Operacja „Bruno”: wspólna operacja policji państwowej i rumuńskiej policji przeciwko międzynarodowej organizacji przestępczej na osi Mediolan-Bukareszt-Reggio Calabria

Oprócz włoskich policjantów 100, w różnych lokalizacjach na terytorium kraju iw Rumunii, wydano rozporządzenie w sprawie tymczasowego aresztowania przeciwko dochodzeniu 13 przez GIP w sądzie w Mediolanie na wniosek prokuratora mediolańskiego, który zarządził również dalsze przeszukanie domu i komputera. Jednocześnie w Rumunii, przy udziale śledczych policji państwowej, podejmowane są inne środki zapobiegawcze 11, a 14 przeprowadza przeszukania za pośrednictwem rumuńskiego organu sądowego. Operacja „Bruno” kończy się w Mediolanie, Rozzano, Monzie, Sesto San Giovanni, Jesolo, Trieście, Weronie, Rzymie, Neapolu, Cosenzy i Reggio Calabria. Dzisiejsze działania są zwieńczeniem dochodzeń prowadzonych przez Departament Policji Pocztowej i Łączności w Mediolanie i opracowanych na arenie międzynarodowej przez Policję Pocztową i Komunikacyjną przeciwko międzynarodowej organizacji przestępczej zajmującej się cyberatakami i oszustwami na dużą skalę , przeprowadzonej w ubiegłym roku przeciwko ponad stu włoskim ofiarom kont dostępnych za pośrednictwem bankowości domowej i obcokrajowcom 74, którzy ponieśli klonowanie kart kredytowych za granicą. W świetle stwierdzonego charakteru ponadnarodowego prokurator w Mediolanie uruchomił mechanizmy współpracy sądowej i koordynacji zapewniane przez Eurojust, co doprowadziło do ustanowienia wspólnego zespołu dochodzeniowego (zgodnie z dekretem ustawodawczym 16 luty 2016, n. 34) złożona z włoskich i rumuńskich policjantów, którzy pod koordynacją swoich prokuratorów i przy istotnym wsparciu Eurojustu, za pośrednictwem włoskich i rumuńskich krajowych przedstawicieli Europejskiej Agencji, wspólnie opracowali działania śledcze, aktywnie uczestnicząc na terytorium obcym oraz wymianę w czasie rzeczywistym dowodów niezbędnych do potwierdzenia przestępstwa popełnionego w kilku krajach. Podczas wstępnej organizacji działań dochodzeniowych możliwe było zaangażowanie Europolu, który w fazie wykonawczej zapewnił również stałe połączenie operacyjne na potrzeby oceny w dziedzinie europejskiej. Działania zostały zainspirowane wiadomościami, które nieformalnie dowiedziały się pod koniec 2016, o podejrzanej roli dwóch podmiotów pochodzenia kalabryjskiego. Terminowe dochodzenie w sprawie ich konta zwróciło symptomy przynależności do ponadnarodowej organizacji przestępczej działającej głównie we Włoszech i Rumunii, która udowodniła, że ​​jest zaangażowana w oszustwa komputerowe w celu nielegalnego gromadzenia ogromnych zysków, a następnie posprzątała, na których maksymalną uwagę przywiązuje się do możliwości zakłóceń, które mogą wystąpić na legalnych rynkach. Oprócz niebezpiecznego profilu licznych podejrzanych, z których niektórzy są również o znacznej sile kryminalnej, pojawiła się szczególna solidność, jaką organizacja zdołała zbudować, przyjmując silny system kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzania nielegalną działalnością, co czasami skutkuje działaniami zastraszanie podmiotów stowarzyszonych lub konkurentów lub planowanie „wypraw karnych”. W przechwyconej komunikacji nie brakowało komentarzy i wyrażeń demonstracyjnych tej władzy, typowych dla tych należących do bardzo ustrukturyzowanych organizacji. Na przykład, aby potwierdzić wewnętrzną hierarchię: „Nn wiesz, że ki są tylko klientem i moim saksofonem fsi serio dziękuję…” „… znasz ki tak, a ja nie znam niesławnego kiaro, więc de strada no pajsccio…” „... (...) Nie rób ze mną gówna "..." Powiem ci po raz ostatni, nie umieszczaj mnie w środku tego, czego nie wchodzę "..." Nie popełnij błędu (...) gdy mówię "... Albo te wobec osób trzecich, zewnętrznych wobec ´ organizacja, przytłoczona na korzyść swoich filii: "słuchaj, jestem człowiekiem, a tu mówię, mam tylko jedno słowo, idź zrób czyn, idź podpisz, jeśli to nie odpowiada (...) odpowiadasz? ... wiesz, że w każdym razie przychodzimy do Ciebie ....... (...) jest jednym z nas ... za dwa miesiące chcę pieniędzy, bo myślimy o (...) w środku, ale to też moja rodzina mu powiedziała, więc myślisz o nich, że pieniądze trzeba mu oddać… (…)! .. „Dlatego Policja Państwowa wykorzysta wszelkie dostępne narzędzia do rozwiązania tej organizacji i zapobieżenia kontynuowaniu działalności przestępczej poprzez natychmiastowe skierowanie wszystkie nielegalne wpływy. Liczne służby obserwacyjne powierzone podejrzanym, w ramach jednego z badaniami technicznymi (podsłuch telefoniczny, telematyczny i środowiskowy), były w stanie przezwyciężyć szczególne środki ostrożności podczas rozmowy, oznaki zrozumienia i techniki przekierowania treści, pozwalające Cała organizacja, struktura (hierarchiczna na poziomie regionalnym), mechanizm zbierania nielegalnych wpływów, głównie w wyniku phishingu na dużą skalę (poprzez aktywację wygodnych kart w imieniu ponad 100 nominowanych) oraz różne środki podjęte w celu przerwać łańcuch identyfikacji przepływu pieniędzy na szczyt organizacji. Nielegalne dochody ustalone tylko w okresie zaobserwowanym w dochodzeniach wynoszą ponad 1.200.000 euro, ale uważa się, że organizacja ma znacznie większą zdolność do przenoszenia pieniędzy. Dzięki nieocenionemu wkładowi Poste Italiane SpA, z którym policja pocztowa i komunikacyjna szczyci się wieloletnią i skuteczną współpracą również w celu wspólnego zapobiegania oszustwom, możliwe było zidentyfikowanie szeregu przelewów pieniężnych we Włoszech i za granicą, co jest niezbędne zrekonstruować, w jednym kontekście, liczne fragmentacje celowo dokonane w celu przeniesienia nielegalnych dochodów. Policja stanowa koordynuje działania dzięki utworzeniu w komorze mediolańskiej specjalnego pokoju kontrolnego, w którym specjaliści Policji Pocztowej i Łączności współpracują z Europolem i rumuńskimi policjantami.

 

 

 

Operacja „Bruno”: wspólna operacja policji państwowej i rumuńskiej policji przeciwko międzynarodowej organizacji przestępczej na osi Mediolan-Bukareszt-Reggio Calabria