De staatspolitie van Latina en de Centrale Antimisdaaddienst hebben, als onderdeel van de strategieën gericht op het bestrijden van de accumulatie van illegale activa, een bevel tot inbeslagname van activa uitgevoerd, uitgevaardigd, op grond van de antimaffiawetgeving, door de Court - Section. De preventiemaatregelen van Rome, op gezamenlijk voorstel van de openbare aanklager van Rome en de politiecommissaris van Latina, tegen een 55-jarige voormalige ondernemer uit Pontijn.
De man werd in 2017 gearresteerd als onderdeel van de ‘Dark side’-operatie, ter uitvoering van een bevel tot voorlopige hechtenis in de gevangenis uitgevaardigd door de onderzoeksrechter van het Hof van Rome, evenals de ontvanger van een bevel tot preventieve inbeslagneming, dat zijn bezittingen en bedrijven had aangetast, aangezien hij vermoedelijk tot de top behoorde van een criminele vereniging die zich bezighield met de illegale verwijdering van afval, dat was begraven in een voormalige steengroeve aan de rand van Aprilia (LT), in het Tufetto-gebied, zonder enige toestemming voor de verwerking ervan en zonder enige vorm van voorafgaande "voorbereiding" van de plaats, zodat het afval zich niet verspreidt en in contact komt met het milieu, wat ernstige schade aan de gemeenschap veroorzaakt.
De onderzoeksactiviteiten hadden het mogelijk gemaakt vast te stellen hoe de voormalige ondernemer, die over deze gronden beschikte, de promotor en manager van de criminele handel was en de illegale activiteiten uitvoerde met de steun en deelname van zijn familieleden die, naast het organiseren van de activiteit van illegale overdracht, gingen zij over tot het innen van de vergoedingen voor de verschillende "lozingen".
Uit de door de onderzoekers ingeschakelde monitoring- en observatiediensten kwam naar voren dat er gedurende een periode van vijf maanden ongeveer 5 illegale lozingen in de steengroeve hadden plaatsgevonden, inclusief giftig afval, dat zeer hoge winsten had opgeleverd, die vervolgens werden hergebruikt in het economische circuit. legaal.
De eigendomsonderzoeken, uitgevoerd door de Afdeling Antimisdaad en de Centrale Dienst voor Misdaadbestrijding, hebben het mogelijk gemaakt om vast te stellen dat het onderwerp - bovendien belast door talrijke criminele precedenten (verbreking van zegels, overtredingen van gebouwen, ernstige fraude om openbare toegang te verkrijgen) fondsen, frauduleus insolventie, gebruik van geld, goederen of voordelen van illegale oorsprong, verzwijging en vernietiging van boekhoudbescheiden, fraude en frauduleus faillissement) en in het verleden ook actief in de bouwsector - ondanks dat ze sinds 1996 vrijwel onbekend waren voor de belastingdienst beschikte hij over grote economische middelen en was hij het referentiepunt geworden voor alle ondernemersactiviteiten van zijn familie en die beheerd door de kinderen uit zijn eerste huwelijk, evenals die welke toe te schrijven zijn aan leden van de huidige familie .
Ondanks dat hij geen formele positie bekleedde in de familiebedrijven, oefende het individu de volledige heerschappij uit over alle bedrijven die op naam van zijn familieleden stonden.
Door deze activiteiten konden de man en zijn vrouw aanzienlijke economische middelen verwerven, die nodig waren voor latere herinvestering in bedrijven, onroerend goed en commerciële activiteiten, die zij ook gedeeltelijk op naam van derden registreerden.
Alleen al op basis van de lekkages die tijdens de vijf maanden van het onderzoek werden gemonitord, werd de winstgevendheid die voortvloeide uit de illegale afvalhandel geschat op ongeveer 5 euro; cijfers worden ook bevestigd door de resultaten van de technische activiteiten, waaruit kon worden afgeleid dat met betrekking tot het transport dat slechts voor één van de bijdragende bedrijven werd uitgevoerd, de opbrengsten ongeveer € 180.000 per jaar bedroegen.
Het formele inkomen van het gezin in de periode 1997-2016 bleek zelfs ontoereikend voor de eenvoudige bevrediging van de primaire dagelijkse behoeften; de man werd beschouwd als de eigenaar van een complex van bezittingen dat niet in verhouding stond tot zijn legitieme economische capaciteit en, daarom de rechtbank – afdeling Preventiemaatregelen van Rome achtten, naast de inbeslagneming van de bedrijfsstructuren uitgevoerd in het kader van een strafrechtelijke procedure, de voorwaarden aanwezig om de inbeslagneming, met het oog op de inbeslagname, te gelasten van 7 gronden, 9 gebouwen, evenals talrijke bankrelaties, voor een geschatte waarde van ongeveer 1,5 miljoen euro.