Zidentyfikowany przez Policję Pocztową jako autor największego cyber-finansowego ataku we Włoszech, jednego z największych kiedykolwiek dokonanych na świecie w sektorze kryptowalut: 34-letni Florentczyk odpowiedzialny za "dziurę" o wartości 120 milionów euro na zhakowanej platformie komputerowej „BITGRAIL”.
Ponad 230 tysięcy oszczędzających zostało oszukanych. Mężczyzna jest oskarżony o oszustwa komputerowe, pranie samego siebie i oszukańcze bankructwo. Włoska policja pocztowa ustanawia kamień milowy na całym świecie w dziedzinie śledztw dotyczących kryptowalut, oferując unikalne tego rodzaju dochodzenie o dużym wpływie technologicznym.
Śledczy Policji Pocztowej we Florencji i wydziału ds. Cyberprzestępczości finansowej Centralnej Policji Pocztowej w Rzymie oraz przy pomocy pracowników policji finansowej Wydziału Policji Sądowej Prokuratury we Florencji wykonują środki zapobiegawcze zakaz wykonywania działalności gospodarczej i sprawowania funkcji zarządczych w spółkach, wydany przez sędziego postępowania przygotowawczego dott. Gianluca Mancuso przeciwko FF, 34-latkowi z prowincji Florencja, wyłącznemu dyrektorowi włoskiej firmy zarządzającej platformą wymiany kryptowalut (giełdą), odpowiedzialnym za oszustwa komputerowe w wysokości 120 mln euro, oszukańcze bankructwo i recykling samochodów.
Po raz pierwszy we Włoszech iw Europie udokumentowano oszukańcze i rozpraszające zachowanie ze szkodą dla inwestorów, przeprowadzone w całości na platformach informatycznych i przy użyciu wirtualnych walut.
Działanie to wpisuje się w szerszą strategię walki z przestępczością gospodarczą, aw szczególności nielegalnego wzbogacania się poprzez niewłaściwe korzystanie z platform internetowych i narzędzi informatycznych, których wzrost w ramach prowadzonych dochodzeń wykazuje coraz większy wzrost, opracowanej przez Prokuraturę we Florencji , kierowane przez Prokuratora Generalnego dott. Giuseppe Creazzo, który powierzył śledztwo zastępcy prokuratora dr. Luca Tescaroli i zastępca prokuratora dott. Sandro Cutrignelli z Departamentu Przestępstw Komputerowych oraz Zastępca Prokuratora dott. Gabriele Mazzotta i zastępca prokuratora dott. Fabio Di Vizio z Departamentu Przestępstw Korporacyjnych i Upadłościowych.
Złożone i delikatne dochodzenie przeprowadzone przez Departament Florencji, przy produktywnej współpracy finansistów pracujących w Prokuraturze we Florencji, zostało wszczęte w lutym 2018 r. W następstwie skargi złożonej przez FF, jedynego administratora platformy wymiany, dotyczącej kradzieży. dużej sumy kryptowaluty o nazwie „NANO” XRP o wartości około 120.000.000,00 2018 XNUMX euro, uzyskanej dzięki wykorzystaniu błędu w protokole Nano i przeprowadzeniu nielegalnych transakcji, a wszystko to dotyczy stycznia XNUMX roku.
Mężczyzna, znany już śledczym jako dostawca wirtualnej waluty zwanej Bitcoin (BTC), używanej jako finansowy instrument płatności w zjawiskach wymuszeń związanych z wirusami Cryptolocker, pomimo jego pozornej współpracy, skłonił śledczych, aby tego nie robili. wykluczyć jego faktyczny udział w sprawie, zwłaszcza w następstwie sprzecznych i sprzecznych oświadczeń tego samego i jego współpracowników.
Wraz z upływem miesięcy i kontynuacją działalności śledczej - przy koordynacji Policji Pocztowej i Służby Łączności Rzymu oraz przy wsparciu amerykańskiego FBI, także w zakresie przechwytywania technicznego i kompleksowej analizy komputerowej bazy danych wymiana - ujawniło się zaangażowanie człowieka w sporne zbrodnie. Przeprowadzone dochodzenia faktycznie wykazały, że do nielegalnej kradzieży kryptowaluty dochodziło kilkakrotnie, począwszy od czerwca 2017 r., A FF świadomie im nie przeszkodził, nie wdrażając zabezpieczeń platformy jedną z dostępnych metod ujawnionych przez Nano Developers Team. (Amerykański twórca kryptowaluty), zapewniając w ten sposób hakerom, jeszcze nie zidentyfikowanym, ogromny nieuczciwy zysk w wysokości około 11.500.000 XRB, co odpowiada około 120.000.000 euro, wyrządzając szkody ponad 230.000 XNUMX ludzi w całym kraju. świat (ponadto z okolicznością obciążającą polegającą na popełnieniu faktów z nadużyciem jakości operatora systemu).
Utrzymując platformę otwartą, pomimo zidentyfikowania nielegalnych wypłat Nano Moneta i nie poinformowania zespołu Nano, społeczności i użytkowników o zweryfikowanych brakach, przynajmniej o dużych wypłatach, które miały miejsce w lipcu i październiku 2017 r., FF kontynuował przyciągnąć nowych użytkowników, którzy w ciągu kilku miesięcy przeszli z 70.000 tys. do około 217.000 tys., czerpiąc korzyści z bycia pierwszą i jedyną włoską giełdą, która ma do czynienia z XRB (później Nano), wykorzystując również okoliczność rosnącego wzrostu wartości kryptowaluty (pomyśl tylko, że między 14 a 31 grudnia 2017 r. wartość kryptowaluty XRB Nano wzrośnie z 3,17 USD do 20,45 USD, z większym różnicowym wzrostem niż Bitcoin), pomimo świadomości braku wystarczających środków w XRB, aby pokrycie osobistych portfeli tysięcy użytkowników platformy w skali światowej, uzyskanie nieuczciwego zysku odpowiadającego zyskom uzyskanym z depozytów oraz ding, który dramatycznie wzrósł w okresie od grudnia 2017 do lutego 2018, właśnie w związku z eksploatacją XRB (Nano) na rynku. Z drugiej strony należy zaznaczyć, że użytkownicy kupujący XRB Nano w okresie od 1 grudnia 2017 r. Do 28 lutego 2018 r. Przenieśli i zapłacili BITCOIN o wartości równej 593.527.000 euro. Na ten wpływ i wynikające z niego transakcje wpłynął wzrost prowizji FF
Śledczy również dzięki kompleksowym dochodzeniom komputerowym i analizie transakcji bankowych online, we współpracy z funkcjonariuszami UIF (Financial Information Unit) Bank of Italy i sekcją PG - Guardia di Finanza stawki Prokuratury we Florencji, ustalili, że mężczyzna, na trzy dni przed złożeniem skargi, przeniósł na swoje konto osobiste, pod zawiasami do firmy zajmującej się wymianą walut cyfrowych „The Rock Trading Srl” na Malcie, 230 kryptowalut Bitcoin BTC (które po kursie wymiany w okresie referencyjnym odpowiadały około 1.700.000 3652 3890 euro), przypisywanej klientom platformy wymiany. 2018 adresy z 514.690,00 wszystkich adresów (które zapoczątkowały transakcje obecne na koncie osobistym, znaleziono w bazie danych platformy wymiany, jednak nie można ich było wykryć w bazach danych dotyczących tradycyjnych aktywów pieniężnych i finansowych, w celu konkretnie utrudniają identyfikację ich kryminalnego pochodzenia. Wartości, które FF w maju 120.000.000,00 r. częściowo przekształciła w legalną walutę, przeliczając je na kwotę XNUMX XNUMX euro w ramach operacji handlowych. Następnie kilkakrotnie próbowała się wycofać, próbując w celu „opróżnienia” rachunku. Terminowa interwencja posiadaczy PM śledztwa zapobiegła jego rozproszeniu poprzez zajęcie wszystkich rachunków podejrzanego, w tym wyników w kryptowalutach do wartości XNUMX XNUMX XNUMX euro (suma odpowiadające ekspozycji na dług).
Niewątpliwie była to wyartykułowana i złożona operacja, której nie było precedensu, przeprowadzona po raz pierwszy w Europie nowatorskimi technikami przez Policję Pocztową i Łączności we Florencji, poprzez stworzenie protokołu transferu kryptowaluty. umieszczone pod zajęciem.
Ponadto 6 dekretów przeszukania wydanych przeciwko FF i jego partnerom i współpracownikom zostało wykonanych, w wyniku których zajęto dużą liczbę urządzeń komputerowych (PC, dysk twardy, pendrive).
W wyniku przeprowadzonych dochodzeń OPW podjął decyzję o uwzględnieniu wniosku prokuratorów, wydając środek zapobiegawczy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk zarządczych w spółkach już na etapie wstępnego dochodzenia, uznając istnienie zebranych poważnych dowodów winy, niebezpieczeństwa podmiotu związanego z jego nieustanną działalnością mającą na celu pozbawienie wierzycieli korporacyjnych majątku i wartości, na których mogliby spłacić swój kredyt oraz ryzyko, że FF, wyposażony w nieprzeciętne umiejętności techniczne, mógłby z łatwością powtórzyć postępowanie przestępcze, angażując się w inne oszustwa informatyczne ze szkodą dla wierzycieli poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
Wreszcie działalność świadczy o wysokich kompetencjach i profesjonalizmie, a także o stałym zaangażowaniu Policji Pocztowej w ochronę gospodarki cybernetycznej oraz infrastruktury krytycznej, informatycznej i finansowej, a także o udziale Guardia di Finanza w roli policji gospodarczej. - działalność finansowa, coraz ważniejsza, także w świetle trudnego momentu wywołanego trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego. W rzeczywistości internet nie jest już postrzegany jako dodatkowy moment, ale znaczący moment w życiu ludzi, którzy nie będąc w stanie skorzystać z normalnych instrumentów finansowych, zdecydowali się zainwestować w taki sposób w handel online i waluty cyfrowe. odpowiednio zdywersyfikować swoje inwestycje, ale jednocześnie narażając się na ryzyko oszustw komputerowych.