Polícia estadual: operação "WHITEWASH"

Hoje pela manhã, a Polícia Estadual de Pistoia, nas províncias de Pistoia, Prato, Lucca, Pisa, Florença e Roma, aplicou 24 medidas cautelares (prisão cautelar, 18 prisão domiciliar e 5 medidas de desqualificação), expedidas pelo GIP no Tribunal de Pistoia dott. Alessandro Buzzegoli a pedido do Ministério Público dr. Claudio Curreli, contra tantas pessoas seriamente suspeitas, em várias capacidades, de crimes como a obtenção de entrada ilegal e facilitação da permanência no território do Estado de mais de 200 cidadãos estrangeiros, principalmente do Paquistão, corrupção, violação de sigilo ex officio, tráfico de influências ilícitas, lavagem de dinheiro, fraude contra o Estado, falsidade ideológica e material, furto, omissão de documentos oficiais e venda de drogas.

As 19 pessoas presas são cidadãos paquistaneses, albaneses, marroquinos e italianos.

São destinatários das medidas de inibição da suspensão do exercício de cargo ou serviço público, por outro lado, dois funcionários do Município de Pistoia e um empregado da Prefeitura de Pistoia, enquanto para um contador, um consultor laboral e um contador, a proibição temporária de exercício da atividade profissional. Além disso, mais 240 pessoas foram declaradas em estado de liberdade.

A atividade investigativa do Pistoia Mobile Squad começou em dezembro de 2015 quando, após algumas inconsistências encontradas pelo pessoal do Escritório de Imigração da Sede da Polícia, foi apurado que dezenas de cidadãos paquistaneses convergiram em Pistoia de várias áreas da Itália e de no estrangeiro para renovar a autorização de residência ou para obter um visto para o reagrupamento familiar. Todos foram contratados como pintores pela mesma empresa em nome de um cidadão paquistanês que morava em Pistoia há anos. Daí o nome da operação "Lavagem Branca", ou seja, cal.

As investigações posteriores, também desenvolvidas através de escutas telefónicas e ambientais e apoiadas por serviços de observação e vigilância, permitiram apurar a irregularidade de mais de 200 procedimentos administrativos de emissão ou renovação de autorização de residência, dos quais 17 para reagrupamento familiar.

Os beneficiários finais das licenças foram principalmente cidadãos paquistaneses, mas também afegãos, albaneses e marroquinos que viviam na Itália e em outros países da União Europeia, como França, Bélgica, Holanda, Noruega, Suécia e Grécia.

Os estrangeiros pagam de 1000 a 1500 euros pela emissão ou renovação da autorização de residência e de 4500 a 8000 euros pelo reagrupamento familiar.

O principal autor da actividade ilegal acabou por ser o dono da empresa de branqueamento (destinatário da medida de prisão preventiva), que se valeu da colaboração de um contabilista de um atelier em Montecatini Terme, um consultor contabilista para trabalhar com estúdio em Agliana e um auditor com estúdio em Pistoia e Montecatini Terme para a formação de falsos rendimentos e documentação de trabalho a juntar às candidaturas, bem como vários cidadãos italianos que falsamente declararam hospitalidade ou que tenham estrangeiros a regularizar . Além disso, beneficiou dos favores dos portadores complacentes encarregados de receber os Kits que lhe permitiram arquivar a documentação na ausência do estrangeiro que então se encontrava no estrangeiro. Por fim, para facilitar as várias etapas do procedimento, subornou alguns funcionários públicos que exercem funções nos diversos órgãos competentes.

O auditor com escritórios em Pistoia e Montecatini Terme, além de colaborar com o cidadão paquistanês dono da empresa de caiação, administrou por conta própria, graças à empresa de consultoria que possui, 28 falsas práticas de renovação de autorizações de residência para cidadãos albaneses e marroquinos. Além disso, com a ajuda de vários cidadãos italianos que falsamente alegavam ter cidadãos estrangeiros empregados por eles, ele conseguiu que estes obtivessem contribuições de desemprego do INPS.

Durante a investigação, também se apurou que o produto da atividade criminosa do cidadão paquistanês que dirigia a atividade ilegal foi transferido para o Paquistão e investido em bens imóveis e terras com a cumplicidade de alguns de seus compatriotas que foram investigados por lavagem de dinheiro.

Os dois servidores municipais foram denunciados pelo crime de fraude contra o Estado por faltas injustificadas ao trabalho. Muitas dessas ausências ocorreram quando os dois, depois de contatar um cidadão albanês que os fornecia, foram comprar doses de cocaína que depois levaram no escritório.

Os fornecimentos de entorpecentes que acabamos de referir permitiram o desenvolvimento de uma actividade investigativa paralela e simultânea que conduziu à identificação de 6 sujeitos (dois albaneses, uma mulher, um italiano e três magrebinos) destinatários da medida cautelar de detenção prisões domiciliares, todas dedicadas à venda de cocaína e haxixe nesta capital.

O Prato Mobile Squad, o Departamento de Prevenção ao Crime “Toscana” e duas unidades caninas com cães antidrogas de Florença e Bolonha colaboraram também na fase de implementação das medidas cautelares, coordenadas pelo Serviço Operacional Central da Polícia Estadual.

Polícia estadual: operação "WHITEWASH"