Na wniosek prokuratora rzymskiego wraz z komisarzem policji prowincji Latina Sąd Rzymski – Sekcja Środków Zapobiegawczych nakazał zajęcie we Włoszech i za granicą majątku, struktur korporacyjnych i powiązań finansowych o łącznej wartości w wysokości 50 mln euro, przypisaną pontyjskiemu przedsiębiorcy, w przypadku którego uznano, że stanowi to kwalifikowane i ogólne zagrożenie społeczne oraz możliwość prześledzenia pochodzenia majątku do nielegalnej działalności.
Jest to część strategii zwalczania nielegalnego gromadzenia, podjętej przez Centralną Dyrekcję ds. Zwalczania Przestępczości Policji Państwowej za pośrednictwem Centralnej Służby Zwalczania Przestępczości i Wydziału Zwalczania Przestępczości Latiny.
Dziś rano Centralna Służba Zwalczania Przestępczości i Wydział Zwalczania Przestępczości Latiny, koordynowane przez Centralną Dyrekcję ds. Zwalczania Przestępczości, wykonały nakaz zajęcia mający na celu konfiskatę wydany, zgodnie z ustawodawstwem antymafijnym, przez Trybunał – Środki zapobiegawcze Sekcja Rzymu, na wniosek prokuratora tego okręgu wraz z komisarzem policji prowincji Latina.
Przedmiotowy środek ablacyjny dotyczy aktywów, struktur korporacyjnych i powiązań finansowych o łącznej szacunkowej wartości około 50 mln euro, którą można przypisać pontyjskiemu przedsiębiorcy.
Proponowana osoba, podlegająca obecnie obowiązkowi stawienia się Policji Sądowej, została zatrzymana w 2020 r. w ramach śledztwa prowadzonego przez Policję Państwową przy koordynacji Okręgowej Dyrekcji Antymafijnej w Rzymie, gdyż miał poważne podejrzany m.in. o oszukańcze bankructwo, oszukańcze przekazanie wartości, korupcję, pranie brudnych pieniędzy, porwania i wymuszenia metodą mafijną. Po ponownej analizie przez Trybunał, która potwierdziła, z wyjątkiem jednego aspektu, postanowienie sędziego śledczego, wniosek został skierowany do rozpatrzenia, a rozprawa toczy się przed Trybunałem Latina.
W szczególności dzisiejszym postanowieniem Sąd ds. Środków Zapobiegawczych w Rzymie nakazał zajęcie pojedynczej spółki, fundacji, wszystkich udziałów i całego majątku korporacyjnego 37 struktur korporacyjnych, z których 4 znajdują się w Stanach Zjednoczonych Królestwie i 2 w Mołdawii, na 119 budynków i 58 gruntów, 55 pojazdów, 1 łódź i 72 sprawozdania finansowe, na kwotę, która, jak wskazano, wynosi około 50 milionów euro.
Prefekt Francesco Messina, Centralny Dyrektor ds. Zwalczania Przestępczości, powtarza, że „Imponujące zatrzymanie przeprowadzone dzisiaj przez policję stanową przeciwko pontyjskiemu przedsiębiorcy wynika z ojcowskiego środka zapobiegawczego zaproponowanego wspólnie przez prokuratora Rzymu i komisarza policji Latiny. Wynik ten świadczy o skuteczności dochodzeń prewencyjnych dotyczących mienia nielegalnie gromadzonego z biegiem czasu przez organizacje przestępcze o charakterze mafijnym, które często korzystają z wkładu profesjonalistów, którzy pracują nad ukryciem nielegalnego pochodzenia takiego majątku.
Przedsiębiorca, który był odbiorcą dzisiejszego zajęcia, zgromadził w ten sposób przez lata nieruchomości i majątek ruchomy o wartości 50 mln euro, tworząc dużą liczbę struktur korporacyjnych, z których część działa na obcym terytorium, rozszerzając w ten sposób skutki karne pierwotnego przestępstwa popełnione przez organizację mafijną, z których dochód oddany do dyspozycji przedsiębiorcy w przewrotny sposób wyrządził dalsze szkody społeczeństwu, powodując szkody w systemie gospodarczym i wolnej konkurencji.
Realizując precyzyjną strategię dochodzeniową przyjętą przez Centralną Dyrekcję Przeciwdziałania Przestępczości Policji Państwowej, po raz kolejny nielegalnie zgromadzone mienie zostało trafione w sposób uzupełniający czynności egzekucyjne podjęte wcześniej wobec wojskowego komponentu organizacji przestępczej, odniesienie do art. wniosek".