De Trento-staatspolitie, gecoördineerd door het lokale Openbaar Ministerie, samen met het douane- en monopoliesbureau, voerde persoonlijke voorzorgsmaatregelen uit, waarvan 10 in de gevangenis en 6 onder huisarrest, tegen Italiaanse 4, ingezetenen van de provincies Rome, Latina en Salerno, en 7-buitenlanders, twee van Poolse nationaliteit en één Roemeense, voor het misdrijf van een criminele vereniging met als doel het ontwijken van accijnzen op brandstoffen die worden gebruikt als brandstof voor industriële voertuigen. De inbeslagname van twee magazijnen in Latina, waar de brandstof werd opgeslagen, werd ook besteld.
Tijdens de zoekopdrachten werden de volgende in beslag genomen: 2 motorfietsen, 5 vrachtwagens, 3 opleggers, 7 auto's, 1 Camper, 55.000 euro in contanten, 18 Rolex, 83.000 liters brandstof, 2 olieafzettingen waarvan een beledigende, 1 villa (misbruik), 8 gouden ringen met edelstenen en 2 armbanden altijd in goud.
In dezelfde context van onderzoek heeft de officier van justitie van Trento de Guardia di Finanza de inbeslagname van de lopende rekeningen van de verdachten en het Agentschap voor douane en monopolies gedelegeerd om de lopende rekeningen van de onderzochte bedrijven in beslag te nemen.
De onderzoeksactiviteiten waren het resultaat van een controle in het verzorgingsgebied door een verkeerspolitiepatrouille van een Poolse oplegger met lege tanks.
De gedelegeerde onderzoeken uitgevoerd door de mobiele dienst en de verkeerspolitie van Trentino Alto-Adige, die respectievelijk worden gecoördineerd door de centrale operatiedienst, de verkeerspolitie en de fraudebestrijdingsdienst van het douanekantoor van Trento - Interprovinciaal directoraat van Bolzano en Trento- , met de medewerking van de economisch-financiële politie-eenheid van de Guardia di Finanza van Trento en de mobiele teams van Rome, Latina en Salerno, het bestaan hebben ontdekt van een frauduleus systeem dat in staat is om brandstof (diesel) vanuit Polen naar Italië over te brengen ), de betaling van accijnzen ontduiken en op de vervoersdocumentatie ten onrechte verklaren dat het geen brandstof voor vervoer was. Tijdens de onderzoeken, die ongeveer 8 maanden duurden van september 2018 tot mei 2019, werd vastgesteld dat de belastingontduiking ongeveer 1 miljoen euro bedroeg.
Het systeem voorzag in de aankoop in Oost-Europa van de brandstof die vervolgens naar Italië werd gebracht zonder de verschuldigde betaling door het creëren van valse transportdocumenten, waarin werd bevestigd dat het smeermiddel doorvoer in Italië met bestemming Malta en dus niet onderworpen was aan betaling van de verbruiksbelasting in de Italiaanse staat.
Aangekomen in Italië werd de brandstof vervoerd naar een tijdelijk depot in Latina bij een bedrijf dat te wijten was aan een van de verdachten. Vervolgens overgebracht naar de uiteindelijke bestemming, of een andere aanbetaling nog steeds in de buurt van de hoofdstad Pontine, om te worden verhandeld.
Aan de top van de organisatie werd de beheerder van het bedrijf Pontine gespecialiseerd in de verkoop en distributie van brandstoffen waar de brandstof werd gedeponeerd.
De man, een inwoner van Latina maar oorspronkelijk uit de provincie Catanzaro, die vandaag bij dageraad werd gearresteerd, had een smokkelketting voor brandstof georganiseerd. Een andere Calabriaan, die al enige tijd in Latina woonde, werd met hem gearresteerd en had de leiding over het opslaan van de brandstof in afwachting van verkoop in het tijdelijke magazijn.
De organisatie had ook ondersteuning in Polen, waar het twee tussenpersonen gebruikte om brandstof in Italië te kopen en te vervoeren. Zelfs tegen deze laatste waren er ernstige aanwijzingen voor schuldgevoelens voor het smokkelen van brandstof, en daarom is het Europees aanhoudingsbevel vereist.
Tijdens de onderzoeksactiviteiten kwam ook de figuur van een andere buitenlander, een Roemeense burger die in Pomezia woonde, naar voren. De hem toevertrouwde rol bestond uit het verzamelen van de bestellingen van het bedrijf voor de levering van het product, contact opnemen met de transporteurs om de beschikbaarheid, de tijden en modaliteiten van aankomst van het energieproduct in Italië te verifiëren.
In Italië maakte het netwerk van de criminele organisatie voor het grootste deel gebruik van Italiaanse onderdanen, allemaal bereikt door beperkende maatregelen van persoonlijke vrijheid. In het bijzonder kwam een onderwerp, oorspronkelijk uit de provincie Salerno, naar voren tijdens het onderzoek als een man die verantwoordelijk was voor de coördinatie van het transport van het energieproduct van het tijdelijke magazijn in Latina naar dat van een ander bedrijf in Ardea (RM). , alsook om de documenten op te stellen ter rechtvaardiging van de overbrenging van Polen naar Italië en vervolgens binnen hetzelfde nationale grondgebied.
Vier andere Italiaanse entiteiten die tot de organisatie behoorden, werden vergezeld door het arrestatiebevel onder arrest. Ze kregen de taak om vrachtwagenchauffeurs te voorzien van de juiste documentatie voor transport van het tijdelijke depot van Latina naar dat van Ardea (RM), en indien nodig zelfs escortdiensten te bieden met de auto's van de organisatie.