Na manhã do 18 em novembro, 2019, nas províncias de Milão, Parma e Salerno, as forças armadas do Comando Provincial de Milão, colaboradas pelos departamentos territorialmente competentes, realizaram uma Portaria de Custódia Cautelare em Carcere, emitida pelo GIP do Tribunal de Milão a pedido do promotor público local, contra os italianos da 5, responsabilizados por associação criminosa com o objetivo de cometer crimes mais fraudulentos contra idosos (artigos 416 v. 1 e 2, 110 e 640 v. 1 , 2 No. 2 e 2 bis cp).
A atividade faz parte das iniciativas empreendidas pelo Comando Provincial de Milão no 2015, para lidar com um aumento substancial de golpes contra os idosos, para cuja comissão muitas vezes os malfeitores recorreram à figura do "falso Carabiniere". Naquele ano, foi criada uma força-tarefa na Unidade de Investigação, com o objetivo de fazer uma análise aprofundada do fenômeno em nível regional, explicando o principal modus operandi [1] que ocorreu nos episódios criminais, com o objetivo de iniciar uma atividade investigativa mais estruturada, concluída com a operação Condor do último 8 de novembro, com a execução das medidas de precaução do 51 [2] emitidas pelo GIP de Nápoles, a pedido dessa Direção Distrital Anti-Máfia.
As investigações realizadas no presente processo criminal fazem parte de um esforço investigativo mais amplo coordenado pelo Ministério Público de Milão, que identificou dois Promotores Públicos especializados, Dr. Giancarla Serafini e Dra. Lucia Minutella, desde março do 2018 sob a direção do procurador assistente Dr. Eugenio Fusco. Nesse contexto, considerando a medida adotada hoje, nos últimos três anos, o Ministério Público de Milão, coordenando as investigações dos Carabinieri de Milão, obteve medidas de precaução da 14 em relação às pessoas da 25, perseguindo os responsáveis por crimes desse tipo. .
A atividade de investigação de hoje, lançada em maio do 2017, permitiu a identificação de um grupo criminoso dedicado à fraude contra idosos, operando no norte da Itália, com uma base de operações na província de Milão e intimamente ligado, também devido a restrições dos pais, ao topo da macro-associação investigada na operação Condor acima mencionada. Na verdade, esse grupo criminoso usava frequentemente jóias de ouro roubadas de Nápoles, onde depois as vendeu explorando os circuitos criminosos estabelecidos, destacados com a operação Condor.
Dentro da associação, as tarefas foram rigidamente divididas entre os papéis de:
- chefe da organização, que recrutou os telefonistas, instruindo-os sobre as modalidades operacionais, trazendo semanalmente o produto precioso dos crimes de fraude em Nápoles para monetizá-los;
- As operadoras de telefonia 2, que entraram em contato com as vítimas por telefone, fingindo ser advogado ou membro da força policial, relatando que um parente próximo da vítima estava sob custódia por estar envolvido em um acidente de viação, explicando que o pagamento de uma quantia de entregas em dinheiro ou jóias para sua libertação;
- 2 operando, que foi às residências das vítimas, de acordo com a operadora de telefonia, apresentando-se como uma pessoa enviada pelo advogado ou pelo delegado, e retirando materialmente o dinheiro e / ou os objetos de valor;
- Tesoureiro da 1 (suspeito em estado de liberdade e que responde apenas a uma associação criminosa), que mantinha os lucros da atividade criminosa em sua casa, que às vezes ele colocava à disposição da operadora de telefonia para fazer ligações para as vítimas.
No decorrer da transação, foram coletados elementos de autoridade sobre a comissão de episódios fraudulentos do 23 (dos quais o 18 consumiu / tentou em Milão e o 5 em Turim) por um valor aproximado de Euro 260.000.
A investigação também utilizou as declarações feitas por outro suspeito, na época preso pela Unidade de Investigação de Milão por outros crimes relacionados e já condenado em um processo extraído do ano 1 e meses 6 pela participação na associação em questão.
As medidas de custódia na prisão foram realizadas contra:
- Assunto livre do 1;
- 2 restringiu sujeitos nas prisões de Parma e Eboli (SA);
- Assunto 1 supervisionado especial e onerado pela obrigação de assinatura;
- Assunto 1 confiado a serviços sociais.
Mais detalhes serão divulgados durante a conferência de imprensa a ser realizada no 12.00 de hoje na Sala de Imprensa do Comando Provincial de Milão, na via della Moscova nr. 21 para o qual a Autoridade Judicial também participará.