In de vroege uren van vandaag heeft de staatspolitie van Genua een bevel tot toepassing van conservatoire maatregelen uitgevoerd, uitgevaardigd door de rechter voor voorlopig onderzoek bij het Hof van Genua, op verzoek van het Openbaar Ministerie - District Anti-Maffia en Anti-Maffia Directoraat Terrorisme, tegen negen mensen die in Genua en in de provincie Alessandria wonen, van wie er één al was veroordeeld voor criminele associaties van het maffiatype, omdat hij vermoedelijk banden had met de Fiandaca-clan van Nissena-afkomst, onderdeel van Cosa Nostra, maar lang geworteld in Genua. De ontvangers van de voorzorgsmaatregel worden er ernstig van verdacht gezamenlijk het misdrijf van woeker en criminele vereniging te hebben gepleegd, gericht op het illegaal innen van weddenschappen.
De verdachten worden ervan beschuldigd een complex systeem te hebben gecreëerd voor het innen van weddenschappen op sportevenementen, beheerd via een van de meest voorkomende elektronische berichtenplatforms. Het systeem was een alternatief voor het legale systeem, waartoe toegang kan worden verkregen door te wedden bij een wedkantoor dat door de staat is gemachtigd om geld in te zamelen. De talrijke geïdentificeerde gokkers konden spelen door weddenschappen af te sluiten op sportevenementen, waarbij ze een schuld opbouwden die overeenkwam met het bedrag dat ze hadden ingezet: sommige spelers raakten in het geval van een verlies (een vrij vaak voorkomende omstandigheid) zo in de schulden dat ze niet in staat waren het geld terug te betalen. sommen geld waarmee je speelt. In deze gevallen werd soms een mechanisme in werking gesteld waarbij woekerrentes werden toegepast op de schulden die bleven oplopen totdat de schuld was terugbetaald.
Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd door het personeel van de Flying Squad en de onderzoeksafdeling van de Centrale Operationele Dienst van Genua (SISCO) van de Staatspolitie is met name gebleken dat er twee subjecten centraal stonden in het systeem, beiden al beschuldigd in samenzwering voor de misdaad van fictieve registratie door het Openbaar Ministerie van Genua.
Tijdens het onderzoek bleek ook dat één van hen, in samenwerking met een makelaar, een lening tegen woekerrente had verstrekt aan een man die een huis wilde verkopen en die een som geld nodig had om een borgsom van hem af te betalen. waarop het onroerend goed bezwaard was. Dezelfde verdachte, die illegaal het beroep van verzekeringstussenpersoon uitoefende, bevond zich midden in een nog onderzocht geldleningscircuit.
De komende dagen neemt de politie verklaringen op van mensen die nuttige informatie kunnen geven over dit nieuwste profiel.
Dezelfde verdachte is ook verantwoordelijk voor het misdrijf van zelfwitwassen, omdat hij de opbrengsten van criminele activiteiten heeft "opgeschoond" door systematisch en via het mechanisme van "hedge bets" op sportevenementen te wedden via legitieme kanalen.
Tijdens het onderzoek werden ook de managers van drie wedkantoren in Genua geïdentificeerd en vanochtend lokaal gefouilleerd; alle betrokken exploitanten maakten deel uit van het illegale systeem voor het innen van weddenschappen en gebruikten de agentschappen om het meer winstgevende illegale verkeer te verhullen. De komende dagen worden de administratieve profielen met betrekking tot het voortzetten van de eisen voor het behouden van de vergunning om de activiteiten uit te voeren geëvalueerd.
Tot de tenlasteleggingen behoort tevens het verstrekken van een lening tegen een woekerrente waarbij de hoofdverdachte samen met een ander aan wie het misdrijf woeker wordt toegerekend, betrokken is in verband met een lening die tegen een rente die hoger is dan de wettelijke rente is verstrekt aan een speler die lijdt aan kansspelen. verslaving.
De voorzorgsmaatregel, die vandaag mede dankzij de steun van de bemanningen van de Ligurische afdeling Misdaadpreventie werd uitgevoerd, werd in totaal tegen negen mensen uitgevaardigd, van wie er drie naar de gevangenis werden gestuurd, terwijl tegen drie andere verdachten huisarrest werd opgelegd. hun respectieve huizen. Ten slotte werd op de overige drie de minder pijnlijke maatregel van de verblijfsplicht toegepast.
Eén van de negen verdachten is tevens ontvanger van een bevel tot preventief beslaglegging voor een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de in de loop van de tijd behaalde illegale winsten.
Tegelijk met de voorzorgsmaatregelen voert de staatspolitie een reeks huiszoekingen uit, gedelegeerd door de rechterlijke autoriteit van Genua.
Het vermoeden van onschuld als bedoeld in art. 27 van de Grondwet voor verdachten.
Abonneer je op onze nieuwsbrief!