De Staatspolitie van Caserta heeft vanochtend, als onderdeel van een bredere strategie gericht op het bestrijden van de accumulatie van de opbrengsten van criminele activiteiten door criminele organisaties die actief zijn in de provincie Caserta, uitgevoerd door onderzoekers van de Anti-Crime Division van de politie Hoofdkwartier en van de Centrale Dienst voor Misdaadbestrijding, een decreet tot inbeslagneming van activa uitgevaardigd, overeenkomstig de antimaffiawetgeving, door het Hof - Afdeling Preventiemaatregelen van S. Maria CV (president Casella, opsteller Balato) op voorstel geformuleerd door de politiecommissaris van de provincie Caserta, tegen een persoon die al definitief is veroordeeld door het Hof van Beroep van Napels wegens criminele associatie gericht op het bevorderen van illegale immigratie en die, door de rechtbank die de inbeslagneming heeft uitgevaardigd, als sociaal gevaarlijk wordt beschouwd, zoals hij werd verdacht van lidmaatschap van een maffiavereniging en van een persoon die "gewoonlijk, zelfs gedeeltelijk, leeft van de opbrengsten van criminele activiteiten".
De voorziening, die betrekking heeft op twee vastgoedeenheden, vier bedrijven met bijbehorende kapitaalgoederen, diverse financiële en bancaire relaties, auto’s en een boot voor een totale waarde van circa 1,5 miljoen euro, vormt de epiloog van een complex en gedetailleerd onderzoek dat het mogelijk maakte om het patrimoniale en financiële bezit te reconstrueren dat direct en indirect ter beschikking staat (via zijn familieleden) van de voorgestelde persoon, die vermoedelijk is verworven met de opbrengsten van illegale activiteiten die in de loop van de tijd zijn gepleegd.
Om vervolgens de illegale herkomst van de aanzienlijke activa die door de voorgestelde persoon en zijn familie-eenheid waren verzameld, aan het licht te brengen, werd een grote hoeveelheid documentatie verzameld, die betrekking had op de afgelopen twintig jaar, waaronder contracten voor de aan- en verkoop van activa, bedrijfsaandelen en bedrijfsaandelen. Talrijke andere documenten, openbare rapporten die de hele familie-eenheid hebben beïnvloed, zijn in de loop van de tijd onderzocht, waarbij vervolgens voor elke transactie de gerelateerde financiële bewegingen zijn geverifieerd die ten grondslag liggen aan het creëren van de noodzakelijke economische voorzieningen. Het aldus gevonden materiaal is het voorwerp geweest van gedetailleerd onderzoek van vermogensrechtelijke aard, dat het mogelijk maakte om in de fase van de procedure vast te stellen dat een groot deel van de activiteiten en bezittingen waarover de voorgestelde persoon en zijn naaste familieleden beschikten, waren verworven. met opbrengst, verkregen dankzij de nauwe nabijheid van het voorgestelde met de criminele bende genaamd "Belforte clan", actief in de gemeente Marcianise en aangrenzende gebieden.
Tijdens de uitvoeringsfase maakten de exploitanten gebruik van de anti-valutahondeneenheid van de Guardia di Finanza en van de veterinaire dienst van de lokale gezondheidsautoriteit van Caserta.
Abonneer je op onze nieuwsbrief!