Odkryto milion euro „podejrzanych” wpłaconych od początku wojny w kasach ambasady rosyjskiej we Włoszech. Przepływy pieniędzy na „humintową” działalność moskiewskich agentów 007?
(autor: Francesco Matera) Ambasador Rosji we Włoszech Razow próbował wszystkiego, aby rosyjska retoryka przeniknęła do Bel Paese. Spotkał się z byłymi parlamentarzystami i potępił Il Giornale, ale też bezpośrednio ostrzegł nasz kraj, który według niego „gryzie rękę tych, którzy mu pomogli” (mowa o pomocy podczas pierwszej fali pandemii).
Francesco Verderami na corserze ujawnia dziwny i podejrzany zbieg okoliczności. w zeszłym rokuUif – włoska jednostka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy – została zaalarmowana pewnymi ruchami na trzech rachunkach rzymskiego biura dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej. Jeden z rachunków dokonuje transakcji w walutach obcych, dwa pozostałe w euro.
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera PRP Channel!
Z dokumentów UIF wynika, że doniesienia rozpoczęły się już w pierwszej połowie 2022 r. W raporcie z 5 stycznia 2023 r. UIF opisał niektóre operacje uznane za podejrzane.
W dniach 17-20 października 2022 r. na konto walutowe rosyjskiej siedziby dyplomatycznej wpłacono 400 tys. dolarów amerykańskich, które zgodnie z przekazaną dokumentacją pochodziły z zapasów na bieżącą i bieżącą działalność ambasady.
Po czterech dniach kwota równa 403 410 euro została przelana na jedno z dwóch pozostałych kont. Stamtąd w ciągu miesiąca dokonano pięciu wypłat gotówki na łączną kwotę XNUMX XNUMX euro.
UIF informuje, że „w świetle środków ograniczających nałożonych przez UE na podmioty rosyjskie lub w każdym przypadku przypisywanych Federacji Rosyjskiej obsługa gotówkowa na duże kwoty wydaje się podejrzana w następstwie kryzysu na Ukrainie".
W następnym miesiącu do Jednostki ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy zgłoszono kolejną dziwną operację. 12 grudnia firma ochroniarska przekaże ambasadzie rosyjskiej przy via Gaeta 5 w Rzymie grant pieniężny w wysokości 600 tys. euro, składający się z sześciu tysięcy banknotów o nominale 100 euro. Podaż - według UIF - wydaje się anormalna w stosunku do całkowitej żądanej wartości, jeśli analizuje się ją w kontekście toczącej się wojny między Rosją a Ukrainą.
W ostatnim kwartale 2022 r. biura ambasady rosyjskiej w Rzymie zarządzały zatem milionem euro w gotówce. Nietypowy wzrost pieniędzy, których odbiorcy są nieznani. Przychodzi mi to na myśl historia włoskiego oficera marynarki Biota który został przekupiony przez urzędników ambasady rosyjskiej we Włoszech w zamian za niejawne informacje i dokumenty przechowywane w Sztabie Generalnym Obrony. Mamy nadzieję, że nasze służby są na tropie tej rzeki pieniędzy, a przede wszystkim, że są w stanie dowiedzieć się, gdzie się skończyła, mając nadzieję, że nie w kieszeniach jakiegoś włoskiego „zdrajcy”. Operacje „Humint” mogły zostać uruchomione przez rosyjskie służby specjalne w naszym kraju, uważanym przez Moskwę na równi z państwami NATO, będącymi w stanie wojny z Rosją.