Poliția de Stat din Caserta, în această dimineață, ca parte a unei strategii mai ample, care vizează combaterea acumulării veniturilor din activități criminale de către organizațiile criminale care operează în provincia Caserta, a desfășurat, prin anchetatorii Diviziei Anti-Criminalitate a Poliției Sediu și al Serviciului Central Anticriminalitate, un decret de sechestru asupra bunurilor emis, în temeiul legislației antimafie, de către Judecătoria - Secția Măsuri Preventive a S. Maria CV (Președintele Casella, redactor Balato) la propunere formulată de comisarul de poliție al provinciei Caserta, împotriva unei persoane, deja definitiv condamnată de Curtea de Apel din Napoli pentru asociere criminală în scopul de a sprijini și favoriza imigrația ilegală și considerată, de către instanța care a emis sechestrul, ca fiind periculoasă din punct de vedere social; întrucât era suspectat că aparține unei asociații mafiote și o persoană care „traiește în mod obișnuit, chiar și parțial, din veniturile activităților infracționale”.
Dispoziţia, care vizează două unităţi imobiliare, patru firme cu bunuri de capital asociate, diverse relaţii financiare şi bancare, maşini şi o barcă în valoare totală de aproximativ 1,5 milioane de euro, reprezintă epilogul unei investigaţii complexe şi detaliate care a făcut posibilă. să reconstituie activul patrimonial și financiar în disponibilitatea directă și indirectă (prin membrii familiei sale) a persoanei propuse, despre care se crede că a fost dobândită cu veniturile din activități ilicite săvârșite în timp.
Pentru a dezvălui apoi proveniența ilicită a bunurilor semnificative acumulate de persoana propusă și de unitatea sa familială, s-a dobândit documentație copioasă, cu referire la ultimii douăzeci de ani, inclusiv contracte de cumpărare și vânzare de bunuri, acțiuni ale companiei precum și numeroase alte documente rapoarte publice care au afectat întreaga unitate familială investigată de-a lungul timpului, verificând apoi, pentru fiecare tranzacție, mișcările financiare aferente care stau la baza creării provizionului economic necesar. Materialul astfel găsit a făcut obiectul unor investigații amănunțite de natură patrimonială care au permis să se constate, în faza de desfășurare a procedurii, că o mare parte din activitățile și bunurile aflate la dispoziția persoanei propuse și a apropiaților acestuia au fost dobândite. cu încasări, obținute datorită strânsei contiguități a propunerii cu banda criminală numită „clanul Belforte” activă în municipiul Marcianise și teritoriile învecinate.
În timpul fazei de execuție, operatorii au făcut uz de unitatea de câini anti-valută a Guardia di Finanza, precum și de serviciul veterinar al Autorității Locale de Sănătate Caserta.
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!