Операция «Безопасные соцсети»: обмануты 2400 пользователей, из них 1600 подростков, 12 человек сообщили - 5 арестованы.

Почтовая полиция Болоньи и Милана, координируемая прокуратурой Болоньи, сообщила о 12 человек, 5 из которых были арестованы за преступное сообщество, направленное на мошенничество при отягчающих обстоятельствах.

Комплексное расследование, проведенное Почтовой полицией, позволило установить авторов преступного сообщества, целью которого была покупка и продажа одежды через Instagram, самую популярную платформу среди молодежи и очень молодых людей.

Жертвами преступного сообщества в глубинке Милана (Роццано, Буччинаско, Сан-Донато-Миланезе, Лаккьярелла) являются молодые и очень молодые интернет-пользователи со всей Италии, обычно опытные пользователи сети, которая за один год обманула более 250.000 XNUMX евро.

Преступная деятельность, начавшаяся в 2018 году и продолжавшаяся до 2020 года, а также спекуляции на чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызвавшей закрытие множества розничных предприятий, использовала массовое использование сети для покупок в Интернете. 

Основными жертвами онлайн-мошенничества были самые молодые, вынужденные проводить много часов в день дома.

Предложение «модной» одежды со скромной коммерческой ценностью, использование модной социальной среды среди самых молодых и использование профилей с тысячами подписчиков легко привлекли молодых жертв, побуждая их совершать покупки, которые оказались мошенничеством.

 С тщательно отобранными пользователями связались в инстаграмм и убедили заплатить, пополнив предоплаченные карты. Впоследствии мошенники с другими социальными профилями связались с жертвами, снова убедив их внести новый платеж, сославшись на ложные оправдания, такие как таможенные сборы или налоговые проблемы.

Анализ движения денег на 15 предоплаченных картах, использованных для сбора доходов от деятельности, сопоставленный с телефонными записями сообщников и результатами дальнейших расследований, позволил идентифицировать 2.400 жертв, из которых 1.600 несовершеннолетних.

В рамках ассоциации можно было выделить несколько фигур с конкретными ролями: среди них промоутер, владелец 4 карт, используемых для получения доходов, которые затем частично монетизируются за счет снятия средств в банкоматах, другие активные субъекты, участвующие в управлении социальными профилями и контакты с жертвами (также через WhatsApp), в дополнение к различным номинальным держателям предоплаченных карт, по которым переводилась незаконная прибыль.

 Все подозреваемые были подвергнуты личному и домашнему обыску, а пятеро из них, которые играли четко определенную роль в преступном сообществе, содержались под домашним арестом с запретом на использование телефона и компьютерного оборудования.

 Кроме того, были изъяты мошеннические профили в Instagram, предоплаченные карты eic / c, по которым были выплачены незаконные доходы.

Операция «Безопасные соцсети»: обмануты 2400 пользователей, из них 1600 подростков, 12 человек сообщили - 5 арестованы.