Na madrugada de hoje, a Polícia do Estado de Génova executou um despacho de aplicação de medidas cautelares emitido pelo Juiz de instrução preliminar do Tribunal de Génova, a pedido do Ministério Público - Distrito Antimáfia e Anti- Direcção de Terrorismo, contra nove pessoas que vivem em Génova e na província de Alexandria, uma das quais já foi condenada por associação criminosa de tipo mafioso, por se considerar que estaria filiado ao clã Fiandaca de origem Nissena, parte da Cosa Nostra, mas há muito enraizado em Gênova. Os destinatários da medida cautelar são gravemente suspeitos de terem praticado conjuntamente o crime de usura e de associação criminosa visando a cobrança ilegal de apostas.
Os suspeitos são acusados de terem criado um complexo sistema de recolha de apostas em eventos desportivos, gerido através de uma das plataformas de mensagens eletrónicas mais comuns. O sistema era uma alternativa ao legal que pode ser acessado apostando em agência de apostas autorizada pelo Estado para arrecadação de dinheiro. Os numerosos apostadores identificados podiam jogar formulando apostas em eventos desportivos, acumulando uma dívida correspondente ao valor apostado: alguns jogadores, em caso de perda (circunstância bastante frequente), endividavam-se de tal forma que não conseguiam reembolsar o somas de dinheiro que você joga. Nestes casos, por vezes, era acionado um mecanismo através do qual eram aplicadas taxas usurárias às dívidas que continuavam a acumular-se até que a dívida fosse reembolsada.
Em particular, das investigações conduzidas pelo pessoal do Esquadrão Voador e da Secção de Investigação do Serviço Operacional Central de Génova (SISCO) da Polícia do Estado, descobriu-se que no centro do sistema estavam dois sujeitos, ambos já acusados em conspiração pelo crime de registo fictício do Ministério Público de Génova.
Durante as investigações, descobriu-se também que um deles, em colaboração com um agente imobiliário, tinha concedido um empréstimo a uma taxa usurária a um homem que queria vender uma casa e que precisava de uma quantia em dinheiro para pagar uma obrigação de qual o imóvel estava onerado. O mesmo suspeito, que exercia ilegalmente a profissão de mediador de seguros, viu-se no centro de um circuito de empréstimo de dinheiro que ainda estava a ser investigado.
Nos próximos dias a Polícia recolherá depoimentos de pessoas que possam fornecer informações úteis sobre este último perfil.
O mesmo suspeito é também responsável pelo crime de autobranqueamento por ter “limpado” o produto de atividades criminosas através de apostas sistemáticas e através do mecanismo de “apostas de cobertura” em eventos desportivos através de canais legítimos.
Durante a investigação, os gestores de três agências de apostas em Génova também foram identificados e sujeitos a uma busca local esta manhã; todos os operadores envolvidos faziam parte do sistema de cobrança de apostas ilegais e usavam as agências para disfarçar o tráfego ilícito mais lucrativo. Nos próximos dias serão avaliados os perfis administrativos relativos à continuidade dos requisitos para manutenção da licença para o exercício das atividades.
Os encargos incluem ainda a concessão de um empréstimo a taxa usurária em que o principal suspeito está envolvido juntamente com outro a quem é imputado o crime de usura relativamente a um empréstimo concedido a juros superiores à taxa legal a um jogador vítima de jogo. vício.
A medida cautelar, executada hoje graças também ao apoio das tripulações do Departamento de Prevenção ao Crime da Ligúria, foi emitida no total contra nove pessoas, três das quais foram encarceradas enquanto outros três suspeitos foram sujeitos à medida de prisão domiciliária em suas respectivas casas. Por fim, a medida menos aflitiva da obrigação de permanência foi aplicada aos três restantes.
Um dos 9 suspeitos é também beneficiário de uma ordem de apreensão preventiva de montante igual ao valor dos lucros ilícitos obtidos ao longo do tempo.
Paralelamente às medidas cautelares, a Polícia Estadual realiza uma série de buscas delegadas pela Autoridade Judiciária de Gênova.
A presunção de inocência a que se refere o art. 27 da Constituição para suspeitos.
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