Государственная полиция Тренто, координируемая местной прокуратурой, совместно с Агентством по таможенным вопросам и монополиям, предприняла меры личной безопасности 10, из которых 6 был заключен в тюрьму, а 4 под домашним арестом против итальянского 7, проживающих в провинции Рима, Латина и Салерно, а также иностранцы 3, двое из которых являются польскими и один румынский, за преступное преступное объединение, направленное на уклонение от акцизных сборов на топливо, используемое для заправки промышленных транспортных средств. Был также заказан захват двух складов в Латине, где хранилось топливо.
В ходе обысков были изъяты: мотоциклы 2, грузовики 5, полуприцепы 3, автомобили 7, 1 Camper, наличные 55.000 евро, 18 Rolex, 83.000 литров топлива, нефтяные залежи 2, оскорбительные виллы 1 (оскорбительные), Золотые кольца 8 с драгоценными камнями и браслеты 2 всегда в золоте.
В том же контексте расследования, государственный обвинитель Тренто поручил Guardia di Finanza конфисковать текущие счета подозреваемых, а Агентство таможни и монополий - конфисковать текущие счета исследованных компаний.
Следственные действия были результатом контроля в зоне обслуживания патрулем ГАИ польского полуприцепа с пустыми цистернами.
Делегированные расследования, проведенные Мобильным отрядом и Управлением дорожной полиции «Трентино-Альто-Адидже», координируемые соответственно Центральной оперативной службой, Службой дорожной полиции и Департаментом по борьбе с мошенничеством Таможенного управления Тренто - Межпровинциальное управление Больцано и Тренто- в сотрудничестве с отделом экономической и финансовой полиции Финансовой гвардии Тренто и мобильными группами Рима, Латины и Салерно обнаружили существование мошеннической системы, способной перебрасывать топливо (дизельное топливо) в Италию из Польши. ), уклонение от уплаты акцизов, ложное удостоверение в транспортной документации, что это не топливо для транспорта. В ходе расследования, которое длилось около 8 месяцев с сентября 2018 года по май 2019 года, было установлено, что уклонение от уплаты налогов составило около 1 миллиона евро.
Система предусматривала покупку в Восточной Европе топлива, которое затем производилось для въезда в Италию без надлежащей оплаты путем создания поддельных транспортных документов, в которых указывалось, что смазочный продукт проходил в Италии с пунктом назначения Мальта и, следовательно, не подлежал оплате. налога на потребление в итальянском государстве.
Прибыв в Италию, топливо было доставлено во временный склад в Латине в компании, принадлежащей одному из подозреваемых. Впоследствии доставляется в конечный пункт назначения или в другое месторождение, все еще находящееся в непосредственной близости от столицы Понтино, для продажи.
Во главе организации был определен администратор компании Pontine, специализирующейся на продаже и распределении топлива, где топливо было депонировано.
Мужчина, житель Латины, но родом из провинции Катандзаро, арестованный сегодня на рассвете, организовал цепочку контрабанды топлива. Другой калабрийец, который некоторое время жил в Латине, был арестован вместе с ним и отвечал за хранение топлива в ожидании его продажи на временном складе.
Организация также получила поддержку в Польше, где она использовала двух посредников для закупки и транспортировки топлива в Италии. Даже против последнего имелись серьезные признаки вины за преступную контрабанду топлива, поэтому потребуется европейский ордер на арест.
В ходе следственных действий также появилась фигура другого иностранца, гражданина Румынии, проживающего в Помеции. Роль, порученная ему, состояла в том, чтобы собирать заказы от компании на поставку продукта, связываться с перевозчиками, чтобы проверить наличие, время и методы прибытия энергетического продукта в Италию.
В Италии сеть преступной организации использовала большую часть итальянских подданных, причем все это было достигнуто путем ограничения личной свободы. В частности, субъект, родом из провинции Салерно, в ходе расследования оказался человеком, отвечающим за координацию транспортировки энергопродукта с временного склада в Латине на склад другой компании в Ардеа (РМ). , а также оформить документы для обоснования перевода из Польши в Италию и впоследствии в пределах той же национальной территории.
Четыре других итальянских субъекта, принадлежащих к организации, были объединены в распоряжение об аресте. Им было поручено предоставить водителям грузовиков соответствующую документацию для перевозки из временного депо Латина в Ардеа (РМ), предоставляя при необходимости даже услуги по сопровождению автомобилей организации.