Staatspolitie en financiële politie van Trento: onsamenhangende vereniging van cybercriminelen bestaande uit 12 onderwerpen
Het wordt de BEC-techniek (Business Email Compromise) genoemd en het is een van de meest innovatieve systemen die wordt gebruikt om computerfraude te plegen: via geavanceerde hacksystemen richten echte bendes cybercriminelen zich op de mailboxen van e-mails van bedrijven en professionals, om ze in het geheim te controleren en ervoor te zorgen dat ze berichten kunnen sturen naar hun klanten, slachtoffers van "oplichting", om betalingen met betrekking tot de aankoop van goederen en diensten in handen van criminele verenigingen om te leiden.
Dit keer kwamen een Trentino-bedrijf (leverancier) in de staalsector en een Bosnisch bedrijf (klant) terecht in het "computernetwerk" van het zogenaamde "crime 2.0", dat al enige maanden onderhandelingen voerde over de verkoop door het Italiaanse bedrijf , van een dure industriële machine.
De onderzoeken, gedelegeerd door de procureur van het Trento-district aan de staatspolitie van Trento en aan de economisch-financiële politie-eenheid van de financiële politie van Trentino, die gebruik maakten van de technische samenwerking van de postpolitie en CFDA-financiers (Computer Forensics and Data Analysis) , hebben het mogelijk gemaakt om zowel het innovatieve computerfraude-systeem te onthullen als de complexe structuur die in Italië en in het buitenland is gebouwd om de illegale opbrengsten wit te wassen, waardoor ze het overzicht verliezen.
Cyberfraude: de cybercriminelen slaagden erin de mailbox van het bedrijf Trentino over te nemen, zonder echter de toegang tot de managers van het bedrijf uit te sluiten, dus zonder zichzelf bekend te maken, om te voorkomen dat iemand specifieke tegenmaatregelen zou nemen tegen de computerinbraak. Op deze manier bleef de correspondentie binnenkomen en zelfs gelezen worden door de "techno-scammers", die zo de inkomende berichten van de Bosnische klant konden onderscheppen om de betaalmethoden te definiëren voor een machine die door de Italiaanse leverancier was geproduceerd, het creëren van ad-hoc frauduleuze reacties, verzonden met het postadres van het bedrijf Trentino, waarin ook de details van de bankrekening werden meegedeeld waar het verschuldigde bedrag gelijk aan 600 duizend euro werd overgemaakt.
Het witwassysteem: de criminele vereniging heeft de 600 duizend euro (die de Bosnische klant aan de leverancier uit Trentino verschuldigd is) op een lopende rekening van een Bolognese onderneming illegaal 'omgeleid', waarna de criminele vereniging dit bedrag via verdere overboekingen naar de lopende rekeningen van zes “Spook” bedrijven (niet echt operationeel) met kantoren in respectievelijk Milaan, Modena en Reggio Emilia. Allemaal vergezeld van valse incidenten voor de betaling van facturen met betrekking tot de verkoop van goederen. De bedragen, als volgt verdeeld, werden vervolgens teruggevorderd naar:
- vier buitenlandse rekeningen-courant van evenveel bedrijven in Bulgarije, Hongarije, Slovenië en Groot-Brittannië;
- een Poolse lopende rekening op naam van een Italiaanse kandidaat;
- een Italiaanse lopende rekening van een Senegalese boegbeeld.
Ten slotte wordt het geld dat in het buitenland is terechtgekomen, teruggegeven aan Italië via overboekingen die zijn geregeld van dezelfde buitenlandse lopende rekeningen naar de nationale rekeningen van twee "spook" -bedrijven uit Modena en twee genomineerden (een Italiaan en een Singalees), om vervolgens in contanten te worden opgenomen. en dus "verdampen" in de handen van de verdachten.
De onderzoeken, die meer dan een jaar duurden, ook door de uitvoering in het buitenland van specifieke Europese onderzoeksbevelen die door het parket van het district Trentino aan de betrokken buitenlandse staten waren uitgevaardigd, maakten het daarom mogelijk om de leden van de "cybervereniging" te identificeren, bestaande uit 12 Onderwerpen: 5 Italianen, een Roemeen, 2 Nigerianen, een Pakistaan, een Egyptenaar, een Senegalees en een Singalees, meldden om verschillende redenen computerfraude en het witwassen van geld met de verzwarende omstandigheid van de transnationale misdaad.
In de afgelopen dagen heeft een gearticuleerd apparaat bestaande uit meer dan 80 politieagenten en financiers uit Trentino talloze zoekopdrachten uitgevoerd in de steden Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Lodi, Milaan, Modena, Reggio Emilia, Udine en Verona, op de kantoren van het bedrijf en de woonplaats van de verdachten, van wie er zeven (vijf Italianen, een Roemeense en een Singalees) werden gearresteerd in overeenstemming met de Custody Ordinance uitgevaardigd door de GIP bij het Hof van Trento.
Tijdens de zoekopdrachten:
- de Singalese verdachte, al een ontvanger van huisarrest, werd op heterdaad gearresteerd en naar de gevangenis gebracht wegens illegaal bezit van clandestiene wapens, twee semi-automatische pistolen werden gevonden bij zijn huis in de provincie Modena, waarvan er één met een versleten registratienummer ;
- een Italiaanse verdachte, al een ontvanger van huisarrest, werd op vrije voeten aangeklaagd wegens illegaal bezit van dopingmiddelen, nadat hij in zijn Milanese huis 1.900 was gevonden tussen pakjes, flesjes en flesjes met dopingmiddelen en n. 1.440 zelfklevende etiketten met betrekking tot het voornoemde materiaal.
De onderzoekers van de staatspolitie en de Yellow Flames hebben ook een bevel tot inbeslagname uitgevoerd voor het equivalent van sommige activa in de beschikbaarheid van de verdachten - een Jeep Wrangler, een Cadillac Escalade, twee appartementen, kostbare en enkele waardevolle schilderijen - tot aan de wedstrijd van de 600 duizend euro die illegaal uit de Bosnische samenleving is gestolen. Ten slotte bleek een van de verdachten een inkomensburger te zijn.
In het licht van de huidige noodsituatie op het gebied van gezondheid en de daaruit voortvloeiende toename van de informatiestroom die via e-mail en andere kanalen circuleert, bevestigen de onderzoeken die in synergie zijn uitgevoerd door de staatspolitie en de Guardia di Finanza nogmaals de niet-aflatende inspanningen die zijn geleverd ter verdediging van gezond ondernemerschap en van alle particuliere burgers die vandaag meer dan ooit worden blootgesteld aan aanvallen, waaronder cyberaanvallen, door criminaliteit.