Застрявшая преступная сеть, которая импортировала иностранный сахар для фальсификации итальянского вина

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесной политики объявляет о завершении международного расследования, которое координировалось прокуратурой Северного Неаполя и проводилось Финансовой защитой Казерты и Центральной инспекцией по защите качества и пресечению мошенничества Mipaaf. ), чтобы пролить свет на импорт сахара из Хорватии, Маврикия, Сербии и Словении для фальсификации вина через сеть предприятий и людей в Кампании, Апулии, Сицилии и Венето.

36 являются подозреваемыми по различным причинам за преступления преступного сообщества, мошенничество при осуществлении торговли, продажу неподтвержденных пищевых веществ в качестве подлинного мошенничества в реестрах и уведомлениях, мошенничество с использованием счетов-фактур за несуществующие транзакции, опущенные налоговой декларации, выписки счетов за несуществующие транзакции и отмывания денег. При захвате недвижимости, финансовых отчетов и пакетов акций, приходящихся на подозреваемых более чем на 12 миллионов.

По словам следователей, вовлеченные люди импортировали сахар иностранного происхождения, а затем передавали его компании, расположенной в Сант'Антимо (Неаполь), через фиктивное вмешательство национальных компаний «бумажной фабрики», формально активное, но фактически не действующее и признал дефолт по налоговым обязательствам. Благодаря этой сложной системе им удалось бы продать сахар виноделам, уклонившись от налогов и чрезвычайно конкурентоспособных цен. В свою очередь, предприниматели использовали бы сахар, купленный для изысканности вина, путем увеличения содержания алкоголя, а также для производства сусла, концентрированных сусла и жидких виноградных сахаров.

«Благодаря приверженности и решимости мужчин и женщин из ICQRF, которые работали в синергии с другими силами Ордена, участвовавшими в операции, - комментирует заместитель министра Андреа Оливеро, - мы можем пресечь мошенничество и эффективно противодействовать недобросовестная конкуренция с уделением особого внимания защите прав потребителей »

Застрявшая преступная сеть, которая импортировала иностранный сахар для фальсификации итальянского вина