Dziś rano policja stanowa w Pistoi w prowincjach Pistoia, Prato, Lukka, Piza, Florencja i Rzym zastosowała 24 środki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowanie w więzieniu, 18 aresztów domowych i 5 środków zapobiegawczych), wydane przez GIP w Court of Pistoia dott. Alessandro Buzzegoli na wniosek prokuratora dr. Claudio Curreli, oskarżony o to, jak wiele osób poważnie podejrzewa z różnych powodów przestępstwa, takie jak nielegalny wjazd i ułatwienie pobytu na terytorium państwa ponad 200 obcokrajowcom, głównie z Pakistanu, korupcja, naruszenie tajemnicy z urzędu, handel nielegalnymi wpływami, pranie pieniędzy, oszustwa przeciwko państwu, fałszowanie ideologiczne i materialne, kradzież, zaniechanie oficjalnych czynów i przekazywanie środków odurzających.
19 osób aresztowanych to obywatele Pakistanu, Albanii, Maroka i Włoch.
Odbiorcami środków dyskwalifikujących związanych z zawieszeniem wykonywania funkcji publicznej lub służby są jednak dwaj pracownicy gminy Pistoia i jeden pracownik prefektury Pistoia, natomiast dla konsultanta pracy i księgowego tymczasowy zakaz wykonywanie działalności zawodowej. Ponadto 240 innych osób zostało zgłoszonych na wolności.
Działalność dochodzeniowa mobilnego oddziału Pistoia rozpoczęła się w grudniu 2015 r., Gdy w wyniku pewnych niespójności stwierdzonych przez personel Urzędu Imigracyjnego Komendy Głównej Policji ustalono, że dziesiątki pakistańskich obywateli zbiegło się w Pistoi z różnych obszarów Włoch i z za granicą w celu przedłużenia zezwolenia na pobyt lub uzyskania wizy w celu połączenia rodziny. Wszyscy zostali zatrudnieni jako malarze przez tę samą firmę, zarejestrowaną na lata przez obywatela Pakistanu mieszkającego w Pistoi. Stąd nazwa operacji „White Wash”, czyli wybielania.
Późniejsze dochodzenia, które również rozwinęły się w drodze przechwytywania telefonicznego i środowiskowego oraz poparte usługami obserwacyjnymi i obserwacyjnymi, umożliwiły stwierdzenie nieprawidłowości w ponad 200 procedurach administracyjnych dotyczących wydania lub przedłużenia zezwolenia na pobyt, w tym 17 w sprawie łączenia rodzin.
Ostatecznymi beneficjentami zezwoleń byli głównie obywatele Pakistanu, ale także Afgańczycy, Albańczycy i Marokańczycy mieszkający we Włoszech i innych krajach Unii Europejskiej, takich jak Francja, Belgia, Holandia, Norwegia, Szwecja i Grecja.
Cudzoziemcy zapłacili za wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pobyt od 1000 do 1500 euro oraz za połączenie rodziny od 4500 do 8000 euro.
Głównym sprawcą nielegalnej działalności został właściciel firmy wybielającej (odbiorca środka tymczasowego aresztowania w więzieniu), który skorzystał ze współpracy księgowego ze studiem w Montecatini-Terme, księgowego, który był konsultantem do pracy z uczyć się w Agliana i audytora z badań w Pistoia i Montecatini Terme w celu uzyskania fałszywego dochodu i dokumentacji pracy, które należy załączyć do wniosków, a także różnych obywateli Włoch, którzy fałszywie zadeklarowali gościnność lub zatrudniają zagranicznych pracowników , Ponadto skorzystał z przysług zadowolonych pracowników pocztowych wyznaczonych do odbioru zestawów, które pozwoliły mu złożyć dokumentację pod nieobecność cudzoziemca przebywającego w tym czasie za granicą. Wreszcie, aby ułatwić różne etapy procedury, doprowadziło to do zepsucia niektórych dyżurujących urzędników publicznych w biurach różnych właściwych organów.
Oprócz współpracy z obywatelem Pakistanu, który jest właścicielem firmy zajmującej się bieleniem, audytor przeprowadzający badanie w Pistoii i Montecatini-Terme zarządził 28 fałszywymi praktykami przedłużania zezwoleń na pobyt dla obywateli Albanii samodzielnie, dzięki firmie konsultingowej, której jest właścicielem i Marokańczycy. Ponadto przy pomocy różnych obywateli Włoch, którzy fałszywie twierdzili, że zatrudniają cudzoziemców, był w stanie uzyskać składki na bezrobocie z INPS.
W trakcie dochodzenia okazało się również, że dochody z działalności przestępczej obywatela Pakistanu, który zarządzał nielegalną działalnością, zostały przekazane do Pakistanu i zainwestowane w nieruchomości i grunty przy współudziale niektórych jego rodaków, którzy byli ścigani za pranie pieniędzy.
Dwóch pracowników komunalnych oskarżono o przestępstwo oszustwa przeciwko państwu za nieuzasadnione nieobecności w pracy. Wiele z tych nieobecności miało miejsce, gdy po skontaktowaniu się z obywatelem albańskim, który je dostarczył, poszli kupić dawki kokainy, które następnie wzięli w biurze.
Przekazywanie substancji odurzających, o którym mówiliśmy, pozwoliło na rozwinięcie równoległej i współczesnej działalności śledczej, która doprowadziła do zidentyfikowania 6 podmiotów (dwóch Albańczyków, z czego jedna kobieta, jedna Włoszka i trzech Maghrebi) biorców środka zapobiegawczego aresztowań miejsce zamieszkania, wszystkie poświęcone sprzedaży kokainy i haszyszu w tej stolicy.
Mobilny oddział Prato, Departament Zapobiegania Przestępstwom „Toskania” oraz dwie jednostki dla psów z psami antynarkotykowymi z Florencji i Bolonii również współpracowały przy realizacji środków zapobiegawczych, koordynowanych przez Centralną Służbę Operacyjną Policji Państwowej.