Bestrijding van financiële criminaliteit: een Nigeriaanse criminele organisatie die zich bezighoudt met computerfraude met behulp van de BEC-techniek, overwonnen door de staatspolitie 12 mensen die zijn gemeld wegens misbruik van toegang tot een computersysteem en computerfraude
Na een complexe onderzoeksactiviteit, gecoördineerd door de Post- en Communicatiepolitie van Rome, voeren de rechercheurs van de Postpolitie in verschillende Italiaanse steden huis-, persoonlijke en computerfouilleringen uit tegen een criminele groep bestaande uit 12 Nigeriaanse burgers.
De criminelen waren vastbesloten om BEC-fraude van de volgende generatie uit te voeren (Busines e-mail compromise). Deze oplichtingsmethode biedt misbruikende toegang tot e-mails die door bedrijven worden gebruikt tijdens commerciële transacties, waardoor fraudeurs alle correspondentie tussen de bedrijven die worden bespioneerd kunnen bespioneren.
Het Openbaar Ministerie bij het Hof van Turijn vaardigde evenveel bevelen uit voor persoonlijke, huis- en computeronderzoeken die werden uitgevoerd door personeel van de Postpolitie in de steden Turijn, Genua, Monza, Ferrara, Voghera (PV) en in de provincie Alessandria.
Het onderzoek komt voort uit de computerfraude die vorig jaar september werd gemeld door een bedrijf in de Treviso-dienstensector wegens niet-betaling van enkele facturen die aan een Indonesisch bedrijf waren uitgereikt. De bedrogen bedragen, voor een bedrag van circa 155.000 euro, kwamen niet op de lopende rekening van de beledigde terecht, maar werden doorgesluisd naar de door de criminele vereniging speciaal geopende betaalrekeningen.
Het bedrog, ontdekt door de specialisten van de Treviso Postpolitie, bestond uit het openen van een bedrijfse-mailadres met geavanceerde IT-strategieën en, na zorgvuldige herprogrammering van de instellingen door cybercriminelen, werden deze vervangen door het klagende bedrijf. van de betaling van de facturen, nodigden ze de Indonesische handelspartner uit om betalingen te doen op lopende bankrekeningen die speciaal waren opgericht om bezit te nemen van de "buit".
De complexe opsporingsactiviteiten hebben het mogelijk gemaakt om op een nauwgezette manier het organigram van de criminele organisatie te reconstrueren die draait om een Nigeriaanse groep die in verschillende delen van het land aangetrokken wordt.
De handelstransacties en het capillaire witwasnetwerk dat werd opgezet om de illegaal gestolen sommen uit het oog te verliezen, werden opnieuw opgebouwd. De tijdigheid van de interventie maakte het ook mogelijk om bedragen van ongeveer 50.000 euro te blokkeren en terug te vorderen.
Tijdens de operatie werden talloze creditcards en mobiele telefoons die voor het bedrog werden gebruikt, in beslag genomen en het bewijs dat naar voren kwam, leverde voldoende feedback op de onderzoekshypothesen, waardoor het bewijs tegen de verdachten werd uitgebreid.