Jednostka operacyjna i radiomobile firmy Carabinieri Company of Pavia od maja 2018 podjęła działania mające na celu identyfikację stowarzyszenia osób zaangażowanych w zlecanie oszustw redakcyjnych mających na celu sprzedaż nieautoryzowanych czasopism przedstawiających treści i emblematy organów ścigania i inne organy państwowe, którym się zastępują.
Podmioty stowarzyszone działają z nazwy i w imieniu firmy regularnie zarejestrowanej w Izbie Handlowej, za pośrednictwem której ukryty jest prawdziwy przestępczy charakter postępowania podejrzanych.
Dzięki badaniom udało się zidentyfikować najwyższe kierownictwo i pozostałych filii tego stowarzyszenia, a także zlokalizować dwa biura operacyjne w Mediolanie i zaplecze, z którego działały. W sumie osoby zostały zgłoszone organowi sądowemu 12, wszyscy z konkretnymi uprzedzeniami policji, jak z różnych powodów, od około 15 lat poświęconych przestępstwom o tym samym sposobie działania.
Przewidując, porywając i nadużywając zaufanie ofiar, przedstawiając się jako członkowie sił policyjnych lub innych organów państwowych, zaproponowali telefoniczne produkty redakcyjne składające się z subskrypcji dla sektora bezpieczeństwa i pokrewnych, za opłatą około 100 / 150 Euro płatne gotówką przy odbiorze do przewoźnika.
To samo partnerstwo, w obliczu odmowy lub wstrzymania uiszczenia opłat w przypadku wniosku o przedłużenie, przedstawiało prawne i uciążliwe konsekwencje, nakłaniając nieszczęśliwych do płacenia znacznych kwot pieniędzy jako korzystne, dobroduszne rozwiązania w przypadku ewentualnych sporów, zachowanie, które konfiguruje przestępstwo wymuszenia. Ustalono, że stosując procedurę przygotowaną w tym celu, w wielu z tych okoliczności podejrzani, których role są zamienne w zależności od potrzeb, wykonywali połączenia telefoniczne, przedstawiając się jako prawnicy lub sędziowie, tym samym udając się do przekonania ofiar.
Wyszczególniono, że za pośrednictwem wskazanego kuriera wspomniana firma w pierwszych miesiącach 5 bieżącego roku przeprowadziła w przybliżeniu wysyłki 2000 na całym terytorium kraju, na które niektóre próbki otrzymały odpowiedzi w drodze głosowania hipotezy śledczej. Nie jest wykluczone, że firma może korzystać z innych prywatnych przewoźników.
Ustalono, że firma monitorując podczas przygotowywania umowy z przewoźnikiem na dostawę kopert redakcyjnych, oszacowała i zagwarantowała minimum rocznych wysyłek 15.000, co pozwala nam oszacować zyski przekraczające milion euro na samą sprzedaż czasopism, a zatem bez żadnych danych otrzymanych w ramach wyżej wymienionych programów wymuszeń. Przez lata zyski te były jedynym źródłem wsparcia dla podejrzanych, którzy poświęcają się wyłącznie takiemu nielegalnemu postępowaniu.
Biorąc powyższe pod uwagę, ta Broń kontynuowała przeszukiwanie lokalne, domowe i osobiste w stosunku do osób zidentyfikowanych i powiązanych ze stowarzyszeniem, w celu znalezienia użytecznych elementów potwierdzających hipotezę dochodzeniową, takich jak czasopisma, książki telefoniczne, karty kredytowe i rachunki bieżące, na których zbiega się nielegalnie skapitalizowany pieniądz.