De voorziening voor beslaglegging ter voorbereiding op de confiscatie, voorgesteld door de politiecommissaris van Varese en bevolen door de rechtbank van Milaan, afdeling Autonome Preventiemaatregelen, had betrekking op een ondernemer die oorspronkelijk uit de provincie Napels kwam en in Saronno woonde en actief was in de bouw- en vastgoedsector.
De voorziening vloeit voort uit eigendomsonderzoeken die gedurende meerdere maanden zijn uitgevoerd door de afdeling Antimisdaad van het hoofdkwartier van de politie van Varese, gecoördineerd door de Centrale Dienst voor Misdaadbestrijding van het Ministerie van Openbare Veiligheid, waarbij de persoonlijke en financiële geschiedenis van de ontvanger nauwgezet is onderzocht. van de ontvoering, al gebukt onder verschillende veroordelingen voor financiële misdaden en tegen de persoon, en die ook kan bogen op een schuld aan de schatkist van ongeveer 17 miljoen euro.
Het onderzoek maakte het mogelijk om te ontdekken dat de verdachte over een grote hoeveelheid onroerend goed beschikte en over talrijke roerende activa en bedrijfsaandelen die waarschijnlijk de illegale winsten vertegenwoordigen die zijn gegenereerd door het plegen van meerdere winstgenererende misdaden die de ondernemer heeft gepleegd om hen te beschermen tegen mogelijke strafrechtelijke en preventieve inbeslagnames, die zich in de loop der jaren bij frontmannen hadden geregistreerd en hun zaken op illegale wijze via derden bleven regelen.
Uit de onderzoeksactiviteiten die gedurende enkele maanden werden uitgevoerd door de agenten van de Anti-Crime Division van het hoofdbureau van politie kwam duidelijk naar voren dat de betrokkene, als onderdeel van zijn activiteit, er ook in slaagde onrechtmatig toegang te krijgen tot de regulering van bouwbonussen; in dit verband heeft het Provinciaal Directoraat van de Belastingdienst van Varese, waarmee een vruchtbare operationele samenwerking tot stand is gebracht, specifieke feedbackactiviteiten op stapel staan. De omvang van de fraude bij de kredietoverdracht voor bovengenoemde bonussen wordt nog gekwantificeerd, maar zou op dit moment alleen al voor 2021 ongeveer 7 miljoen euro bedragen.
De manier waarop de mens vroeger zaken deed, heeft zeker de mechanismen van de lokale economie vervuild, waardoor het evenwicht van de vrije concurrentie is verstoord en bedrijven zijn geschaad die eerlijk in de bouwsector investeren en werken.
Bovendien profiteerde hij van de fictieve verklaarde armoedetoestand en had hij ook toegang tot de versnaperingen die werden verstrekt aan ondernemers en bedrijven die in moeilijkheden verkeerden als gevolg van de beperkingen die werden opgelegd door de pandemische noodsituatie. Dit zijn fondsen bedoeld voor ondernemers wier bedrijven dreigden te worden gesloten en die door hem voor heel andere doeleinden werden gebruikt, om zijn hoge en ongerechtvaardigde levensstandaard te ondersteunen.
De ondernemer was in feite een klant/bezoeker van bekende winkels in de modewijk van Milaan en luxe restaurants, evenals van de meest prestigieuze en dure toeristische locaties waar hij momenten van ontspanning kon doorbrengen. De analyse van zijn creditcards bracht voortdurende en consistente problemen aan het licht, waarbij zelfs een bedrag van 8.000 euro werd bereikt voor een enkele aankoop van kleding en accessoires.
De recente kerstvakantie werd doorgebracht in een vijfsterrenhotel in een gerenommeerd vakantieoord in de Alpen en de aankoop van een Mercedes Benz GLC-model en een Porsche Cayenne turbohybride van aanzienlijke waarde, eveneens onder voorbehoud van beslaglegging, waarbij talloze overtredingen van de de wegcode voor enkele duizenden euro's, stipt onbetaald, inclusief gewoon vervoer in gebieden met beperkt verkeer.
Jarenlang had de ondernemer verklaard dat hij in een eenvoudige, ondergrondse kamer woonde in een gebouw aan de rand van Saronno, een totaal onopgesmukte en onbewoonde omgeving.
In werkelijkheid heeft de man altijd een zeer hoge levensstandaard gehandhaafd en woont hij meestal samen met zijn gezin in een villa met zwembad.
De operatie werd uitgevoerd met de hulp van gespecialiseerd personeel van de Centrale Dienst voor Misdaadbestrijding van het Ministerie van Openbare Veiligheid en omvatte 72 gebouwen, 22 terreinen (allemaal gelegen in het territoriale gebied van Saronno en aangrenzende gemeenten), 3 auto's, Waarvan 2 luxe horloges, 4 vrachtwagens, ruim 20 hoogwaardige horloges, talrijke juwelen, 30 bancaire/financiële relaties, € 65.000,- contant, 7 bedrijven en aanverwante bedrijfscomplexen.
Het geheel van de activa, in afwachting van kwantificering door de door de Rechtbank van Milaan aangestelde gerechtsdeurwaarder, heeft volgens een prudentiële schatting een waarde van ruim 15 miljoen euro.