Vanochtend heeft de staatspolitie in Piacenza en in de provincies Milaan, Pavia, Cremona, Catania, Messina en Trapani, evenals in Zweden en Bulgarije, een bevel tot inbeslagname van bezittingen uitgevoerd, uitgevaardigd op grond van de antimaffiawetgeving door de Hof - Afdeling Preventiemaatregelen van Bologna, op voorstel geformuleerd door de politiecommissaris van de provincie Piacenza, gericht aan een gevestigde ondernemer in de wegvervoersector, van Siciliaanse afkomst, die al jaren gevestigd is in het economische weefsel van Emilia. De operatie, uitgevoerd door de afdeling Antimisdaad van het politiebureau van Piacenza met steun van de Centrale Dienst voor Misdaadbestrijding, maakt deel uit van een bredere nationale strategie gericht op het bestrijden van de accumulatie van opbrengsten uit criminele activiteiten die verband houden met illegale immigratie en de uitbuiting van illegaal werk.
De betreffende ablatiemaatregel heeft betrekking op activa, bedrijfsstructuren en financiële relaties voor een totale geschatte waarde van ongeveer 12 miljoen euro, die rechtstreeks of via een grote groep frontmannen kan worden toegeschreven aan de bovengenoemde ondernemer, die als maatschappelijk gevaarlijk wordt beschouwd, aangezien hij zich inzet voor het plegen van belastingmisdrijven, faillissementsmisdrijven, vervalsing van betaalmiddelen, immigratie en prostitutie. Bovendien hebben bovengenoemde personen, die al veroordeeld waren voor het helpen en aanzetten tot prostitutie, in november 2022 de uitvoering vermeden van een bevel tot voorlopige hechtenis in de gevangenis, uitgevaardigd als onderdeel van de Hermes-operatie, uitgevoerd door de politie van de staat Piacenza, aangezien deze verantwoordelijk is voor het helpen van prostituees. en het aanzetten tot illegale immigratie, illegale arbeidsbemiddeling en uitbuiting van arbeid, evenals misdaden tegen het publieke geloof.
In het bijzonder had het onderzoek het mogelijk gemaakt een echt ‘systeem’ aan het licht te brengen, met aan de top het voorstel dat gericht was op het aanmoedigen van de illegale binnenkomst en uitbuiting van buitenlandse staatsburgers, met de Braziliaanse, Moldavische en Turkse nationaliteit, op het nationale grondgebied. , die, na betaling van aanzienlijke geldsommen, werden voorzien van valse documenten en beroepskwalificatiecertificaten, om te worden ingezet als transporteurs in de Italiaanse en buitenlandse bedrijven die aan de ondernemer konden worden toegeschreven, met methoden die duidelijk in contrast stonden met de relevante contractuele regels en in precaire omstandigheden sanitaire omstandigheden.
De ongelukkige mensen ontvingen, na een eerste betaling van € 500,00, "de uitnodigingsverklaring" die nodig was om Italië binnen te komen. Toen ze eenmaal op het nationale grondgebied waren aangekomen, werden ze begeleid naar het hoofdkantoor van een van de voorgestelde bedrijven, gevestigd in Piacenza, waar ze, tegen betaling van nog eens € 500,00, valse documenten kregen en vervolgens werden ingehuurd als transporteurs in dienst van de voorgestelde bedrijven. persoon. De kosten van elke "praktijk" lagen tussen de 2.000 en 2.500 euro en werden betaald via maandelijkse betalingen van € 500,00.
Als gevolg van de beperkingen op de toegang tot het nationale grondgebied als gevolg van de verspreiding van de COVID 19-pandemie, heeft het beschreven illegale systeem geleid tot de uitbreiding van het voorgestelde plan door bedrijven, ook in andere staten van de Europese Unie, om de illegale rekruteringsactiviteiten voornamelijk te sturen. over Moldavische en Turkse burgers, die, hoewel ze in dienst waren bij een bedrijf naar Bulgaars recht dat aan de voorgestelde partij toe te schrijven was, voortdurend in Italië actief waren.
De arbeiders verleenden hun diensten onder absoluut mensonwaardige omstandigheden, aangezien het voorgestelde bedrijf een onmenselijk werkbeleid had gevoerd, waarbij misbruik werd gemaakt van hun noodtoestand. De chauffeurs werden in feite onderworpen aan slopende werkdiensten, konden niet profiteren van de dagelijkse of wekelijkse rust en waren gedwongen dag en nacht te rijden zonder voldoende rust. Naast de inkomsten die hij ontving uit de uitbuiting en hulp aan illegale immigratie, kon de ondernemer nog meer winst maken door het aanbieden van huisvestingssituaties die werden gekenmerkt door verschrikkelijke hygiënische en sanitaire omstandigheden. Vooral arbeiders kregen de garantie dat ze zouden overnachten in kazernes of containers, of zelfs in de passagiersruimte van de zware voertuigen zelf, geparkeerd bij het voorgestelde transportbedrijf, tegen betaling van een geldbedrag gelijk aan € 100 per maand.
De onderzoeken van vandaag hebben het, naast het documenteren van het sociale gevaar van de voorgestelde man, wiens criminele verleden meer dan twintig jaar omspant, het mogelijk gemaakt om licht te werpen op het economische en financiële bedrijfsimperium dat in de loop van de tijd door de ondernemer is gecreëerd door middel van een pluraliteit van bedrijfsactiviteiten zodanig zijn dat de directe herleidbaarheid van dezelfde structuren naar zijn persoon wordt voorkomen. Dit alles in het licht van een algemene ‘aangegeven’ inkomenssituatie van bescheiden of zelfs ontoereikende aard, in sommige gevallen zelfs voor de eenvoudige bevrediging van de primaire dagelijkse behoeften van het individu en zijn gezin. Zijn sterke ondernemersvaardigheden hebben hem in staat gesteld grote winsten te behalen door de wet te overtreden op alle gebieden waarin hij actief is. Sinds het begin van de jaren 2000, dat wil zeggen sinds de oprichting in het Piacenza-gebied, heeft het voorgestelde project een plotselinge stijging van de inkomsten gekend, wat aanleiding heeft gegeven tot een ongerechtvaardigde exponentiële ondernemersgroei.
De ondernemer maakte enerzijds veelvuldig en voortdurend gebruik van illegale opbrengsten om de aan hem toe te schrijven ondernemersactiviteiten te financieren, te starten en te verwerven – actief in de sectoren wegvervoer, logistiek, zakelijke dienstverlening, catering, ‘roodlichtshows’, paardenfokkerij en onroerend goed - gebruikten daarentegen dezelfde bedrijven als instrument om verdere criminele activiteiten te plegen.
In het bijzonder heeft zij in de jaren 2008 tot en met 2015 via haar bedrijfsstructuren deelgenomen aan een complex fraudesysteem waarbij een aanzienlijke hoeveelheid facturen werd uitgegeven en gebruikt voor objectief gezien niet-bestaande activiteiten, waarvan het totale bedrag werd berekend in ongeveer 200 miljoen euro, om enorme fictieve BTW-kredieten te creëren voor de verschillende economische entiteiten die zich aan de regels houden. Het mechanisme bestond uit het gebruik van zogenaamde. "papierbedrijven", die zich toelegden op het uitgeven van valse facturen voor niet-bestaande operaties aan "filterbedrijven", die op hun beurt de taak hadden om nog meer valse facturen uit te schrijven aan andere marktdeelnemers, die uiteindelijk de werkelijke begunstigden van de fraude waren.
Bovendien zorgde het ongezonde gebruik van de lopende rekeningen van de bedrijven, uitgedrukt in systematisch afleidend gedrag, dat alleen al in de periode 2013-2019 een totaalbedrag van ongeveer 5 miljoen euro bereikte, ervoor dat de voorgestelde partij een substantieel bedrag aan middelen gedeeltelijk kon gebruiken voor de realisatie van vastgoed- en bedrijfsinvesteringen, evenals ter ondersteuning van uitgaven in verband met persoonlijk en gezinsonderhoud.
Met de bepaling van vandaag heeft de Afdeling Preventiemaatregelen van Bologna, die het voorstel aanvaardde dat was geformuleerd door de politiecommissaris van Piacenza, de inbeslagneming bevolen, aangezien deze geacht werden van illegale oorsprong te zijn, van alle aandelen en de volledige bedrijfsportefeuille van 14 bedrijven. , waarvan één gevestigd in Zweden en één in Bulgarije, 32 eigendommen, inclusief gebouwen en terreinen, 110 voertuigen, inclusief tractoren en aanhangwagens, en talrijke financiële relaties, voor een totale geschatte waarde van ongeveer 12 miljoen euro.
Abonneer je op onze nieuwsbrief!