A Polícia Postal, coordenada pelo Ministério Público do Tribunal de Génova, prendeu uma senhora russa de 40 anos, que desde há anos reside na capital da Ligúria por pertencer a uma organização transnacional dedicada à fraude informática, recebendo bens roubados e lavagem de dinheiro.
No dia a dia, ela era uma mãe tranquila de família, na verdade, por trás de uma aparente normalidade escondia-se um atraente hacker especialista: ela era na verdade uma engenheira de computação apaixonada por crime e criptomoedas.
O tráfico ilícito de mulheres, terminal liguriano de uma associação criminosa dedicada à fraude informática e à lavagem de dinheiro, não escapou aos peritos da Polícia Postal e de Comunicações de Génova que, no final de uma cuidadosa e complexa investigação, os detiveram.
Especialista na criação de novas identidades, ela colecionou os objetos que comprou em portais de comércio eletrônico com fundos, cartões de crédito e contas bancárias de infelizes desavisados em diferentes pontos de entrega na província de Gênova.
Para fugir de qualquer cheque, a mulher se apresentava nos pontos de coleta com documentos falsos ou recrutava terceiros que, pagando uma taxa, recolhiam os pacotes em seu nome.
Telefones celulares de última geração e material eletrônico da mais alta qualidade, enviados para a Rússia, a favor de assuntos pertencentes à organização ou colocados à venda nos conhecidos portais dedicados ao e-commerce.
Os lucros lucrativos foram então lavados por meio da compra de criptomoedas em várias bolsas internacionais.
Os investigadores da Polícia Postal, graças às investigações técnicas informáticas combinadas com as tradicionais, constataram que a mulher pertence a uma organização transnacional dedicada à fraude informática, furto de mercadorias e lavagem de dinheiro, com a consequente emissão pelo GIP no Tribunal de Génova de uma portaria cautelar na prisão contra o suspeito.
Durante a busca domiciliar, os investigadores da seção de crimes cibernéticos financeiros da Polícia Postal apreenderam vários pontos de venda e centenas de cartões de crédito especialmente ativados para a lavagem de recursos provenientes de fraudes e fraudes de computador.
A análise do grande material de computador apreendido ainda está sendo examinada pelos investigadores.