Przepis zajęcia przygotowawczego do konfiskaty, zaproponowany przez Questore of Varese i nakazany przez Sąd w Mediolanie, Autonomiczna Sekcja Środków Prewencji, dotyczył przedsiębiorcy pochodzącego z prowincji Neapol i zamieszkałego w Saronno, działającego w sektorze budownictwa i nieruchomości .
Przepis ten wynika z prowadzonego od kilku miesięcy przez Wydział Antykryminalny Komendy Głównej Policji Varese, koordynowanego przez Centralną Służbę Antykryminalną Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego, śledztwa, które wnikliwie sondowało osobistą i majątkową historię odbiorcy porwanie, obciążone już różnymi wyrokami skazującymi za przestępstwa finansowe i przeciwko osobie, a także szczycące się zadłużeniem wobec organów podatkowych w wysokości ok. 17 mln euro.
Śledztwo pozwoliło ustalić, że podmiot posiadał ogromny majątek nieruchomy oraz liczne ruchomości i udziały w spółkach, które prawdopodobnie stanowią nielegalne zyski z popełnienia przez przedsiębiorcę wielu przestępstw lukrogennych w celu ich kradzieży. możliwych konfiskat karnych i prewencyjnych, przez lata zarejestrował się jako nominowany, kontynuując nielegalnie zarządzanie swoją firmą za pośrednictwem strony trzeciej.
Prowadzona od kilku miesięcy działalność śledcza przez funkcjonariuszy Wydziału Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji wyraźnie pokazała, że podmiotowi w ramach swojej działalności udało się również bezprawnie uzyskać dostęp do regulaminu premii budowlanych; w związku z tym Dyrekcja Prowincji Varese Revenue Agency, z którą nawiązano owocną współpracę operacyjną, prowadzi konkretne działania zwrotne. Skala oszustw związanych z przelewami bankowymi wspomnianych premii jest nadal określana ilościowo, ale w tej chwili tylko w 2021 r. wyniosłaby około 7 mln euro.
Sposób, w jaki człowiek prowadził swoją działalność, z pewnością zatruł mechanizmy lokalnej gospodarki, zmieniając równowagę wolnej konkurencji i szkodząc firmom, które uczciwie inwestują i pracują w sektorze budowlanym.
Co więcej, korzystając z fikcyjnie ogłoszonego stanu ubóstwa, miał również dostęp do napojów przygotowanych dla przedsiębiorców i firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu ograniczeń nałożonych przez kryzys pandemiczny. Są to środki przeznaczone dla przedsiębiorców, których biznesy były zagrożone zamknięciem i które były przez niego wykorzystywane na zupełnie inne cele, aby utrzymać wysoki i nieuzasadniony poziom życia.
Przedsiębiorca w rzeczywistości był klientem / bywalcem znanych sklepów w mediolańskiej dzielnicy mody i luksusowych restauracji, a także najbardziej prestiżowych i drogich kurortów turystycznych, w których można spędzić relaksujące chwile. Analiza jego kart kredytowych wykazała ciągłe i stałe problemy, do kwoty 8.000 euro za jednorazowy zakup odzieży i akcesoriów.
Ostatnie święta Bożego Narodzenia spędzone w pięciogwiazdkowym hotelu w renomowanym alpejskim ośrodku wakacyjnym, a zawsze aktualny jest zakup znacznej wartości Mercedes Benz model GLC i turbo-hybryda Porsche Cayenne, również podlegający konfiskacie, na który zebrano liczne naruszenia. do kodeksu drogowego za kilka tysięcy euro, punktualnie nieopłacone, w tym zwykły tranzyt w obszarach ZTL.
Przez lata przedsiębiorca twierdził, że mieszka w skromnym, podziemnym pokoju, w budynku na obrzeżach Saronno, w całkowicie odludnym i niezamieszkanym środowisku.
W rzeczywistości mężczyzna zawsze utrzymywał bardzo wysoki standard życia i zazwyczaj mieszka wraz z rodziną w willi z basenem.
Operacja została przeprowadzona przy pomocy wyspecjalizowanego personelu Centralnej Służby Antykryminalnej Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego i objęła 72 budynki, 22 grunty (wszystkie zlokalizowane w rejonie Saronno i gmin sąsiednich), 3 samochody, w tym 2 wysokie - koniec, 4 ciężarówki, ponad 20 wysokiej jakości zegarków, liczne klejnoty, 30 relacji bankowych / finansowych, 65.000 7 euro w gotówce, XNUMX firm i powiązanych kompleksów biznesowych.
Cały majątek, oczekujący na oszacowanie przez zarządcę sądowego wyznaczonego przez sąd w Mediolanie, według szacunku ostrożnościowego ma wartość znacznie ponad 15 mln euro.