Dzisiejszego poranka Policja Stanowa w Genui wykonała nakaz zastosowania środków zabezpieczających wydany przez Sędziego w celu przeprowadzenia dochodzenia wstępnego przed Sądem w Genui, na wniosek Prokuratury Okręgowej ds. Zwalczania Mafii i Anty-Mafii Dyrekcji ds. Terroryzmu, przeciwko dziewięcioosobom mieszkającym w Genui i prowincji Alessandria, z których jedna została już skazana za związek przestępczy o charakterze mafijnym, ponieważ uważano ją za powiązaną z klanem Fiandaca pochodzenia Nissena, częścią Cosa Nostra, ale od dawna zakorzeniony w Genui. Odbiorcy środka zabezpieczającego są poważnie podejrzani o wspólne dopuszczenie się przestępstwa lichwy i stowarzyszenia przestępczego mającego na celu nielegalne pobieranie zakładów.
Podejrzanym zarzuca się stworzenie skomplikowanego systemu przyjmowania zakładów na wydarzenia sportowe, zarządzanego za pośrednictwem jednej z najpopularniejszych platform przesyłania wiadomości elektronicznych. System stanowił alternatywę dla systemu prawnego, do którego można uzyskać dostęp obstawiając zakłady w agencji bukmacherskiej upoważnionej przez państwo do odbioru pieniędzy. Wielu zidentyfikowanych graczy mogło grać, obstawiając zakłady na wydarzenia sportowe, zaciągając dług odpowiadający kwocie, którą postawili: niektórzy gracze w przypadku przegranej (co zdarza się dość często) popadli w takie zadłużenie, że nie byli w stanie spłacić wpłaconej kwoty sumy pieniędzy, którymi grasz. Czasami w takich przypadkach uruchamiany był mechanizm, w ramach którego do długów, które narastały aż do ich spłaty, stosowano lichwiarskie stawki.
W szczególności z dochodzeń przeprowadzonych przez personel Lotnego Oddziału i Sekcji Śledczej Centralnej Służby Operacyjnej Genui (SISCO) Policji Państwowej wynika, że w centrum systemu znajdowały się dwie osoby, obie już oskarżone w spisku dotyczącym przestępstwa polegającego na fikcyjnej rejestracji z prokuratury w Genui.
W toku dochodzenia wyszło także na jaw, że jeden z nich, we współpracy z agentem nieruchomości, udzielił lichwiarskiej pożyczki mężczyźnie, który chciał sprzedać dom i potrzebował pewnej sumy pieniędzy na spłatę kaucji którym nieruchomość została obciążona. Ten sam podejrzany, który nielegalnie wykonywał zawód pośrednika ubezpieczeniowego, znalazł się w centrum wciąż prowadzonego śledztwa w obiegu pożyczkowym.
W ciągu najbliższych dni Policja przyjmie oświadczenia od osób, które mogą dostarczyć przydatnych informacji na temat najnowszego profilu.
Ten sam podejrzany jest również odpowiedzialny za przestępstwo prania własnego majątku w związku z „oczyszczeniem” dochodów z działalności przestępczej w drodze systematycznego obstawiania zakładów wzajemnych i za pośrednictwem mechanizmu „zakładów zabezpieczających” na wydarzenia sportowe przy użyciu legalnych kanałów.
W trakcie dochodzenia zidentyfikowano także menedżerów trzech agencji bukmacherskich w Genui, którzy dziś rano zostali przeszukani. wszyscy zaangażowani operatorzy należeli do nielegalnego systemu przyjmowania zakładów i korzystali z usług agencji w celu ukrycia bardziej dochodowego nielegalnego handlu. W ciągu najbliższych dni poddane zostaną ocenie profile administracyjne dotyczące kontynuacji wymagań dotyczących utrzymania licencji na prowadzenie działalności.
Zarzuty obejmują także udzielenie pożyczki na lichwiarską stopę, w którą zamieszany jest główny podejrzany wraz z inną osobą, której przypisuje się przestępstwo lichwy w związku z pożyczką udzieloną z oprocentowaniem wyższym niż ustawowe, graczowi cierpiącemu na hazard uzależnienie.
Środek zapobiegawczy, zastosowany w dniu dzisiejszym również dzięki wsparciu załóg Departamentu Zapobiegania Przestępczości w Ligurii, został zastosowany łącznie wobec dziewięciu osób, z których trzy trafiły do więzienia, a trzem innym podejrzanym zastosowano areszt domowy o godz. ich odpowiednich domów. Wreszcie do pozostałych trzech zastosowano mniej dotkliwy środek, jakim jest obowiązek pobytu.
Jeden z 9 podejrzanych jest także adresatem nakazu zajęcia zapobiegawczego na kwotę równą wartości uzyskanych w czasie nielegalnych zysków.
Równolegle ze środkami zapobiegawczymi policja stanowa przeprowadza serię przeszukań zleconych przez władze sądowe Genui.
Domniemanie niewinności, o którym mowa w art. 27 Konstytucji dla podejrzanych.
Zapisz się do naszego newslettera!