Policja państwowa w Latinie i Centralna Służba Anty-Kryminalna, w ramach strategii mających na celu zwalczanie gromadzenia nielegalnych aktywów, wykonały orzeczenie o zajęciu majątku wydane przez Trybunał na podstawie przepisów anty-mafijnych - sekcja. Środki zapobiegawcze w Rzymie, na wspólny wniosek prokuratora rzymskiego i kwestora Latina, przeciwko byłemu poniemskiemu przedsiębiorcy 55enne.
Mężczyzna w 2017 został aresztowany w ramach operacji „Ciemnej strony”, w ramach wykonania nakazu zatrzymania w więzieniu wydanego przez magistrat w Sądzie Rzymskim, a także odbiorcy nakazu zajęcia zapobiegawczego, wpłynęło to na jego majątek i firmy, ponieważ został uznany za szczyt organizacji przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów, które zostały zakopane w byłym kamieniołomie na obrzeżach Aprilii (LT) w Tufetto, bez żadnego upoważnienia do ich oczyszczanie i bez jakiegokolwiek „profilaktycznego” przygotowania miejsca, aby odpady nie mogły się rozproszyć i wejść w kontakt ze środowiskiem, powodując poważne szkody dla społeczności.
Działania dochodzeniowe pozwoliły ustalić, w jaki sposób były przedsiębiorca, mając do dyspozycji te ziemie, był promotorem i kierownikiem ruchu przestępczego, prowadząc nielegalne działania przy wsparciu i udziale członków rodziny, którzy oprócz organizowania działalności nadużycia, pobierali opłaty za różne „zrzuty”.
Z usług monitorowania i obserwacji przyjętych przez śledczych wynika, że w kamieniołomie niektóre wycieki 5, w tym odpady toksyczne, które przyniosły bardzo wysokie zyski, a następnie ponownie wykorzystane w obiegu gospodarczym, zostały wykonane w ciągu miesięcy 200. prawną.
Śledztwa majątkowe, prowadzone przez Wydział Antykrime'owy i Centralną Służbę Antykrime'ową, pozwoliły ustalić, że podmiot - obciążony jednak licznymi rejestrami karnymi (naruszenie plomb, nadużycia budowlane, zaostrzone oszustwa w celu zdobycia środków publicznych, oszukańcza niewypłacalność, korzystanie z pieniędzy, towarów lub mediów nielegalnego pochodzenia, zatajenie i niszczenie dokumentów księgowych, oszustwa i oszukańcze bankructwa) oraz działające w przeszłości także w budownictwie - mimo iż od 1996 r. prawie nieznane organom skarbowym, posiadał ogromnych zasobów ekonomicznych, stając się punktem odniesienia dla wszystkich działań przedsiębiorczych jego rodziny i tych, którymi zarządzają dzieci z pierwszego małżeństwa, a także tych, które można przypisać członkom obecnej rodziny.
Podmiot, choć nie zajmował formalnych stanowisk w firmach rodzinnych, sprawował pełną dominację nad wszystkimi firmami zarejestrowanymi dla członków jego rodziny.
Działania te pozwoliły mężczyźnie i jego żonie uzyskać ważną ekonomiczną dostępność, niezbędną do późniejszych inwestycji w spółki, nieruchomości i działalność handlową, które częściowo zarejestrowały się również na rzecz osób trzecich.
W odniesieniu do wycieków monitorowanych podczas miesięcy badania 5, rentowność wynikająca z nielegalnej działalności w zakresie transportu odpadów została oszacowana na około 180.000 euro; dane liczbowe potwierdzone również wynikami działań technicznych, z których wywnioskowano, że w odniesieniu do transportów wykonywanych w imieniu tylko jednej z firm przekazujących przychody, przychody wyniosły około 330.000 EUR rocznie.
Formalny dochód z jądra rodziny, w ramach czasowych 1997-2016, był niewystarczający nawet do zwykłego zaspokojenia podstawowych codziennych potrzeb, mężczyzna był uważany za posiadacza kompleksu dóbr nieproporcjonalnego do jego legalnej zdolności ekonomicznej, a zatem Trybunał - sekcja Środki zapobiegawcze w Rzymie, oprócz zajęcia struktur korporacyjnych biorących udział w postępowaniu karnym, uznały, że istnieją warunki nakazujące zajęcie, w celu konfiskaty, gruntów 7, budynków 9, a także licznych raportów bankowych, o szacunkowej wartości około 1,5 milionów euro.