A Polícia Estadual, em Milão, realizou uma série de buscas delegadas pelo Ministério Público de Milão - Diretoria Distrital Antimáfia, contra conhecidos traficantes permanentes de drogas na Lombardia e outros assuntos relacionados com eles, que se acredita participarem em várias funções de um grande tráfego internacional de haxixe administrado na área de Milão e em todo o centro / norte da Itália.
A operação policial policial foi a continuação, em termos investigativos, da atividade de investigação que terminou no mês de outubro de 2019 com a execução de uma ordem de prisão preventiva (4 detenções preventivas na prisão, 1 prisão) domiciliar e 1 requisito de residência) expedido pelo juiz de instrução do Tribunal de Milão, a pedido do DDA local, contra o narcotraficante e outras 5 pessoas de nacionalidade italiana investigadas por tráfico internacional de haxixe.
A investigação teve início em 24 de setembro de 2018, quando a equipe da seção antidrogas prendeu um sujeito sob pena de detenção de 1.100 kg de haxixe e 589 gr. de cocaína, encontrada dentro de uma caixa, localizada em uma garagem subterrânea. A substância surpreendente havia sido escondida em uma cavidade hoc construída perto da parede localizada na parte inferior da caixa. Nessa circunstância, também foi encontrado um dispositivo de radar de satélite para barcos ainda novos e embalados.
A atividade de investigação resultante do seqüestro reconstruiu a estrutura da organização criminosa de traficantes, que tinha sua base operacional no interior de Milão, organizou e financiou a importação de haxixe do Marrocos, fazendo uso de um correio para o transporte marítimo e outras disciplinas destinadas ao transporte terrestre da costa da Ligúria ao território milanês e armazenamento em caixas com espaços de artefatos criados entre a parede e uma parede artificial.
O narcotraficante também havia surgido em uma investigação realizada pelos policiais do Esquadrão Móvel de Bolonha, coordenada pelo DDA do Ministério Público de Bolonha, entre 2012 e 2014, que culminou justamente no final de setembro de 2018 com a execução do uma ordem de prisão preventiva na prisão, pois acredita-se pertencer a uma associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, com os mesmos procedimentos que os reconstruídos para a importação da carga apreendida em 24 de setembro de 2018.
A continuação das investigações sobre o assunto revelou a convicção de que, durante os anos de atividade no setor de narcotráfico, ele acumulou uma enorme riqueza econômica.
Os policiais da Seção Antidrogas do Esquadrão Móvel realizaram uma série de buscas em alguns locais da disponibilidade do narcotraficante, uma mulher ligada a ele, seu pai e outro sujeito, identificado como aquele que realizava as obras de alvenaria artificial, necessárias para ocultar drogas e dinheiro.
No interior da casa do traficante, os agentes, comparando a planta do apartamento com o estado real do mesmo, notaram uma discrepância em termos de distâncias de uma parede colocada atrás do guarda-roupa do quarto: eram cerca de 40 centímetros diferença entre o documento em papel e a condição real. Tendo deslocado o guarda-roupa e verificado, tocando na parede, que provavelmente existiam algumas peças vazias lá dentro, a polícia procedeu à demolição. A descoberta foi impressionante: a parede era artificial e criara uma cavidade na parede do perímetro, dentro da qual foram encontradas 28 caixas contendo numerosos maços de dinheiro por um valor de aproximadamente 15.000.000 (quinze milhões) de euros. , dividido em notas de várias denominações de 500 a 10 € uro.
Também dentro do apartamento, em um cofre, outros pacotes de notas foram encontrados por um valor total de aproximadamente 140.000 (cento e quarenta mil) euros, enquanto outros 27.000 euros foram encontrados escondidos no mezanino de uma garagem também no disponibilidade de um dos suspeitos.
A soma total do dinheiro foi depositada na sede local do Banco da Itália.
Após a apreensão, o juiz de instrução do Tribunal de Milão, a pedido do DDA local, emitiu uma medida agravando a medida cautelar em curso contra o narcotraficante, que ia da prisão domiciliar à prisão provisória na prisão, bem como uma outra medida cautelar para prisão domiciliar contra o pai, por lavagem de dinheiro e outra pessoa, por participação na associação criminosa.
A apreensão preventiva do dinheiro também foi ordenada pela AG. As três medidas cautelares foram executadas no fim de semana pelos policiais da seção antidrogas do Milan Mobile Squad.