De staatspolitie in Milaan voerde een reeks zoekopdrachten uit die waren gedelegeerd door het Openbaar Ministerie van Milaan - het directoraat-district voor de bestrijding van maffia, tegen bekende drugshandelaren die in Lombardije woonachtig waren en andere aanverwante onderwerpen, waarvan wordt aangenomen dat ze deelnemen in verschillende hoedanigheden een groot internationaal hasjverkeer beheerd in de regio Milaan en in heel Centraal / Noord-Italië.
De operatie van de gerechtelijke politie was de voortzetting, op onderzoeksgebied, van de onderzoeksactiviteit die de maand oktober 2019 eindigde met de uitvoering van een bevel tot voorlopige hechtenis (4 voorlopige hechtenis in de gevangenis, 1 arrestatie domicilie en 1 verblijfsvereiste) afgegeven door de onderzoeksrechter van de rechtbank van Milaan, op verzoek van de lokale DDA, tegen de drugshandelaar en andere 5 personen van Italiaanse nationaliteit die zijn onderzocht voor internationaal hasjverkeer.
Het onderzoek begon op 24 september 2018, toen het personeel van de drugafdeling een persoon arresteerde voor de aanhouding van 1.100 kg hasj en 589 gr. cocaïne, gevonden in een doos, gelegen in een ondergrondse garage. De verbazingwekkende substantie was verborgen in een holle ruimte die ad hoc was gebouwd, dicht bij de muur aan de onderkant van de doos. In deze omstandigheid werd ook een radarsatellietapparaat gevonden voor boten die nog nieuw en verpakt waren.
Het onderzoek dat het resultaat was van de ontvoering, reconstrueerde de structuur van de criminele organisatie van mensenhandelaren, die haar uitvalsbasis had in het achterland van Milaan, en had de invoer van hasj uit Marokko georganiseerd en gefinancierd met behulp van een koerier voor zeevervoer en andere onderwerpen die zijn toegewezen aan vervoer over land van de Ligurische kusten naar het Milanese grondgebied en opslag in dozen met artefactruimtes gecreëerd tussen de muur en een kunstmatige muur.
De drugshandelaar was ook naar voren gekomen in een onderzoek uitgevoerd door de politieagenten van de Bologna Mobile Squad, gecoördineerd door de DDA van het openbaar ministerie van Bologna, tussen 2012 en 2014, dat precies eind september 2018 culmineerde met de uitvoering van een bevel tot voorlopige hechtenis in de gevangenis, aangezien wordt aangenomen dat het behoort tot een criminele vereniging die gericht is op de internationale drugshandel, met dezelfde procedures als die welke zijn gereconstrueerd voor de invoer van de in beslag genomen vracht op 24 september 2018.
Uit de voortzetting van de onderzoeken tegen het onderwerp is gebleken dat hij in de loop van de jaren van activiteit in de drugshandel een enorm economisch patrimonium heeft opgebouwd.
De politieagenten van de afdeling Anti-Drug van de Mobile Squad hebben op sommige plaatsen in de aanwezigheid van de drugshandelaar een reeks huiszoekingen uitgevoerd, een vrouw die met hem verbonden was, zijn vader en een ander onderwerp, geïdentificeerd als degene die het kunstmatige metselwerk uitvoerde, nodig om te verbergen drugs en geld.
In de woning van de drugshandelaar merkten de agenten, die het plan van het appartement vergeleken met de feitelijke toestand ervan, een discrepantie op in termen van afstanden van een muur achter de kledingkast van de slaapkamer: er waren ongeveer 40 centimeter verschil tussen het papieren document en de werkelijke toestand. Nadat ze de kast hadden verplaatst en hadden gecontroleerd, terwijl ze de muur aanraakten, dat er waarschijnlijk lege delen in zaten, gingen de politieagenten verder met het slopen. De ontdekking was opvallend: de muur was kunstmatig en had een holte gecreëerd met de buitenmuur, waarbinnen 28 dozen werden gevonden met talrijke proppen contant geld voor een waarde van ongeveer 15.000.000 (vijftien miljoen) € uro , onderverdeeld in bankbiljetten van verschillende coupures van € 500 tot € 10.
Ook in het appartement, in een kluis, werden andere proppen bankbiljetten voor een totale waarde van 140.000 (honderdveertigduizend) € uro gevonden, terwijl nog eens 27.000 € uro verborgen werd gevonden in een mezzanine van een garage altijd in de beschikbaarheid van een van de verdachten.
Het volledige geldbedrag werd gestort op het lokale hoofdkantoor van de BANCA D'ITALIA.
Na de inbeslagneming heeft de onderzoeksrechter van de rechtbank van Milaan, op verzoek van de lokale DDA, een maatregel uitgevaardigd die de lopende voorzorgsmaatregel tegen de drugshandelaar verergerde, die ging van huisarrest tot voorlopige hechtenis in de gevangenis, en een verdere voorzorgsmaatregel tot huisarrest tegen de vader, voor het witwassen van geld, en een andere persoon, voor concurrentie bij de criminele vereniging.
Bovendien werd de preventieve beslaglegging op het geld bevolen door de lopende MA. De drie voorzorgsmaatregelen zijn in het weekend uitgevoerd door de politieagenten van de afdeling Anti-drugs van de Milan Mobile Squad.