Operatie miljarden
Er werden 51 persoonlijke voorzorgsmaatregelen getroffen voor belastingfraude, faillissementen en het witwassen van geld, evenals inbeslagname van activa en financiële middelen voor 24 miljoen euro tegen vermeende leden van een criminele organisatie gevestigd in Reggio Emilia en actief op het hele nationale grondgebied
Meer dan 250 operators van de staatspolitie en de Guardia di Finanza, afgevaardigd door de openbare aanklager bij het Hof van Reggio Emilia, voeren 51 persoonlijke voorzorgsmaatregelen uit, waarvan 22 in de gevangenis, evenals 106 echte voorzorgsmaatregelen, voor een totaal van ongeveer 24 miljoen euro, uitgegeven door het GIP van de rechtbank in Reggio.
Het onderzoek genaamd "Miljarden", uitgevoerd door de economische en financiële politie-eenheid van de Guardia di Finanza en door de mobiele ploeg van het hoofdbureau van politie van Reggio Emilia, ondersteund door de centrale operationele dienst van de staatspolitie, maakte het mogelijk om een vereniging te ontdekken delinquere, samengesteld uit 49 personen die gespecialiseerd zijn in het aanbieden, op een "professionele" basis, van "diensten" voor het uitreiken van facturen voor objectief niet-bestaande transacties, om de begunstigde bedrijven in staat te stellen hun belastbaar inkomen te verminderen, met het plegen van verschillende misdrijven in belastingzaken : uitgifte en gebruik van valse facturen in de aangifte, verzwijging van boekhoudkundige documentatie en weggelaten belastingaangifte.
De onderzoekers slaagden er door middel van telefonische en omgevingsafluisteringen, observatie- en schaduwdiensten, analyse van financiële stromen en diepgaande analyse van rapporten voor verdachte transacties in om een bijzonder complexe associatiestructuur te identificeren die ook gericht is op het witwassen van geld, waaronder In het buitenland, zelfwaspraktijken en het plegen van frauduleuze faillissementsdelicten.
De vermeende ontmantelde criminele vereniging was in feite zeer gestructureerd samengesteld: bovenaan waren er de hoofden die tien operationele cellen coördineerden die konden rekenen op lege vennootschappen (echte papierfabrieken) voor de uitreiking van facturen voor niet-bestaande operaties, van professionele "opnames" van geld bij geldautomaten en makelaars van economische subjecten die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van illegale financiële diensten. Op de laagste trede van de organisatie bevond zich een grote groep "genomineerde" eigenaren van een groot aantal "papieren" bedrijven die geen enkele bedrijfsstructuur hadden en die alleen werden gebruikt om valse facturen te "produceren". In dit verband werd in een door de rechercheurs vastgelegd gesprek tussen twee verdachten op ironische wijze aan elkaar gevraagd wat hun bedrijven produceerden, waarbij ze elkaar antwoordden dat "ze geld produceren".
De analyse van de kasstromen van de "papierfabrieken" maakte het mogelijk om bewegingen te reconstrueren die werden gekwantificeerd in meer dan 240 miljoen euro, waarvan 50.000.000 euro bestond uit opnames van contanten. Het bedrag van de uitgereikte ronde valse facturen werd berekend op 80 miljoen euro met een ontdoken belasting van ongeveer 24 miljoen euro.
Tijdens de onderzoeken werden meermaals lokale en persoonlijke huiszoekingen uitgevoerd die leidden tot de inbeslagname van ongeveer 500.000 euro, waarvan 267.000 euro in contanten, opbrengsten van de misdrijven en waarvan zij de monetarisering vertegenwoordigden.
Het uitvoeringsschema van de overtreding voorzag eerst in de volledige betaling van de valse factuur door het begunstigde bedrijf. Vervolgens werden deze fondsen in contanten opgenomen door de bovengenoemde "inzamelaars", tegen betaling van de vereniging met de taak om naar verschillende postkantoren te gaan en gedeeltelijke opnames te doen, om de drempels van de antiwitwaswetgeving niet te overschrijden. Ten slotte werden deze bedragen teruggegeven aan de hoofden van de vereniging die ze teruggaven aan de begunstigde bedrijven, na aftrek van een commissie voor de geleverde "dienst".
Na een inbeslagname tegen een "plukker", die een detentiemaatregel ontving, had hij zijn vrouw vertrouwd dat hij, nadat hij was "verbrand", niet langer kon "werken" en gedwongen zou zijn om een "echte baan" te zoeken.
Onder de gedragingen die de verdachten ten laste worden gelegd, is er ook het misdrijf van zelfwassen. De vennoten verstrekten in feite via ad-hocbedrijven bankoverschrijvingen naar het buitenland ten gunste van gemeenschapsbedrijven die altijd door hen gecontroleerd werden, voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro, wat de financiële bewegingen rechtvaardigde als betaling voor intracommunautaire aankopen, wat bleek te zijn. fictief. Het aldus overgedragen geld werd vervolgens opnieuw geïnvesteerd in commerciële activiteiten die altijd in het buitenland waren gelegen en die naar de criminele organisatie verwijzen.
Aan de kant van de gemeenschap had de criminele vereniging ook een zogenaamde fraude georganiseerd. "Carousel", met betrekking tot de aan- en verkoop van auto's uit Duitsland. Het onderzoek maakte het mogelijk het bestaan van een "papierfabriek" in Reggio Emilia vast te stellen, die gebruikte voertuigen kocht voor een totaalbedrag van ongeveer 2 miljoen euro, en van "filter" -bedrijven die tussen de firma Reggio en de autodealers in kwam die de uiteindelijke verkopers van de goederen waren. Dit mechanisme heeft bedrijven in staat gesteld de btw te ontwijken en daardoor de auto's op de nationale markt tegen meer "voordelige" prijzen op de markt te brengen, ten nadele van de belastingdienst en vrije concurrentie.
De onderzoeken maakten ook duidelijk hoe de vereniging een complex systeem van fraude en daaropvolgende zelfwaspraktijken van de opbrengsten had ontwikkeld ten nadele van bankinstellingen. In detail heb ik in de eerste plaats een zichtrekening geactiveerd op naam van het papierbedrijf van de vereniging om een relatie met de banken aan te gaan; vervolgens werd de fictieve soliditeit van het bedrijf vertegenwoordigd, dat zijn aard als papierfabriek verhulde, door het creëren van een minimumstructuur en het vormen van valse documenten; op deze manier kregen zij hypotheken of andere financieringsvormen van de banken; vervolgens hebben ze het ontvangen geld overgemaakt naar de rekeningen van de andere bedrijven van de vereniging om te worden hergebruikt in het mechanisme voor het uitreiken van valse facturen.
Tijdens het onderzoek is ook vastgesteld dat de verdachten ook verantwoordelijk waren voor faillissementsdelicten. Ze hebben in feite geleid tot het faillissement van vier bedrijven die als papierfabriek worden gebruikt, die, grotendeels door geldopnames, in totaal meer dan 7 miljoen euro afleiden. Rekening houdend met de grote belastingschuld van de failliete vennootschappen, spreekt het voor zich dat wederom de belastingdienst de grootste schade heeft geleden door frauduleus gedrag.
Tijdens het onderzoek was het ook mogelijk om een conflict tussen de medewerkers en een criminele groep te volgen die te wijten is aan de familie GIARDINO in Verona, een stad waar enkele leden van de vereniging de diefstal van 50.000 euro in contanten hadden geleden die opeisbaar had moeten zijn. dienen om een illegale operatie te financieren. Bij die gelegenheid was een van de leiders van de vereniging erbij betrokken, de ontvanger van een detentiemaatregel in de gevangenis en al veroordeeld in het AEMILIA-proces om de kwestie op te lossen.
Onder de ontvangers van detentie is er nog een prominent onderwerp van de Calabrische misdaad, die een van de hoofdrolspelers was van de `ndrangheta-oorlog die in de jaren '90 in Reggio Emilia werd uitgevochten.
Ten slotte, na te hebben vastgesteld dat 9 van de verdachten begunstigden waren van inkomen / burgerschapspensioen, met een totale uitbetaling van meer dan 80.000 euro, zijn er verdere inspecties gaande voor de onmiddellijke intrekking van de uitkering en de terugvordering van ten onrechte ontvangen bedragen.