Борьба с финансовыми преступлениями: нигерийская преступная организация, занимающаяся компьютерным мошенничеством с использованием метода BEC, побеждена полицией штата. 12 человек сообщили о неправомерном доступе к компьютерной системе и компьютерном мошенничестве.
После комплексного расследования, координируемого Службой почтовой и коммуникационной полиции Рима, следователи Почтовой полиции проводят домашние, личные и компьютерные обыски в различных итальянских городах в отношении преступной группы, состоящей из 12 граждан Нигерии.
Преступники были привержены осуществлению мошенничества BEC нового поколения (компрометация деловой электронной почты). Этот метод мошенничества обеспечивает неправомерный доступ к электронной почте, используемой компаниями во время коммерческих транзакций, позволяя мошенникам следить за всей перепиской между отслеживаемыми компаниями.
Прокуратура Туринского суда издала столько же постановлений о личных, домашних и компьютерных обысках, которые проводились сотрудниками почтовой полиции в городах Турин, Генуя, Монца, Феррара, Вогера (PV) и в провинции Алессандрия.
В основе расследования лежит информация о компьютерном мошенничестве, о котором в сентябре прошлого года сообщила компания из сферы услуг Тревизо в связи с неоплатой некоторых счетов, выставленных индонезийской компании. Обманутые суммы на сумму около 155.000 XNUMX евро вместо того, чтобы попасть на текущий счет потерпевшей стороны, были переведены на текущие счета, открытые специально преступным сообществом.
Обман, обнаруженный специалистами почтовой полиции Тревизо, заключался в доступе к адресу электронной почты компании с помощью сложных ИТ-стратегий, которые после тщательного перепрограммирования настроек киберпреступниками были заменены компанией-заявителем, а в то время об оплате счетов-фактур они предложили индонезийскому коммерческому партнеру производить платежи на текущие банковские счета, специально созданные для получения «добычи».
Комплексные следственные мероприятия позволили кропотливым образом реконструировать организационную структуру преступной организации, вращающейся вокруг нигерийской группировки, тяготеющей к разным частям страны.
Реконструированы коммерческие операции и сеть капиллярного отмывания денег, созданная для того, чтобы утерять незаконно похищенные суммы. Своевременность вмешательства также позволила заблокировать и взыскать суммы в размере около 50.000 XNUMX евро.
Во время операции были изъяты многочисленные кредитные карты и сотовые телефоны, использованные для обмана, и появившиеся доказательства предоставили широкий отклик на следственные гипотезы, расширив доказательства против подозреваемых.