Esta manhã, a Polícia Estatal executou em Piacenza e nas províncias de Milão, Pavia, Cremona, Catânia, Messina e Trapani, bem como na Suécia e na Bulgária, um decreto de apreensão de bens emitido, nos termos da legislação antimáfia, pelo Tribunal - Secção de Medidas de Prevenção de Bolonha, sobre uma proposta formulada pelo Comissário da Polícia da província de Piacenza, a um empresário consagrado no sector dos transportes rodoviários, de origem siciliana, há anos estabelecido no tecido económico emiliano. A operação, levada a cabo pela Divisão Anti-Crime da Sede da Polícia de Piacenza com o apoio do Serviço Central Anti-Crime, insere-se numa estratégia nacional mais ampla que visa combater a acumulação de rendimentos provenientes de actividades criminosas ligadas à imigração ilegal e à exploração do trabalho ilegal.
A medida de ablação em causa diz respeito a activos, estruturas societárias e relações financeiras num valor total estimado em cerca de 12 milhões de euros, imputável directamente ou através de um grande grupo de testas de ferro ao referido empresário, considerado socialmente perigoso, por se dedicar à comissão de crimes fiscais, crimes falimentares, falsificação de meios de pagamento, imigração e prostituição. Além disso, o referido, já condenado por auxílio e cumplicidade com a prostituição, em novembro de 2022, evitou a execução de uma ordem de prisão preventiva emitida no âmbito da operação Hermes, conduzida pela Polícia do Estado de Piacenza, por ser responsável por ajudar e a cumplicidade com a imigração ilegal, a intermediação ilícita de trabalho e a exploração do trabalho, bem como crimes contra a fé pública.
Em particular, a investigação permitiu revelar um verdadeiro “sistema”, no topo do qual estava a proposta, destinada a incentivar a entrada ilegal e a exploração de cidadãos estrangeiros, de nacionalidade brasileira, moldava e turca, no território nacional , que, após o pagamento de quantias substanciais, receberam documentos falsos e certificados de qualificação profissional, para serem contratados como transportadores nas empresas italianas e estrangeiras imputáveis ao empresário, com métodos claramente contrastantes com as regras contratuais relevantes e em condições precárias condições higiênico-sanitárias.
Os infelizes, após um pagamento inicial de 500,00€, receberam “a declaração de convite” necessária para a entrada em Itália. Uma vez chegados ao território nacional, foram acompanhados até à sede de uma das empresas propostas, situada em Piacenza, onde, mediante o pagamento de um adicional de 500,00€, foram-lhes fornecidos documentos falsos e posteriormente contratados como transportadores contratados pela proposta. festa. O custo de cada “prática” situou-se entre os 2.000 e os 2.500 euros e foi pago através de mensalidades de 500,00€.
Devido às restrições à entrada no território nacional resultantes da propagação da pandemia COVID 19, o sistema ilícito descrito levou à expansão corporativa do esquema proposto também em outros estados da União Europeia, a fim de direcionar as atividades de recrutamento ilícito principalmente aos cidadãos moldavos e turcos que, embora empregados por uma empresa de direito búlgaro imputável à parte proposta, operavam continuamente em Itália.
Os trabalhadores prestavam os seus serviços em condições absolutamente degradantes, uma vez que a empresa proposta tinha adoptado políticas de trabalho desumanas, aproveitando-se do seu estado de necessidade. Os motoristas, de facto, eram submetidos a turnos de trabalho extenuantes, impossibilitados de beneficiar do descanso diário ou semanal, obrigados a conduzir dia e noite sem descanso adequado. Além dos rendimentos obtidos através da exploração e do apoio à imigração ilegal, o empresário conseguiu lucrar ainda mais com a oferta de situações habitacionais caracterizadas por péssimas condições higiénico-sanitárias. Aos trabalhadores, em particular, foi garantida a pernoita no interior de quartéis ou contentores, ou mesmo no habitáculo dos próprios veículos pesados, estacionados na empresa de transportes proposta, mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro igual a 100€ por mês.
As investigações de hoje, além de documentarem o perigo social da pessoa proposta, cujo passado criminoso se estende por mais de vinte anos, permitiram lançar luz sobre o império empresarial económico e financeiro criado, ao longo do tempo, pelo empresário através de uma pluralidade de operações corporativas que impeçam a rastreabilidade direta das mesmas estruturas até sua pessoa. Tudo isto face a uma situação global de rendimentos “declarados” de carácter modesto ou mesmo inadequado, em alguns casos, até para a simples satisfação das necessidades primárias quotidianas do indivíduo e da sua família. As suas fortes capacidades empreendedoras permitiram-lhe obter grandes lucros infringindo a lei em todas as áreas em que atuou. Desde o início dos anos 2000, ou seja, desde que foi estabelecido na zona de Piacenza, o projecto proposto registou um aumento repentino de rendimentos, o que deu origem a um crescimento empresarial exponencial injustificado.
O empresário, por um lado, utilizou de forma ampla e constante recursos ilícitos para financiar, iniciar e adquirir as atividades empresariais que lhe são imputáveis - atuando nos setores dos transportes rodoviários, logística, serviços empresariais, restauração, espetáculos de "luz vermelha", criação de cavalos e imobiliário - por outro lado, usaram as mesmas empresas como instrumento para cometer novas atividades criminosas.
Em particular, nos anos de 2008 a 2015, através das suas estruturas societárias, participou num complexo sistema de fraude que envolveu a emissão e utilização de um volume significativo de faturas para operações objetivamente inexistentes, cujo montante global foi calculado em cerca de 200 milhões de euros, a fim de criar enormes créditos fictícios de IVA para as diversas entidades económicas cumpridoras. O mecanismo consistia na utilização dos chamados. "empresas papeleiras", dedicadas à emissão de facturas falsas para operações inexistentes a "empresas de filtros", que tinham por missão emitir novas facturas falsas a outros operadores económicos, que em conclusão eram os verdadeiros beneficiários da fraude.
Além disso, a utilização insalubre das contas correntes das empresas, expressa em comportamentos distrativos sistemáticos, que só no período 2013-2019 atingiu o montante global de cerca de 5 milhões de euros, permitiu à parte proposta ter um montante substancial de fundos parcialmente utilizados para a realização de investimentos imobiliários e empresariais, bem como para suportar despesas relativas à manutenção pessoal e familiar.
Com a disposição de hoje, o Tribunal - Secção de Medidas de Prevenção de Bolonha, aceitando a proposta formulada pelo Comissário da Polícia de Piacenza, ordenou a apreensão, por serem consideradas de origem ilícita, de todas as ações e de toda a carteira societária de 14 empresas , dos quais um está sediado na Suécia e outro na Bulgária, 32 propriedades, incluindo edifícios e terrenos, 110 veículos, incluindo tratores e reboques, e inúmeras relações financeiras, num valor total estimado em aproximadamente 12 milhões de euros.
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