Walka z przestępczością finansową: nigeryjska organizacja przestępcza zajmująca się oszustwami komputerowymi przy użyciu techniki BEC pokonana przez policję stanową 12 osób zgłosiło nadużycie dostępu do systemu komputerowego i oszustwa komputerowe
Po złożonej czynności dochodzeniowej, koordynowanej przez Policję Pocztową i Łączności w Rzymie, śledczy Policji Pocztowej przeprowadzają przeszukania domów, osób i komputerów w różnych włoskich miastach przeciwko grupie przestępczej składającej się z 12 obywateli Nigerii.
Przestępcy byli zaangażowani w przeprowadzanie oszustw BEC nowej generacji (kompromis w zakresie biznesowej poczty e-mail). Ta metoda oszustwa umożliwia nadużycie dostępu do wiadomości e-mail wykorzystywanych przez firmy podczas transakcji handlowych, umożliwiając oszustom szpiegowanie wszelkiej korespondencji między szpiegowanymi firmami.
Prokuratura przy sądzie w Turynie wydała tyle samo nakazów przeszukań osobistych, domowych i komputerowych, które zostały przeprowadzone przez personel policji pocztowej w miastach Turyn, Genua, Monza, Ferrara, Voghera (PV) oraz w prowincji Alessandrii.
Dochodzenie wywodzi się z oszustwa komputerowego zgłoszonego we wrześniu ubiegłego roku przez firmę z sektora usług Treviso w związku z nieopłacaniem niektórych faktur wystawionych na indonezyjską firmę. Oszukane kwoty, na kwotę około 155.000 XNUMX euro, zamiast trafić na rachunek bieżący pokrzywdzonego, zostały przelane na rachunki bieżące otwarte specjalnie przez stowarzyszenie przestępcze.
Oszustwo, wykryte przez specjalistów z Policji Pocztowej w Treviso, polegało na dostępie do firmowego adresu e-mail z wyrafinowanymi strategiami informatycznymi, które po starannym przeprogramowaniu ustawień przez cyberprzestępców zostały zastąpione firmą skarżącą płatności faktur, zwrócili się do indonezyjskiego partnera handlowego o dokonywanie płatności na rachunki bieżące utworzone specjalnie w celu przejęcia „lootu”.
Skomplikowane działania śledcze pozwoliły w drobiazgowy sposób zrekonstruować schemat organizacyjny organizacji przestępczej, która skupia się wokół grupy nigeryjskiej, ciążącej w różnych częściach kraju.
Zrekonstruowano transakcje handlowe i sieć prania brudnych pieniędzy metodą kapilarną, stworzoną w celu zgubienia nielegalnie skradzionych kwot. Terminowość interwencji umożliwiła również zablokowanie i odzyskanie sum około 50.000 XNUMX euro.
Podczas operacji skonfiskowano wiele kart kredytowych i telefonów komórkowych używanych do oszustwa, a uzyskane dowody dostarczyły obszernych informacji zwrotnych na temat hipotez śledczych, poszerzając dowody przeciwko podejrzanym.