Policja stanowa i Guardia di Finanza we Frosinone koordynowane przez lokalną prokuraturę podjęły środki zapobiegawcze w prowincjach Frosinone, Pescara, Campobasso i Benevento, obejmujące środek tymczasowego aresztowania, sześć środków środki zapobiegawcze dotyczące aresztu domowego, dwadzieścia pięć środków zakazujących zakazujących prowadzenia biur zarządu osób prawnych przez miesiące 12 oraz zapobiegawcze zajęcie ponad 1.500.000 euro wobec stron 31 zaangażowanych w różne funkcje.
Operacja zrodziła się z serii raportów z Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Włoskiej Poczty, które dały Latającej Drużynie i Policji Pocztowej możliwość rozpoczęcia intensywnej i złożonej działalności śledczej, w której uczestniczyła również Guardia di wykorzystanie Jednostki Policji Ekonomiczno-Finansowej Frosinone i Tenenza of Arce, zainteresowanych ich specyficznymi umiejętnościami w sprawach podatkowych, co pozwoliło na odtworzenie ekonomiczno-fiskalnej dynamiki nielegalnej działalności.
Możliwe było zrekonstruowanie struktury organizacji przestępczej, w której skład wchodzi ciociaro księgowy, przedsiębiorcy i prawni przedstawiciele społeczeństw w środkowych i północnych Włoszech oraz różne „drewniane głowy”, wyraźnie określające role każdej z nich.
Uwaga śledczych koncentrowała się na analizie przepływu finansowego dwóch pocztowych rachunków bieżących, które w okresie dziesięciu miesięcy odnotowały ruch o około dwa miliony euro, po serii transferów dokonanych przez wiele firm zlokalizowanych na na całym terytorium kraju.
W szczególności członkowie stowarzyszenia przestępczego, tworząc ad hoc „papiernie”, za pomocą których wystawiano fałszywe faktury uzasadniające ogromne przepływy pieniędzy, rozpraszały duże kwoty, które następnie były wypłacane gotówką w niektórych wojewódzkich urzędach pocztowych Frosinone i Rzymu, aby następnie powrócić do dostępności promotorów stowarzyszenia za pośrednictwem specjalnych kurierów.
W ten sposób realne firmy mogły odwrócić kwoty pieniężne odpowiadające płatnościom faktur wystawionych przez „papiernię” za nieistniejące usługi, a tym samym uniknąć związanych z nimi podatków, oprócz umożliwienia dostaw czarnych środków pieniężnych, utworzone przez kwoty zwrócone po przekazaniu.
Podejrzani zostali oskarżeni o przestępstwa związane z lichwą, fikcyjne kierowanie aktywami, wystawianie faktur za nieistniejące operacje, nieuiszczenie podatków i fałszywe oświadczenie.
Policja stanowa i Guardia di Finanza, z których każda integruje się w ramach swoich kompetencji, przeprowadziły działania, które mieszczą się w szerszych ramach w celu zwalczania przestępczości gospodarczej i finansowej, która może zanieczyścić legalną gospodarkę i zmienić warunki konkurencji, atakując w szczególności dziedzictwo nielegalnie zgromadzone przez organizację przestępczą, która została teraz pokonana, która została uderzona w samoistne interesy, oddając społeczności to samo.