze arresteerde, net toen de huwelijksceremonie werd gevierd in de raadszaal van de gemeente van Pavia, wat uiteraard ook resulteerde in de uitzetting van drie buitenlanders, waaronder de echtgenoot).
Met betrekking tot 4 andere Algerijnse burgers, geïdentificeerd tijdens de operaties van vandaag en onregelmatige resultaten op het nationale grondgebied, werden deportatieprocedures ingeleid bij het immigratiebureau van het hoofdkantoor van de politie van Varese.
Met betrekking tot het beheer van online-zichtrekeningen nodigt de Postpolitie bedrijven en burgers uit om een hoog aandachtsniveau te behouden en passende mechanismen te activeren om uitgaande overschrijvingen te controleren om de voortgang van transacties in realtime te controleren.
De Milanese postpolitie voerde het onderzoek uit met plaatsvervangend aanklager Dr. Enrico Pavone, gecoördineerd door plaatsvervangend aanklager Dr. Eugenio Fusco, hoofd van de IV-afdeling van het plaatselijke openbaar ministerie bij de gewone rechtbank van Milaan.