Cooperare bilaterală cu Emiratele Arabe Unite (EAU)

CURS DE COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR 

În cadrul inițiativelor care vizează consolidarea cooperării bilaterale cu Emiratele Arabe Unite, în perioada 12-18 mai 2024 a avut loc în Dubai un curs de formare privind spălarea banilor pentru 60 de operatori din Ministerul de Interne al Emiratelor, precum și aparținând celor șapte Forțele de poliție, sistemul judiciar și Unitatea de informații financiare (UIF). 

Exercițiul de instruire, la care a participat consulul italian la Dubai pentru o adresă de salut, a fost organizat pe parcursul a cinci zile de Oficiul pentru Coordonare și Planificare a Forțelor de Poliție, în sinergie cu Expertul pentru Securitate Italiană și ca răspuns la o solicitare specifică. de la ofițerul de legătură din Emiratele Arabe Unite. Pe parcursul cursului, delegația italiană, formată din reprezentanți ai Departamentului de Securitate Publică al Ministerului de Interne (Serviciul Relații Internaționale - Oficiul pentru Coordonare și Planificare al FF.p., Direcția Centrală a Poliției Criminale, Direcția Centrală pentru Poliția Științifică și Securitate Cibernetică, Direcția de Investigații Antimafia, Direcția Centrală Anti-Criminalitate a Poliției de Stat), a Comandamentelor Generale ale Carabinierilor și Poliției Financiare, au discutat cu studenții emirateni, prin cele mai bune abilități și experiențe, pe numeroasele aspecte legate de sistemul de aplicare a legii, activitățile de formare și activitățile legate de combaterea și spălarea banilor, inițierea unui dialog fructuos pe care să se bazeze dezvoltările viitoare de colaborare reciprocă în acest domeniu specific.

În special, activitatea de formare a inclus șapte sesiuni în care profesorii italieni au ilustrat sistemul de reglementare italian, ca instrument necesar pentru a submina activele ilicite, în special ale crimei organizate transnaționale, și au explorat aspecte precum prevenirea și lupta împotriva spălării banilor. în lupta împotriva crimei organizate de tip mafiot, fenomenele tot mai mari de fraudă (Scam romantic, extorcări sexuale, comerț online, comerț electronic etc.) prin utilizarea inteligenței artificiale și a noilor tehnologii, abordarea „follow the money” ca o strategie cheie care vă permite să urmăriți fluxul de bani ilicit prin circuitele financiare globale, utilizarea Biroului de recuperare a activelor ca instrument de localizare și înghețare a activelor rezultate din activități infracționale, evoluția legislației italiene privind jocurile de noroc și pariurile, detalii inerente criptomonedelor, metodologiile de procesare, retragerea și confiscarea activelor virtuale, cu accent pe colaborarea internațională care permite accesul la o gamă vastă de date financiare și bancare, cruciale pentru reconstrucția schemelor complexe de reciclare. 

Lucrările au primit aplauzele Ministerului de Interne și ale delegației emirate care și-au exprimat sentimente de recunoștință deosebită pentru expertiza italiană, pentru excelenta capacitate de organizare și coordonare a forțelor de poliție asigurată de Departamentul de Securitate Publică al Ministerului Italiei. Interior, sperând în același timp o continuare a colaborării în domeniul formării, pentru a începe un drum de creare și împărtășire de experiențe și bune practici și consolidare a competențelor similare în favoarea experților din sector.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!

Cooperare bilaterală cu Emiratele Arabe Unite (EAU)