Policja Stanowa w Katanii, delegacją Prokuratora Okręgowego Republiki – Okręgowej Dyrekcji ds. Zwalczania Mafii, wykonała nakaz wydany przez GIP przed Sądem w Katanii, który nakazał zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu dla związku przestępczego mającego na celu handel narkotykami handlu ludźmi i kontynuacji handlu narkotykami, wobec 6 osób.
Policjanci przeprowadzili także konfiskatę zapobiegawczą, mającą na celu konfiskatę willi znajdującej się w dzielnicy San Giorgio, będącej własnością 2 spośród dzisiejszych podejrzanych, uznanej za dochód z międzynarodowego handlu narkotykami syntetycznymi.
Restrykcyjny przepis został wydany w następstwie dochodzeń koordynowanych przez Okręgową Dyrekcję ds. Zwalczania Mafii i przeprowadzonych przez Flying Squad – Sekcję Antynarkotykową w Katanii w okresie od stycznia 2020 r. do września 2020 r. i które dotyczyły stowarzyszenia przestępczego zajmującego się międzynarodowym handlem narkotykami syntetycznymi (MDMA, ecstasy i ketamina) oraz marihuanę, uzbrojoną organizację przestępczą, której kwestionuje się liczne przypadki nielegalnego importu i eksportu wyżej wymienionych substancji odurzających.
W szczególności sędzia śledczy w Katanii stwierdził, że istniały poważne przesłanki wskazujące na winę podejrzanych w związku z przynależnością do stowarzyszenia przestępczego zajmującego się międzynarodowym handlem syntetycznymi substancjami odurzającymi, mającego swoją bazę operacyjną w robotniczej dzielnicy San Giovanni Galermo i działającej głównie na osi Włochy – Holandia – USA, biorąc pod uwagę, że substancje odurzające były w większości importowane do Włoch z Holandii, a następnie wysyłane do odbiorców w USA. Z tego powodu dochodzenia prowadzono w stałej współpracy i wymianie informacji z Centralną Dyrekcją ds. Służb Antynarkotykowych Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego oraz amerykańskim organem dochodzeniowym Homeland Security Investigations; za pośrednictwem sędziego łącznikowego Stanów Zjednoczonych we Włoszech Urząd ten zapewnił opłacalną wymianę dokumentów sądowych dotyczących głównie konfiskat substancji odurzających.
Przeprowadzone czynności dochodzeniowe, zarówno o charakterze technicznym, jak i tradycyjnym, pozwoliły na odtworzenie wewnętrznej struktury organizacji przestępczej, na której czele – według rekonstrukcji prokuratury – stał 35-latek, obecnie objęty śledztwem , który miałby pełnić funkcje decyzyjne i koordynacyjne w stosunku do pozostałych stowarzyszonych, i któremu kwestionowano rolę szefa i założyciela stowarzyszenia.
Jeżeli chodzi o sposób działania, dochodzenie wykazało, że stowarzyszenie przestępcze importowało duże ilości syntetycznych substancji odurzających z Holandii za pośrednictwem kurierów na czele ze znanymi włoskimi przedsiębiorstwami spedycyjnymi, którzy obsługiwali krajowy odcinek podróży we współpracy z podobnymi przedsiębiorstwami niderlandzkimi przesyłki. Zapasy narkotyków syntetycznych docierały ukryte w opakowaniach zawierających meble lub różnego rodzaju towary i po wyjęciu z opakowań były przechowywane w garażu grupy w dzielnicy San Giovanni Galermo.
Późniejsza odsprzedaż narkotyków syntetycznych różnym nabywcom, zarówno we Włoszech, jak i za granicą, odbywała się poprzez tajne czaty na portalach tzw. „deepwebu”, w których członkowie organizacji posługiwali się pseudonimem „XXXMAFIAXXX” lub „MAFIASTARS”. Substancje odurzające zostały wysłane do kupujących, zarówno we Włoszech, jak i za granicą, w zapakowanych kopertach i paczkach, które stowarzyszenie przestępcze wysłało listem poleconym lub przesyłką ekspresową, podając fikcyjne dane osobowe jako nadawcy. Aby utrudnić ich odnalezienie, w zapakowanych paczkach ogromne zapasy syntetycznych środków odurzających ukryto w różnorodnych przedmiotach, takich jak słoiczki po kremach kosmetycznych, gipsowe statuetki, opakowania puzzli, gramofony, wzmacniacze, głośniki, płyty DVD, elementy garderoby i nie tylko.
Międzynarodowy obrót ww. narkotykami odbywał się głównie na osi Katania – Stany Zjednoczone Ameryki, lecz czasami transporty rzekomych współpracowników odbywały się także w kierunku innych lokalizacji we Włoszech lub innych krajach zagranicznych, takich jak Kanada, Australia, Ukraina, Tajlandia, Indie, Izrael, Pakistan, Japonia, Nowa Zelandia, Iran i Grecja. Nabywcy narkotyków syntetycznych płacili organizacji sumami w kryptowalucie Bitcoin, które po przeliczeniu na euro były rozdzielane pomiędzy członków uznawanych za część organizacji poprzez serię płatności lub doładowań kart przedpłaconych. Dochodzenie wykazało, że co miesiąc „obrót” organizacji wynosił około 150 tys. euro, a część przychodów 35-latek wraz z żoną inwestował w budowę willi w dzielnicy San Giorgio objęty nakazem zajęcia zapobiegawczego mającego na celu konfiskatę zarządzonym przez Gip.
W wyniku przeprowadzonych dochodzeń udało się dokonać licznych konfiskat dużych ilości syntetycznych substancji odurzających, takich jak MDMA, ecstasy i ketamina, o łącznej wadze ponad 30 kg. Część konfiskat syntetycznych substancji odurzających przeprowadzono w następstwie nakazów opóźnionego zajęcia wydanych przez Prokuratora Okręgowego Republiki – Okręgową Dyrekcję ds. Zwalczania Mafii, po których nastąpiła międzynarodowa kontrolowana dostawa w Stanach Zjednoczonych we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych Władze państw. Wśród wyżej wymienionych działań w ramach podziękowania znalazło się zarówno wydarzenie z dnia 23.02.2020 r., kiedy to po opóźnionym przejęciu około 3 kg środka odurzającego typu MDMA na terytorium Włoch nastąpiła międzynarodowa kontrolowana dostawa w Stanach Zjednoczonych, której kulminacją było aresztowanie 30-letniego kupca Amerykanina oraz działalność z lipca 2020 r., w ramach której operatorzy Catania Flying Squad, przy wsparciu Centralnej Dyrekcji Służb Antynarkotykowych i śledczych z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadzili tajną działalność symulowaną zakup 1 kg substancji odurzającej typu MDMA, jako dalszy rozwój śledztwa w sprawie aresztowania w Stanach Zjednoczonych innego amerykańskiego nabywcy (ok. 1986 r.), zatrzymanego w dniu 03.02.2020 r. podczas wcześniejszej działalności związanej z kontrolowaną dostawą przy odbiorze paczkę zawierającą 1 kg narkotyku typu MDMA przesłaną mu przez organizację Catania.
Aby zwiększyć swój nielegalny „obrót”, w pewnych okolicznościach organizacja przestępcza wprowadziła także sprzedaż zwykłej broni palnej, która podobnie jak narkotyki była ukryta w garażach grupy w San John Galermo.
Operację Policji Sądowej nazwano „Imperium” od nazwy głębokiego portalu internetowego, na którym odbywała się odsprzedaż narkotyków syntetycznych różnym nabywcom. Wszystkie hipotezy oskarżycielskie, obecnie zatwierdzane przez sędziego śledczego na miejscu, będą musiały znaleźć potwierdzenie, gdy zgodnie z prawem zostanie stwierdzona sprzeczność stron.
Podczas operacji policjantom z Oddziału Lotnego Komendy Głównej Policji w Katanii pomagali pracownicy Centralnej Dyrekcji ds. Służb Antynarkotykowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także niektórzy członkowie amerykańskiego organu dochodzeniowego Homeland Security Investigations.
Udział wzięły także załogi Komendy Głównej Policji w Katanii i jej oddziałów oraz jednostki wyspecjalizowane, takie jak Policja Naukowa i Miłośnicy Psów, a także załogi Wydziału Prewencji specjalnie przysłane przez Centralną Dyrekcję Przeciwdziałania Przestępczości Policji Państwowej – Centralne Operacyjne Praca.