O primeiro-ministro Giuseppe Conte, por enquanto, não condena o CEO da Eni, Claudio De Scalzi. Il Fatto Quotidiano relata, em detalhes, a investigação das aquisições dos depósitos no Congo.
Então Giuseppe Conte"Até que os fatos criminais relevantes a Claudio Descalzi sejam apurados, ele confiará em mim. Ele me fala sobre eventos pessoais da esposa de Descalzi e para mim a responsabilidade criminal é pessoal".
Os investigadores estão interessados na Petro Service Congo, controlada como outras dez empresas pela holandesa Petro Serve Holding BV. Do site www.petro-services.com verifica-se que este gigante opera na Nigéria, Gabão, Angola, Moçambique e possui uma grande frota naval. Trabalhe com a Eni e outros grupos grandes. De 2012 a 2017, segundo os investigadores, o grupo alugou navios e serviços para a Eni Congo Sa por 105 milhões de dólares.
No 2014, de acordo com investigadores, Marie Magdalena Ingoba, esposa congolês Descalzi, controlaria o Serviço Congo Petro através de uma empresa de Luxemburgo: o Cardon Investments Sa.
O fato, se confirmado, pelo menos levantaria um conflito de interesse para a Eni número um.
"NUNCA ouvi falar e nunca tive nada a ver com esta empresa ", responde a senhora Ingoba-Descalzi.
Ainda assim, de acordo com os investigadores milaneses, a documentação das empresas luxemburguesas confirmaria que em 1 de abril de 8 - uma semana antes de o governo Renzi nomear Descalzi para liderar a Eni - a Ingoba teria vendido suas ações na Cardon Investments sa para Alexander Anthony Haly.
No site do grupo Petro-Services, o jovem gerente inglês baseado em Montecarlo aparece como o CEO do grupo. Em 5 de abril, ele foi revistado em Mônaco pelos promotores milaneses. Como Roberto Casula (ex-Eni número três) e Maria Paduano. A investigação teve então como alvo outras empresas. Agora, o promotor encontrou novas "evidências investigativas", segundo as quais, em 1 de abril de 8, Haly comprou as ações da Cardon Investments Sa da esposa de Descalzi. Para entender um pouco mais, o Fato viu os documentos da câmara das empresas. A pirâmide é composta da seguinte forma: na parte inferior encontramos a Petro Service Congo e as outras empresas irmãs africanas, todas controladas pela Petroserve Holding Bv, uma empresa holandesa fundada em 2014 com um capital de 2000 euros e sediada em Capelle a an den IJssel, South Holland . Mas isso é só o começo: para entender quem está por trás disso, você tem que ir ao Luxemburgo, onde está localizada a Cardon.
Além da Petro Service Congo, também controla a de Gana, bem como as petroleiras que operam na Nigéria. E precisamente o Petroserve holandês. Entre os administradores está um Haly. Cardon é estabelecido pelo JMCPS, um administrador luxemburguês, por sua vez, constituiu um administrador final denominado Bureau d'Ecosse.
Da Eni eles dizem: “Nossa empresa atesta a veracidade de suas ações e a estranheza a qualquer conduta ilegal. Em relação às investigações do Ministério Público de Milão, a Eni já iniciou as devidas verificações internas também com o envolvimento de um escritório de advocacia independente e está cooperando plenamente com a autoridade judicial.
No que se refere ao hipotético papel da Sra. Ingoba em relação à empresa Petro Service Congo, Eni refere-se à negação explícita da Mistress sobre o seu alegado envolvimento como titular de ações através da empresa Cardon Investments ”. A questão da empresa luxemburguesa e a alegada relação entre Ingoba e Haly faz parte da tendência que surgiu já em 5 de abril: a Guardia di Finanza havia realizado uma série de buscas em Milão, Roma e Monte Carlo, há seis suspeitos.
As acusações: as concessões de petróleo no Congo, no valor de pelo menos 350 milhões de euros. A hipótese é que, para obter a renovação da concessão, a Eni pagou um prémio da ordem de 10 por cento, exigido pelas autoridades congolesas para promover a economia do país.
Os benefícios seriam para políticos e administradores do Congo.
Para a acusação não haveria subornos, mas benefícios na exploração dos campos. A história teria girado em torno da Aogc (Africa Oil and Gas Corporation), efetivamente controlada por Denis Gokana, assessor do ditador local Denis Sassou Nguesso.
O decreto de busca de abril, assinado pelos procuradores Paolo Storari e Sergio Spadaro, explica que em 2013 também entra em cena outra empresa que compra 23 por cento de uma importante licença de mineração, a Marine XI: Wnr, World Natural Resources . É uma "empresa de fachada" com sede em Londres - escrevem os magistrados - controlada por algumas empresas de tela, Sceplum e Oligo. Entre os diretores que tiveram sucesso à frente do Wnr está o Haly usual. Apenas as investigações dirão se Haly foi realmente a compradora das ações da Cardon em Luxemburgo da esposa de Descalzi.
Fonte: O diário feito