Policja stanowa w Trydencie, koordynowana przez lokalną prokuraturę, wraz z Agencją Celną i Monopolistyczną, podjęła osobiste środki ostrożności 10, z których 6 został uwięziony, a 4 w areszcie domowym, przeciwko włoskiemu 7, mieszkańcom prowincje Rzymu, Latiny i Salerno oraz cudzoziemców 3, dwóch z Polski i jednego z Rumunii, za zbrodnię kryminalną związaną z unikaniem podatków akcyzowych od paliw używanych do napędzania pojazdów przemysłowych. Zamówiono także zajęcie dwóch magazynów w Latinie, w których przechowywano paliwo.
Podczas przeszukiwania zajęto: 2 Motocykle, 5 Trucks, 3 Naczepy, 7 Cars, 1 Camper, 55.000 euro w gotówce, 18 Rolex, 83.000 litry paliwa, złogi oleju 2, których nadużycie, willa 1 (obraźliwe), Złote pierścionki 8 z kamieniami szlachetnymi i bransoletki 2 zawsze w kolorze złotym.
W tym samym kontekście dochodzenia prokurator z Trydentu przekazał Guardia di Finanza do zajęcia rachunków bieżących podejrzanych oraz Agencji Celnej i Monopolowej do zajęcia rachunków bieżących badanych przedsiębiorstw.
Czynności dochodzeniowe wynikały z kontroli na terenie służby przez patrol policji drogowej polskiej naczepy przewożącej puste cysterny.
Dochodzenia oddelegowane prowadzone przez Mobile Squad i Departament Policji Drogowej „Trentino Alto-Adige”, koordynowane odpowiednio przez Operacyjną Służbę Centralną, Służbę Policji Drogowej i Departament ds. , przy współpracy Jednostki Policji Ekonomiczno-Finansowej Guardia di Finanza w Trydencie oraz Mobilnych Zespołów Rzymu, Latiny i Salerno, odkryli istnienie oszukańczego systemu, który umożliwia przesyłanie paliwa (oleju napędowego) do Włoch z Polski ), uchylając się od zapłacenia akcyzy, fałszywie poświadczając w dokumentacji przewozowej, że nie było to paliwo do transportu. Podczas dochodzeń, które trwały około 8 miesięcy od września 2018 r. Do maja 2019 r., Ustalono, że oszustwa podatkowe wyniosły około 1 mln euro.
System obejmował zakup paliwa w Europie Wschodniej, który następnie trafił do Włoch bez należnej zapłaty poprzez stworzenie fałszywych dokumentów przewozowych, w których stwierdzono, że produkt smarujący przewoził we Włoszech do miejsca przeznaczenia na Malcie, a zatem nie podlega opłacie podatku konsumpcyjnego we włoskim państwie.
Po przybyciu do Włoch paliwo zostało przetransportowane do tymczasowego składu w Latinie w firmie przypisanej jednemu z podejrzanych. Następnie przekazywane do miejsca docelowego lub innego depozytu znajdującego się jeszcze w pobliżu stolicy Pontynu, w celu wprowadzenia do obrotu.
Na szczycie organizacji zidentyfikowano administratora firmy Pontine specjalizującej się w sprzedaży i dystrybucji paliw, w których paliwo było składowane.
Mężczyzna, mieszkaniec Latiny, ale pochodzący z prowincji Catanzaro, aresztowany dziś o świcie, zorganizował łańcuch przemytu paliw. Kolejny Kalabrian został wraz z nim aresztowany.
Organizacja miała również wsparcie w Polsce, gdzie wykorzystała dwóch pośredników do zakupu i transportu paliwa we Włoszech. Nawet przeciwko temu ostatniemu istniały poważne oznaki winy za przestępstwa związane z przemytem paliwa, dlatego wymagany będzie europejski nakaz aresztowania.
Podczas działań dochodzeniowych pojawiła się także postać innego cudzoziemca, obywatela Rumunii mieszkającego w Pomezii. Rola, którą mu powierzono, polegała na zbieraniu od firmy zamówień na dostawę produktu, kontaktowaniu się z przewoźnikami w celu sprawdzenia dostępności, czasu i metod dostawy produktu energetycznego do Włoch.
We Włoszech sieć organizacji przestępczej wykorzystywała większość włoskich poddanych, do których dotarły restrykcyjne środki wolności osobistej. W szczególności podmiot, pochodzący z prowincji Salerno, podczas dochodzenia pojawił się jako człowiek odpowiedzialny za koordynację transportu produktu energetycznego z tymczasowego magazynu w Latinie do innego przedsiębiorstwa w Ardea (RM). , a także sporządzenie dokumentów uzasadniających transfer z Polski do Włoch, a następnie na tym samym terytorium kraju.
Do czterech innych włoskich podmiotów należących do organizacji dołączył nakaz aresztowania. Zadanie polegało na dostarczeniu kierowcom ciężarówek odpowiedniej dokumentacji do transportu z tymczasowego składu w Latinie do Ardei (RM), zapewniając w razie potrzeby nawet eskortę samochodami organizacji.