Os investigadores da Polícia Estadual de plantão no Centro Operacional de Segurança Cibernética da Polícia Postal da Ligúria, coordenado pelo Ministério Público do Tribunal de Gênova, executaram a medida cautelar de prisão preventiva contra um homem de 42 anos -velha estrangeira que se acredita ser o terminal italiano de uma complexa organização dedicada à fraude informática, recepção de bens roubados e branqueamento de capitais, e ao encaminhamento à Autoridade Judiciária de outros sujeitos, considerados seus cúmplices, para todos sem prejuízo da presunção de inocência.
A mulher já tinha sido detida em Génova pela Polícia Postal em outubro de 2021 mas apesar disso continuou a cometer crimes, mesmo em prisão domiciliária, e por estes motivos foi novamente levada para a prisão em junho de 2022.
Após a segunda pena de prisão, foi novamente colocada em prisão domiciliária numa associação voluntária do centro de Génova envolvida na reabilitação de reclusos, mas retomou o contacto com os seus cúmplices e voltou a cometer crimes.
A longa análise forense dos dispositivos informáticos apreendidos durante a segunda busca efectuada pelos peritos da Polícia Postal permitiu desbloquear os numerosos telefones e dispositivos utilizados pelo jovem de 42 anos, que sempre se recusou a fornecer as palavras-passe de acesso, permitindo-lhe assim ter uma visão ainda mais ampla da extensão da sua conduta ilícita.
Em particular, apesar da determinação de fugir às investigações e apagar as provas contra ele, foram encontradas numerosas provas de contas abertas fraudulentamente e cartões de crédito emitidos não só em Itália, mas também em vários estados europeus e nos EUA, além dos encontrados na darkweb .
A mulher, além de ter demonstrado elevadas competências informáticas, demonstrou particular familiaridade com os produtos económicos e financeiros de numerosos países e explorou as suas diversas legislações para contornar os controlos antifraude europeus.
Os rendimentos das atividades criminosas, estimados em vários milhões de euros, foram parcialmente investidos em criptomoedas.
Durante a busca domiciliária, peritos da secção de Cibercriminalidade Financeira da Polícia Postal apreenderam numerosos materiais, entre outros encontrados durante a prisão domiciliária, que ainda estão a ser examinados para futuras implicações investigativas.
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