De staatspolitie van Catania, afgevaardigd door de officier van justitie van de Republiek - District Anti-maffia Directoraat, voerde het bevel uit dat was uitgevaardigd door de GIP bij de rechtbank van Catania, dat de voorzorgsmaatregel beval tot hechtenis in de gevangenis voor criminele verenigingen die gericht zijn op de handel in drugs en voortdurende drugshandel, tegen 6 proefpersonen.
De politieagenten voerden ook de preventieve inbeslagname uit met als doel de confiscatie van een villa in de wijk San Giorgio, eigendom van 2 van de huidige verdachten, die wordt beschouwd als de opbrengst van de internationale handel in synthetische drugs.
De beperkende maatregel werd uitgevaardigd naar aanleiding van onderzoeken die werden gecoördineerd door het District Anti-Mafia Directorate en uitgevoerd door de Flying Squad - Anti-Drug Section van Catania, tussen januari 2020 en september 2020, en die betrekking had op een criminele organisatie gericht op internationale handel. drugs (MDMA, ecstasy en ketamine) en van marihuana, een criminele groep die ook gewapend is en waartegen talrijke afleveringen van illegale import en export van de bovengenoemde drugs worden bestreden.
In het bijzonder was de Gip van Catania van oordeel dat er ernstige aanwijzingen waren van schuld jegens de verdachten in verband met het lidmaatschap van een criminele organisatie die zich inzet voor de internationale handel in synthetische drugs, met haar operationele basis in de populaire wijk San Giovanni Galermo, en actief voornamelijk op de as Italië - Nederland - VS, aangezien de drugs meestal vanuit Nederland in Italië werden geïmporteerd om vervolgens naar kopers in de VS te worden verscheept. Om deze reden werden de onderzoeken uitgevoerd in constante samenwerking en uitwisseling van informatie met het Central Directorate for Drug Services van het Department of Public Security en het Amerikaanse onderzoeksorgaan Homeland Security Investigations; via de verbindingsmagistraat van de Verenigde Staten in Italië zorgde dit bureau voor een winstgevende uitwisseling van gerechtelijke documenten die voornamelijk uit inbeslagnames van drugs bestonden.
De uitgevoerde opsporingsactiviteiten, zowel technisch als traditioneel, maakten het mogelijk om de interne structuur van de criminele organisatie te reconstrueren aan het hoofd waarvan, volgens de beschuldigende reconstructie, een 35-jarige, nu onderzocht, die zou hebben besluitvormingsfuncties en coördinatie van de andere medewerkers had en aan wie de rol van hoofd en promotor van de vereniging is uitgedaagd.
Wat betreft de modus operandi uit de onderzoeken bleek dat de criminele vereniging grote hoeveelheden synthetische drugs uit Nederland zou hebben geïmporteerd met behulp van koeriers van bekende Italiaanse rederijen die in samenwerking met soortgelijke bedrijven het nationale deel van de reis aflegden van Nederlandse expedities. De voorraden synthetische verdovende middelen kwamen aan, verborgen in verpakkingen met meubels of goederen van verschillende soorten en, eenmaal uit de verpakking gehaald, werden ze opgeslagen in de garage die de groep had in de wijk San Giovanni Galermo.
De daaropvolgende doorverkoop van synthetische drugs aan verschillende kopers, zowel in Italië als in het buitenland, vond plaats via clandestiene chats op portals van het zogenaamde "deepweb", waarin de leden van de organisatie de bijnaam "XXXMAFIAXXX" of "MAFIASTARS" gebruikten. De verdovende middelen werden verzonden naar kopers, zowel in Italië als in het buitenland, in verpakte pakketten en pakketten die de criminele organisatie per aangetekende post of per koeriersdienst stuurde met fictieve algemene informatie als afzenders. Om het moeilijk vinden te maken, waren in de verpakte verpakkingen de enorme hoeveelheden synthetische drugs verborgen in verschillende voorwerpen zoals potjes cosmetische crèmes, gipsen beelden, puzzelverpakkingen, draaitafels, versterkers, luidsprekers, dozen met dvd's, kleding , en meer.
De internationale handel in voornoemde drugs vond voornamelijk plaats op de as Catania - Verenigde Staten van Amerika, maar soms vonden de verzendingen door de vermeende medewerkers ook plaats naar andere plaatsen in Italië of andere buitenlandse landen zoals Canada, Australië, Oekraïne, Thailand , India, Israël, Pakistan, Japan, Nieuw-Zeeland, Iran en Griekenland. De kopers van synthetische drugs betaalden de organisatie met bedragen in Bitcoin-cryptocurrency die, eenmaal omgezet in euro's, werden verdeeld onder de leden die geacht werden deel uit te maken van de organisatie door middel van een reeks stortingen of opwaarderingen op prepaidkaarten. Uit de onderzoeken bleek dat de "omzet" van de organisatie elke maand zo'n 150 duizend euro bedroeg en dat een deel van de opbrengst door de 35-jarige en zijn vrouw zou zijn geïnvesteerd in de bouw van een villa in de wijk San Giorgio die onder de preventieve maatregelen valt. bevel tot beslaglegging gericht op de door de onderzoeksrechter bevolen confiscatie.
Dankzij de uitgevoerde onderzoeken konden talrijke inbeslagnames worden uitgevoerd van grote hoeveelheden synthetische drugs zoals MDMA, ecstasy en ketamine, voor een totaal van meer dan 30 kg. Sommige van de inbeslagnames van synthetische drugs werden uitgevoerd naar aanleiding van vertraagde inbeslagnames die waren uitgevaardigd door de District Attorney of the Republic - District Anti-Mafia Directorate, gevolgd door een internationale gecontroleerde leveringsactiviteit op Amerikaans grondgebied met medewerking van de autoriteiten van de Verenigde Staten. Een van de bovengenoemde activiteiten was die van 23.02.2020, toen de vertraagde inbeslagname van ongeveer 3 kg MDMA-medicijn in Italië volgde op de internationale gecontroleerde levering in de Verenigde Staten, met als hoogtepunt de arrestatie van een 30-jarige Amerikaans, en de activiteit van juli 2020 waarbij de operators van de Catania Mobile Squad, bijgestaan door het Central Directorate for Anti-Drug Services en door onderzoekers van Homeland Security Investigations, een undercoveractiviteit uitvoerden van een gesimuleerde aankoop van 1 kg drug van het type MDMA, als een verdere onderzoeksontwikkeling van de arrestatie op Amerikaans grondgebied van een andere Amerikaanse koper (cl. 1986), gearresteerd op 03.02.2020 tijdens een eerdere gecontroleerde leveringsactiviteit tijdens het verzamelen van een pakket met 1 kg verdovende stof van het type MDMA dat hem door de organisatie Catania is gestuurd.
Om de illegale "omzet" te vergroten, verkocht de criminele organisatie in sommige gevallen ook gewone vuurwapens die, net als drugs, verborgen waren in de garages die de groep had in de wijk San Giovanni Galermo.
De operatie van de gerechtelijke politie werd "Empire" genoemd, naar de naam van het deep web-portaal waar de doorverkoop van synthetische drugs aan verschillende kopers plaatsvond. Alle beschuldigende hypothesen, die momenteel door de GIP op kantoor worden onderschreven, zullen moeten worden bevestigd wanneer het geschil tussen de partijen wordt vastgesteld, zoals bepaald door de wet.
Tijdens de operatie werden de politieagenten van de mobiele ploeg van het politiehoofdkwartier van Catania bijgestaan door personeel van het centrale directoraat voor anti-drugsdiensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, evenals door enkele leden van het Amerikaanse onderzoeksorgaan Homeland Security Investigations.
Bemanningen van het hoofdbureau van politie van Catania en zijn filialen, evenals gespecialiseerde eenheden zoals de wetenschappelijke politie en hondenliefhebbers, evenals bemanningen van de afdeling Preventie die speciaal waren gestuurd door het centrale directoraat voor misdaadbestrijding van de staatspolitie - centrale operationele dienst.