De Staatspolitie en de Guardia di Finanza van Frosinone, gecoördineerd door het plaatselijke Openbaar Ministerie, zijn in de provincies Frosinone, Pescara, Campobasso en Benevento overgegaan tot de uitvoering van voorzorgsmaatregelen, bestaande uit een maatregel van voorlopige hechtenis in de gevangenis, zes maatregelen voorzorgsmaatregelen van huisarrest, vijfentwintig ontzettingsmaatregelen van het verbod op het bekleden van managementkantoren van rechtspersonen gedurende twaalf maanden en de preventieve inbeslagname van ruim 12 euro tegen 1.500.000 onderdanen die betrokken waren bij verschillende hoedanigheden.
De operatie kwam voort uit een reeks rapporten van het antiwitwasbureau van het Italiaanse postkantoor, die de Flying Squad en de postpolitie de kans gaven een intense en complexe onderzoeksactiviteit te beginnen, waarbij ook de financiële politie deelnam met het gebruik van van de Economisch-Financiële Politie-eenheid van Frosinone en de Tenenza van Arce, geïnteresseerd vanwege hun specifieke vaardigheden op belastinggebied, die het mogelijk maakten de economisch-fiscale dynamiek van de illegale activiteiten te reconstrueren.
Het was mogelijk om de structuur van de criminele organisatie te reconstrueren, bestaande uit een accountant uit Ciociaria, ondernemers en wettelijke vertegenwoordigers van bedrijven uit Midden- en Noord-Italië, en verschillende "houten hoofden", waarin de rollen van elk duidelijk werden uiteengezet.
De aandacht van de onderzoekers werd gevestigd op de analyse van de financiële stroom van twee lopende postrekeningen, die in een tijdsbestek van tien maanden een beweging van ongeveer twee miljoen euro te zien gaven, na een reeks overschrijvingen door talrijke bedrijven op het gehele nationale grondgebied. .
In het bijzonder hebben de leden van het criminele syndicaat, door de oprichting van ad hoc opgerichte ‘papierfabrieken’, waardoor valse facturen werden geproduceerd om de grote geldstromen te rechtvaardigen, grote bedragen weggesluisd die vervolgens in sommige postkantoren in contanten werden opgenomen. in de provincies Frosinone en Rome, en keerde vervolgens via speciale koeriers terug naar de beschikbaarheid van de promotors van de vereniging.
Op deze manier mochten echte bedrijven de geldbedragen die overeenkomen met de betalingen van facturen van de ‘papierfabriek’ voor niet-bestaande diensten van hun winst aftrekken en zo de daarmee samenhangende belastingen ontwijken, en het toevoeren van sneeuwbrij toestaan. fondsen met liquide geld, gevormd door de bedragen die worden geretourneerd na bankoverschrijvingen.
De verdachten werden beschuldigd van woekermisdaden, fictieve registratie van goederen, het uitreiken van facturen voor niet-bestaande transacties, het niet betalen van belastingen en frauduleuze aangiften.
De Staatspolitie en de Financiële Politie, die elk hun respectieve verantwoordelijkheden integreren, hebben met deze operatie een activiteit uitgevoerd die deel uitmaakt van een breder raamwerk van de bestrijding van economisch-financiële criminaliteit die de legale economie kan vervuilen en de concurrentievoorwaarden kan veranderen. met name de bezittingen die op illegale wijze zijn verzameld door de inmiddels verslagen criminele organisatie, die in het hart van haar belangen werd getroffen en haar bezittingen teruggaf aan de gemeenschap.