Centralny Dyrektor ds. Zwalczania Przestępczości Prefekta Policji Państwowej Francesco Messina oświadczył: „Kompleksowe śledztwo, które trwało prawie trzy lata, prowadzone w różnych częściach terytorium kraju, a także za granicą, w wyniku którego przejęto duże ilości narkotyków przemycanych przez ponadnarodowych organizacji, które były ścigane dzięki współpracy różnych zaangażowanych policji i wymiaru sprawiedliwości. Decydująca była ocena i analiza zaszyfrowanej komunikacji, którą podejrzani masowo wykorzystywali do prowadzenia międzynarodowego handlu narkotykami. Jeśli chodzi o włoską akcję organów ścigania, koordynowaną przez Centralną Dyrekcję ds. i pieniędzy, dokonane na łączną wartość przekraczającą milion euro”
Wczesnym rankiem w czwartek 22 czerwca Policja Państwowa wykonała 27 tymczasowych aresztów w więzieniach w ramach dochodzeń koordynowanych przez prokuraturę w Bolonii – Okręgową Dyrekcję ds. Zwalczania Mafii – przeciwko osobom przebywającym we Włoszech i za granicą . W tym samym kontekście operacyjnym przeprowadzono rewizje oraz konfiskaty mieszkań i pieniędzy. W tym samym czasie w Belgii, Niemczech i Holandii przeprowadzono dalsze rewizje i zatrzymania.
Operacja, przeprowadzona wspólnie przez siły policyjne i wymiar sprawiedliwości sześciu krajów członkowskich Unii Europejskiej, pod koordynacją Europolu i Eurojustu, rozbiła kilka siatek przestępczych, składających się głównie z podmiotów pochodzenia albańskiego, odpowiedzialnych za import na kontynent i dystrybucję dziesiątek kwintali kokainy, korzystając z usług firm z branży drogowego transportu towarów działających również w Romanii.
Dochodzenia były prowadzone przez Centralną Służbę Operacyjną Centralnej Dyrekcji ds. Zwalczania Przestępczości Policji Państwowej oraz przez Oddziały Mobilne Komendy Głównej Policji w Forlì i Modenie, które po śledzeniu Włocha zajmującego się handlem narkotykami, zamieszkałego w Forlì, zrekonstruował rozległą i rozgałęzioną sieć handlarzy kokainą i haszyszem, zdolnych do importu z Belgii i Hiszpanii, przy użyciu specjalnie zmodyfikowanych pojazdów, kwintali narkotyków, które są następnie dystrybuowane do pośrednich dostawców rezydujących w północnych i środkowych Włoszech.
Z dochodzenia, koordynowanego początkowo przez prokuraturę w Forlì, wynikało w rzeczywistości, że obywatel Włoch prowadził interesy z dwoma albańskimi partnerami w zakresie transportu dużych ilości kokainy do Europy za pośrednictwem firmy logistycznej z siedzibą w Forlì .
W odpowiedzi na hipotezę, w dniu 19.08.2020 r. w Aoście oddział Forlì Mobile przechwycił ładunek 28 kilogramów kokainy, co spowodowało aresztowanie dwóch kurierów.
Późniejsze śledztwa pozwoliły udokumentować stałą obecność w Emilii-Romanii co najmniej dwóch stowarzyszeń przestępczych zajmujących się międzynarodowym handlem narkotykami: jednego w prowincji Modena i drugiego między prowincjami Forlì-Cesena i Rimini, powiązanych ze sobą i zhierarchizowaną strukturą, posiadającą mnogość ludzi, broni, pieniędzy, środków transportu, a przede wszystkim bazy logistyczne.
W prowincjach Forlì i Rimini stabilnie obecne są firmy z sektora logistycznego, które od lat transportują narkotyki z północnej Europy. W prowincji Modena stwierdzono obecność 10 osób z 27 podejrzanych, co pozwoliło udokumentować przemyt około 320 kg kokainy oraz jednorazową wymianę 1 miliona 300 tysięcy euro na import z Belgii kokainy ilość równą 43 kg kokainy skonfiskowano następnie w sposób opisany poniżej. Czyny popełnione i ustalone od grudnia do maja 2020 r.
Osoby schwytane przez Mobilny Oddział Modena zostały zidentyfikowane i aresztowane przy wsparciu lokalnych Oddziałów Mobilnych w prowincjach Genua, Bolonia, Alessandria, Salerno i Lodi, również dzięki pomocy personelu wydziału ds. psie jednostki antynarkotykowe. Szczególnie interesujące jest schwytanie jednego z odbiorców środka zapobiegawczego, mieszkającego w Genui, zidentyfikowanego w pociągu w pobliżu stacji kolejowej Salerno wracającej z Kalabrii. Podczas przeszukań kontekstowych we wspomnianych prowincjach skonfiskowano 30 10 euro w gotówce, telefonach komórkowych i opakowaniach leków. Spośród 3 osób nadal trwają poszukiwania XNUMX obywateli Albanii nieobecnych na terytorium kraju.
Od strony dochodzeniowej i wykonawczej oddział mobilny Forli-Cesena działał, z pomocą lokalnych zespołów mobilnych, w prowincjach Rimini, Frosinone, Teramo i Rawenna oraz Bari, przechwytując 10 osób oraz 1 areszt w Niderlandach i 1 w Niemczech, z wyłączeniem 5 osób, które nadal czekają na przeszukanie, ponieważ nie przebywają na terenie kraju. Jeden z aresztowanych został zatrzymany przez Bari Flying Squad na statku wracającym z Albanii. W trakcie czynności egzekucyjnych odnaleziono i zabezpieczono liczne towary luksusowe (samochody i kosztowności), a także 17 tys. euro w gotówce i 150 gr. kokainy.
Punktem zwrotnym, który potwierdza istnienie wzajemnych powiązań tych dwóch stowarzyszeń, jest właśnie przejęcie w Rawennie przez oddział Forlì Mobile Squad w grudniu 2020 r. ponad 40 kg kokainy i wynikające z tego aresztowanie dwóch kurierzy zajmujący się jego importem; to ostatnie zostało zaplanowane i zrealizowane przez dwa wspomniane stowarzyszenia: Modena wystąpiła jako nabywca i odbiorca przesyłki, natomiast Romagna została wezwana do fizycznego zajęcia się odbiorem, transportem i dostawą przesyłki.
Następnie w toku śledztwa ujawniono dalsze i cenne ustalenia, które pozwoliły łącznie przechwycić 114 kg kokainy, 37 kg haszyszu, ponad milion euro w gotówce oraz aresztować 13 osób, z których dwie były zbiegami lat oraz w wykonywaniu europejskich nakazów aresztowania.
Operacje przeprowadzone na terytorium kraju przez oddziały mobilne z Forli-Cesena i Modeny w celu schwytania 27 podejrzanych obejmowały łącznie 130 agentów policji stanowej wśród operatorów różnych oddziałów mobilnych do pomocy w prowincjach zamieszkania podejrzanych, wydziały prewencji kryminalnej i psie jednostki antynarkotykowe.
W prowincji Modena, w szczególności w toku działań dochodzeniowych, zidentyfikowano również kolejną grupę, również pochodzenia albańskiego, niezwiązaną bezpośrednio z podejrzanymi objętymi środkiem zapobiegawczym, co umożliwiło aresztowanie 5 osób na gorącym uczynku delicto w marcu 2021 r. posiadał łącznie 11 kg kokainy, 5 kg haszyszu oraz sumę 37 tys. euro w gotówce.
Ogółem czynności dochodzeniowe umożliwiły udokumentowanie i zebranie materiału dowodowego w sprawie 36 przypadków transgranicznego wwozu środków odurzających, takich jak kokaina i haszysz, przeprowadzonych w okresie od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. o łącznej masie ponad jednej tony kokainy i tonę haszyszu.
W całej czynności dochodzeniowej prowadzonej jednocześnie o godz. 06.00 w dniu 22 czerwca 2023 r. we Włoszech, Niemczech, Holandii i Belgii w obecności pracowników Europolu i Eurojustu wykorzystano 640 funkcjonariuszy policji, 35 aresztowano, 51 przeszukań domów.