Policja Państwowa, po skomplikowanych działaniach dochodzeniowych koordynowanych przez prokuraturę w Rzymie, rozwiązała stowarzyszenie przestępcze mające na celu popełnianie przestępstw lichwiarskich, nadużycia kredytu i wymuszenia: wobec ośmiu osób wydano nakaz aresztu zapobiegawczego. Hiszpania.
Dziś rano Sekcja „Zbrodnie przeciwko dziedzictwu” Oddziału Lotniczego, po złożonej działalności śledczej koordynowanej przez prokuraturę w Rzymie, wykonała nakaz aresztu zapobiegawczego, wydany przez sędziego do spraw śledztw wstępnych, wobec ośmiu osób poważnie podejrzanych: z różnych powodów popełnienia zbrodni wymuszenia, nadużycia kredytu i lichwy, a także powołania stowarzyszenia przestępczego mającego na celu popełnienie w/w przestępstw głównie na obszarze stolicy San Paolo.
W szczególności śledztwa, prowadzone w okresie od czerwca 2020 r. do marca 2021 r., przy wsparciu działań technicznych, wynikały ze skargi małego operatora Garbatella, który w obliczu oczywistych trudności ekonomicznych zwrócił się do głównego podejrzanego. . Ten ostatni początkowo przyznał mu pieniądze na pożyczkę o dość niskim oprocentowaniu (ale wciąż wyższym niż dopuszczalna globalna efektywna stopa procentowa), w celu dokooptowania szerokiego grona dodatkowych klientów przekonanych o dobroci i wygodzie udzielanych przez niego pożyczek , ale następnie kontynuował współpracę finansową z coraz droższymi wydatkami, pomnażając interesy, nawet z różnymi innymi osobami.
Rozwinięte śledztwo w sprawie relacji z dłużnikami pozwoliło ustalić, w dużym południowo-wschodnim kwadrancie stolicy, istnienie „rodzinnego” stowarzyszenia przestępczego, z 38-letnim Rzymianinem na czele, działającym współpraca 70-latka i 66-latka pochodzenia Bari, w roli zwolenniczki, Rzymianki zatrudnionej w Ministerstwie Sprawiedliwości i jej towarzyszki.
W rzeczywistości śledztwo pozwoliło ustalić, w jaki sposób więź stowarzyszeniowa, oprócz tego, że była trwała, charakteryzowała się właśnie relacją rodzinną, która łączyła różnych wspólników i miała na celu osiągnięcie założonych celów karnych, takich jak udzielanie pożyczek pieniężnych z wzrost zainteresowania, który wahał się od 10% do 70% w ujęciu kwartalnym, dla drobnych kupców z różnych obszarów Rzymu, a mianowicie Piramide, Garbatella, Marconi i Trullo.
Stąd nazwa operacji „Sprawy rodzinne”.
Role każdego pojedynczego wspólnika w ramach organizacji przestępczej zostały jasno określone, w szczególności stwierdzono, że promotor stowarzyszenia korzystał z wkładu wniesionego przez bliskiego współpracownika na terytorium rzymskim, który udał się do Hiszpanii, na Teneryfę, w celu dostarczenia pieniędzy z nielegalnej działalności prowadzonej w Rzymie i tym samym działać jako „pomost” między Włochami a Wyspami Kanaryjskimi.
W trakcie śledztwa stwierdzono lichwiarstwo i nadużycie kredytu na szkodę kilku podmiotów w prowincji rzymskiej, w tym niektórych przedsiębiorców.
Realizacja środków ograniczających, przeprowadzonych przy koordynacji Centralnej Dyrekcji ds. Zwalczania Przestępczości – Centralnej Służby Operacyjnej oraz współpracy Międzynarodowej Służby Współpracy Policji i Policji Hiszpańskiej, pozwoliła na prześledzenie najwyższego kierownictwa organizacji na wyspie na Teneryfie, gdzie został powiadomiony o europejskim nakazie aresztowania wydanym przez rzymskie władze sądowe.
W trakcie śledztwa policja sądowa dokonała również znacznych konfiskat narkotyków, łącznie około 90 kg marihuany i haszyszu.
Wszystkich podejrzanych uważa się za niewinnych, biorąc pod uwagę obecną fazę postępowania lub fazę śledztwa wstępnego, aż do ostatecznego stwierdzenia winy z nieodwołalnym wyrokiem.