6, 7 и 10 февраля 2020 года Государственная полиция, Отдел по мерам по предупреждению преступности полиции, пользуясь услугами Guardia di Finanza, Группы экономической и финансовой полиции, выполнила Указ №. 1/2020 RDS Раздела II Секции Суда Агридженто - MP, выданный 29.01.2020, в котором подано заявление против BURGIO GIUSEPPE, рожденного в Порто-Эмпедокле (АГ) от 14.02.1964, в деяние, подлежащее домашнему задержанию, мера личной профилактики специального надзора за ПС в течение 3 лет с обязательством проживания, а также мера по предотвращению конфискации активов, направленная на конфискацию активов, в соответствии с Кодексом законов о борьбе с мафией и Профилактика в соответствии с Законодательным декретом № 159 от 2011 года.
Процедура предотвращения была начата по предложению квестора Агридженто в 2016 году, когда квестор подал запрос на личную меру пресечения в суд Агридженто, а сразу после этого еще одну, касающуюся имущественной меры в отношении активов, непосредственно связанных или косвенно к предложенному.
Квестор, выдвигающий полномочия в соответствии с Кодексом по борьбе с мафией, использовал расследования, проведенные провинциальным командованием Guardia di Finanza, в частности подразделением экономической и финансовой полиции, в отношении экономической и предпринимательской деятельности, финансовых и имущественных возможностей известный Бургио Джузеппе, который основал ряд компаний, работающих в секторе крупномасштабного распределения продуктов питания, в этой провинции и в соседних.
После возбуждения уголовного расследования подразделением экономической и финансовой полиции Guardia di Finanza, ареста предпринимателя в октябре 2016 года и приговора в мае 2018 года, которым суд Агридженто приговорил его к лишению свободы 8-летний срок лишения свободы за преступления, связанные с банкротством, суд секции MP попросил квестора о дополнениях и дальнейших расследованиях активов.
В предложении также сообщалось о судимости за преступления, связанные с неуплатой налога и удержанием в системе социального обеспечения, продолжением растраты, торговлей товарами с фальшивыми признаками, нарушением налогового и налогового законодательства.
В соответствии с недавними юриспруденциальными руководящими принципами, изложенными Кассационным судом в отношении мер по предотвращению активов, содержание предложения было переработано, обогатив его новыми элементами, в частности тем, что появилось также в ходе уголовного процесса, а затем «разграничив общественную опасность» предложения, выраженного в период между 2004 и 2017 гг., периодом, в который выпадает ряд преступлений, связанных с прибыльными генетическими преступлениями.
Кроме того, чтобы удовлетворить необходимость продемонстрировать так называемую «временную корреляцию» между опасностью, выраженной в указанные годы, и незаконным поведением, отвлекающим большие суммы денег, проведенным с помощью ряда операций «плохого управления», которые позволили чтобы откладывать суммы и реинвестировать их в операции по покупке товаров и открытию текущих счетов, проверялись все транзакции, выполненные за тот же период времени, различая их год за годом, указывая их доходы и покупки, которые считаются результатом незаконной деятельности и это составляло его повторное использование.
Результаты этой деятельности были поданы в марте 2019 года, с дополнительным предложением, содержащим вклад Guardia di Finanza, в котором было указано, что активы, конфискация которых была запрошена, были результатом повторного использования незаконных положений, накопленных в те годы, путем отвлечения сумм от активов компаний GESTAL Srl, INGROSS Srl, CDASpA и HO.PA.FSrl, которые вместо этого должны были быть гарантией для кредиторов и третьих сторон.
Отвечая за предложенное, суд Агридженто вынес решение о «квалифицированной» социальной опасности, которую подозревают в совершении фиктивной регистрации товаров в целях содействия преступлению отмывания денег. БУРГИО Джузеппе был признан ответственным за отвлечение значительных сумм на общую сумму 11.582.176,55 XNUMX XNUMX евро, заключенных с серией документов, состоящих из бухгалтерских операций, переводов, переводов валюты и реальных активов от одной компании к другой бизнес-группа.
Поэтому Суд постановил наложить арест на следующие объекты недвижимости и движимого имущества:
- 5 объектов недвижимости общей стоимостью 5.247.000,00 12 5 евро, заявленных в регистрационных актах, расположенных в Агридженто, Порто-Эмпедокле (AG), Палермо и Гела (CL), все принадлежащие HO.pa.f. srl (115-комнатная квартира, расположенная на улице Виа Минерва в Агридженто; 2-комнатная квартира, расположенная на улице Виа Минерва в Агридженто; комплекс недвижимости, предназначенный как торговый центр под названием "Le Rondini", частично сдается как бизнес-единица, участок вдоль SS 2, в Порто-Эмпедокле (AG); незавершенное здание, предназначенное для торгового центра, состоящее из единой железобетонной конструкции, расположенное на улице Via Venezia в Геле (CL), напротив полицейского участка PS; XNUMX-комнатная квартира и терраса, расположенная по адресу Vicolo Morici, XNUMX, в Палермо, район Уччардоне);
- 15 автомобилей с общей стоимостью покупки € 198.000,00 XNUMX;
- драгоценности и драгоценности общей стоимостью 21.288,00 XNUMX евро;
- 11 банковские / страховые / инвестиционные отношения на сумму € 65.000,00 XNUMX;
Что касается п. 11 банковских / страховых / инвестиционных отношений были изъяты в различных кредитных учреждениях.
С учетом текущих переоценок, предусмотренных Обсерваторией рынка недвижимости Земельной книги, текущая стоимость компендиума по недвижимости, достигнутого по данному показателю, составляет приблизительно 8.700.000,00 XNUMX XNUMX евро.
Коллегия 2-й уголовной секции Трибунала по превентивным мерам в вышеупомянутом постановлении от 29 января 01 года также назначила судебного администратора, который при постоянной поддержке сотрудников государственной полиции и Guardia di Finanza, он уже находится во владении товара.