Konfiskering av selskapets aksjer og eiendeler verdt over 10 millioner euro er beordret fra en person knyttet til Catania organisert kriminalitet
Statspolitiet og finanspolitiet i Padua har, gjennom personellet ved antikriminalitetsavdelingen i politihovedkvarteret og provinskommandoen for finanspolitiet, utført et konfiskasjonsdekret utstedt av seksjonen for distriktsforebyggende tiltak ved domstolen i Venezia , etter forslag fra politisjefen i Padua, etter eiendelsundersøkelser mot en person knyttet til en Catania-klan av "Cosa Nostra", hvis utfall avslørte tilgjengeligheten av eiendeler, indirekte som kan tilskrives ham, av en uforholdsmessig verdi sammenlignet med deklarert inntekt eller anses å være et resultat av gjenbruk av ulovlige forsyninger.
Den aktuelle bestemmelsen, i sin ikke-definitive tilstand, gjorde det mulig å konfiskere aksjene til 17 aksjeselskaper, 13 eiendommer og 3 landområder, lokalisert i provinsene Belluno, Milano, Venezia og Vicenza, samt 3 biler , for en total verdi kvantifisert til 10 millioner og 700 tusen euro. Eiendelene underlagt restriksjoner ble overlatt til den rettslige administratoren oppnevnt av den nevnte domstolen.
Eiendomsundersøkelsene, utført av Anti-Crime Police Division i Padua politihovedkvarter og av selskapet til Guardia di Finanza of Este, gjaldt et emne belastet av forskjellige presedenser, blant annet en domfellelse utstedt av lagmannsretten. av Catania (som ble ugjenkallelig i desember 2022) i forhold til blant annet forbrytelsen av mafia-lignende forening, og en ytterligere, nylig domfellelse av domstolen i Rovigo, bekreftet i lagmannsretten (men med en dom som ble ikke endelig), for foreningsforbrytelser for kriminalitet og bedrageri.
Forslaget - som allerede var underlagt et definitivt patrimonial forebyggingstiltak, utstedt av Judicial Authority of Catania - ble ansett som sosialt farlig av lagunedommerne på grunnlag av bestemmelsene i den såkalte "Anti-Mafia Code" og den nevnte faren manifestert selv, til syvende og sist, i provinsen Padua, der den organisatoriske basen til et komplekst pyramidesystem av selskaper, regissert av sistnevnte, instrumentelt brukt til å utføre svindel i Nord-Italia, tilsynelatende var forankret.
Videre, eksistensen av det objektive kravet om det klare misforholdet mellom de små inntektene deklarert de siste fem årene og verdien av eiendelene som kan tilskrives den foreslåtte personen (akkumulert mellom 2018 og 2022, i en periode, derfor etter hendelsene knyttet til til forrige rettsavgjørelse), også ansett for å være et resultat av gjenbruk av ulovlig fortjeneste, hvis legitime opprinnelse ikke var tilstrekkelig begrunnet.
Undersøkelsene som ble utført gjorde det derfor mulig å påvise at deler av eiendelene ble holdt blant annet gjennom 17 skallselskaper (gjenstand for dagens forebyggende inndragning), hvorav tre, med base i provinsen Padua, allerede mottakere, i mai 2022, av anti-mafiadiskvalifikasjonsinformasjon utstedt av prefekten for den nevnte hovedstaden.
Disse selskapene ville blitt brukt som et kjøretøy for å begå en rekke svindel på bekostning av intetanende leverandører som, beroliget av kunstige balansedata og intetanende frontfigurer, hadde solgt varer for flere millioner euro uten å ha fått anerkjennelse av salgsprisen.
Nervesenteret for slik uredelig oppførsel var lokalisert i Padua-området, til tross for at selskapenes forretningskontor også formelt var etablert i andre provinser (inkludert Brescia, Catania, Milano, Monza, Roma, Syracuse, Torino, Udine og Venezia), for å gjøre gjenoppbyggingen av kriminell aktivitet vanskeligere.
Takket være verdivurderingen av alle elementene anskaffet av etterforskerne, var det derfor mulig å spore eiendelene tilbake til mottakeren av det inndragningsforebyggende tiltaket, utført av Fiamme Gialle og statspolitiet.
Den felles operasjonen til Guardia di Finanza og statspolitiet er en del av en bredere strategi for å angripe rikdom av ulovlig opprinnelse, forfulgt ved å bruke de skarpe verktøyene som tilbys av anti-mafia-lovgivningen, og får også en betydelig "sosial" verdi, som tillater avkastningen til fellesskapets eiendeler akkumulert over tid av kriminalitet.