Consiliul de Administrație numește Roberto Cingolani în calitate de director executiv și director general, Lorenzo Mariani co-director și conferă anumite atribuții președintelui Stefano Pontecorvo
S-a întrunit astăzi, în premieră, sub președinția Amb. Ştefan Pontecorvo, Consiliul de Administrație al Leonardo Spa, numit de Adunarea Acționarilor desfășurată anterior, tot la data de astăzi.
Consiliul, în cadrul unei noi structuri organizatorice care va fi perfecționată în următoarele câteva săptămâni și care va duce la o raționalizare semnificativă a structurii, a conferit președintelui Stefano Pontecorvo, care este responsabil cu reprezentarea legală a Societății. și semnătura corporativă în condițiile legii și statutului, unele atribuții referitoare, printre altele, la „Relații instituționale”, „Securitate de grup” și coordonare pentru proiectele „Finanțare facilitată”.
Consiliul l-a numit, de asemenea, pe Prof. Roberto Cingolani în funcția de Director General și Director General, acordându-i-i toate competențele aferente pentru conducerea Societății și a Grupului, cu excepția atribuțiilor specifice pe care Consiliul de Administrație, pe lângă cele care nu pot fi delegate. potrivit legii, este rezervată competenței sale.
Consiliul a aprobat, de asemenea, înființarea, începând cu 1 iunie 2023, a noii Direcții Generale de Afaceri și Operațiuni la care Ing. Lorenzo Mariani cu rolul de Co-Director General.
Evaluarea independenței
Pe baza declarațiilor făcute de Administratori și a informațiilor de care dispune Societatea, în ședința de astăzi Consiliul de Administrație a constatat că toți Administratorii posedau cerințele de integritate și absența cauzelor de ineligibilitate și incompatibilitate, așa cum prevede actualul legislația, precum și deținerea cerințelor de independență stabilite de lege, menționate în Actul Constitutiv al Societății, de către Președintele Stefano Pontecorvo și Administratorii Trifone Altieri, Giancarlo Ghislanzoni, Enrica Giorgetti, Dominique Levy, Francesco Macrì, Cristina Manara, Silvia Stefini, Elena Vasco și Steven Wood.
Consiliul a verificat, de asemenea, existența cerințelor de independență stabilite de Codul de guvernanță corporativă pentru toți directorii neexecutivi menționați anterior și, prin urmare, cu excepția directorului Marcello Sala în virtutea raportului său de muncă cu Ministerul Economiei și Finanțelor. .
În evaluarea sa, Consiliul a adoptat aceiași parametri și criterii de aplicare prevăzute de Codul de Guvernanță Corporativă și implementate în Regulamentul Consiliului, împreună cu „Criterii de evaluare a importanței relațiilor comerciale, financiare, profesionale și a remunerației suplimentare” (aprobat la 27 ianuarie 2022 și disponibil în secțiunea Guvernanță corporativă de pe site-ul Companiei). Consiliul Auditorilor Statutari a verificat pozitiv aplicarea corectă a criteriilor și procedurilor de evaluare adoptate de către Consiliu.
Societatea este așadar în mare măsură în concordanță cu indicațiile Codului menționat anterior, referindu-se la societățile cu capitalizare mai mare și implementate în Regulamentul Consiliului, care prevede ca cel puțin jumătate din consiliu să fie alcătuit din administratori independenți.
Consiliul va proceda, cu ocazia unei viitoare sedinte, la reconstituirea Comitetelor interne ale Consiliului din cadrul acestuia.
Numirea managerului responsabil
În sfârșit, Consiliul a procedat la numirea Directorului responsabil cu întocmirea documentelor contabile corporative în temeiul art. 154-bis din TUF și articole 25.4 și 25.5 din Actul Constitutiv, confirmând în acest oficiu Alessandra Genco, Director Financiar al Societății, până la expirarea actualului Consiliu.