Esta manhã a Polícia Estadual executou uma ordem de apreensão por meio de blackout de 473 recursos online relativos a sites, contas e anúncios em uma conhecida plataforma social.
Esses recursos anunciavam e promoviam falsos investimentos financeiros por meio de plataformas de negociação online, oferecidas a um público indistinto.
Os internautas foram induzidos a confiar na seriedade do investimento, uma vez que as mensagens promocionais foram veiculadas através da exploração indevida da marca spa ENI e da imagem do CEO pro tempore.
Em muitos casos foram utilizados vídeos deepfake que, através da inteligência artificial, fizeram acreditar no total envolvimento do spa ENI e dos seus órgãos de gestão de topo na publicidade de ofertas de investimento.
Graças à preciosa colaboração com a função de Segurança da ENI e após uma minuciosa pesquisa em fontes web, coordenada pelo Serviço de Polícia de Comunicações Postais, o acesso a partir do território nacional foi inibido para cada um dos recursos.
Outras investigações, realizadas com a coordenação do Ministério Público e do Gabinete GIP do Tribunal de Roma, permitiram identificar alguns sujeitos envolvidos na fase subsequente de rentabilização dos recursos obtidos ilicitamente. Ressalte-se que o processo se encontra em fase de investigação preliminar e que, portanto, as partes envolvidas devem ser consideradas inocentes até que se chegue a uma sentença final. Contra estes, funcionários do Centro de Operações de Segurança Cibernética - Polícia Postal do Lácio executam simultaneamente decretos de busca e apreensão.
A operação de hoje insere-se na constante atividade de prevenção e combate desenvolvida por esta Especialidade, contra o fenómeno generalizado do falso comércio online, através do qual as vítimas são enganadas e induzidas a pagar as suas poupanças.
O fenómeno criminoso produz lucros ilícitos na ordem dos milhões de euros todos os anos.
Para prevenir e combater o surgimento desse tipo de fraude, que também alimenta crimes como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e atividades financeiras ilegais, que funcionam como alavanca do crime organizado, a Polícia Estadual sugere:
- Desconfie de ofertas de investimento online que prometem lucros imediatos e muito elevados.
- Não confie em anúncios de investimentos que utilizem logotipos de instituições ou empresas ou imagens de pessoas conhecidas: eles servem para dar credibilidade ao golpe.
- Verifique sempre e em qualquer caso se a pessoa que propõe um investimento está autorizada a fazê-lo e, em particular, se a empresa ou intermediário financeiro está registado na plataforma www.consob.it (Comissão Nacional de Empresas e Bolsa de Valores), verificando qualquer "alertas" presentes no site.
- Prefira empresas que operem na União Europeia, pois até à data nenhuma empresa ou plataforma de negociação está autorizada a operar no nosso país.
- Antes de realizar qualquer investimento ou estabelecer uma relação de trabalho com qualquer empresa ou plataforma, certifique-se de que esta é regular, ou seja, possui um número de IVA regular e uma sede social existente; às vezes é necessária uma simples pesquisa em motores de busca comuns para estabelecer a sua autenticidade, também através de quaisquer revisões, que funcionam como orientação.
A actividade investigativa, se a denúncia for tempestiva, passa pela activação imediata dos canais de Cooperação Policial Internacional, com o pedido de bloqueio urgente dos valores pagos e a realização de verificações dos fluxos financeiros, normalmente destinados ao estrangeiro.
Em qualquer caso, a Polícia Estadual lembra que você deve sempre ter coragem de entrar em contato com as autoridades competentes para solicitar o apoio necessário para evitar maiores riscos ou danos, utilizando também as informações dedicadas a este tipo de crime e presentes no portal do Comissariado do PS online, acessível em: https://www.commissariatodips.it/
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