Почтовая полиция опознала автора крупнейшей кибер-финансовой атаки в Италии, одной из крупнейших когда-либо совершенных в мире в секторе криптовалют: 34-летний флорентинец ответственен за "дыру" в размере 120 миллионов евро. на взломанной компьютерной платформе "BITGRAIL".
Обманули более 230 тысяч вкладчиков. Мужчину обвиняют в компьютерном мошенничестве, самоотмывании денег и мошенничестве. Почтовая полиция Италии устанавливает мировую веху в области расследований криптовалют, проводя уникальное в своем роде расследование с высоким технологическим влиянием.
Следователи Почтовой полиции Флоренции и Отдела финансовых киберпреступлений Центральной службы Почтовой полиции в Риме, а также с помощью сотрудников Финансовой полиции Отдела судебной полиции Государственной прокуратуры Флоренции проводят меры предосторожности запрет на ведение хозяйственной деятельности и занимать руководящие должности в компаниях, выданный судьей для предварительного расследования дотт. Джанлука Манкузо против Ф.Ф., 34-летнего единственного директора итальянской компании из провинции Флоренция, которая управляет платформой обмена криптовалют (биржа), который несет ответственность за компьютерное мошенничество на сумму 120 миллионов евро, мошенническое банкротство и утилизация авто.
Впервые в Италии и Европе были задокументированы мошеннические и отвлекающие действия в ущерб инвесторам, которые полностью осуществлялись на ИТ-платформах и с использованием виртуальных валют.
Эта деятельность является частью более широкой стратегии, направленной на борьбу с экономической преступностью и, в частности, с незаконным обогащением за счет ненадлежащего использования онлайн-платформ и ИТ-инструментов, которые, как показывают проведенные расследования, выявляют рост, разработанный прокурором Флоренции. , под руководством Главного прокурора Дотт. Джузеппе Креаццо, который поручил расследование помощнику прокурора доктору. Лука Тескароли и заместитель прокурора Дотт. Сандро Кутриньелли из Департамента компьютерных преступлений и заместитель прокурора Дотт. Габриэле Маззотта и заместитель прокурора Дотт. Фабио Ди Визио из Департамента по делам о корпоративных преступлениях и банкротстве.
Сложное и деликатное расследование, проведенное департаментом Флоренции при плодотворном сотрудничестве финансистов, работающих в прокуратуре Флоренции, было начато в феврале 2018 года после подачи жалобы единственного администратора биржевой платформы FF о краже. большой суммы криптовалюты под названием «NANO» XRP на сумму около 120.000.000,00 2018 XNUMX евро, полученной путем использования ошибки в протоколе Nano и выполнения незаконных транзакций, все относится к январю XNUMX года.
Этот человек, уже известный следователям как поставщик виртуальной валюты под названием биткойн (BTC), используемой в качестве финансового инструмента для оплаты в явлениях вымогательства, связанных с вирусами-криптолокерами, несмотря на его очевидное совместное поведение, побудил исследователей не делать этого. исключить его активное участие в деле, особенно после противоречивых и противоречивых заявлений, сделанных им и его партнерами по сотрудничеству.
По прошествии нескольких месяцев и продолжении следственной деятельности - при координации Почтовой полиции и Службы связи Рима и при поддержке американского ФБР, а также с техническим перехватом и комплексным компьютерным анализом базы данных обмен - выявилась причастность человека к спорным преступлениям. Проведенные расследования фактически показали, что незаконные кражи криптовалюты происходили несколько раз, начиная с июня 2017 года, и что FF сознательно не предотвратил их, не реализовав безопасность платформы одним из доступных методов, раскрытых командой разработчиков Nano. (Американская компания, создавшая криптовалюту), таким образом обеспечивая хакерам, еще не идентифицированным, огромную несправедливую прибыль в размере около 11.500.000 120.000.000 230.000 XRB, что эквивалентно примерно XNUMX XNUMX XNUMX евро, нанося ущерб более чем XNUMX человек по всему миру. мире (тем более при отягчающем обстоятельстве совершения фактов с превышением качества системного оператора).
Сохраняя платформу открытой, несмотря на выявление незаконных изъятий Nano Moneta и не информирование Nano Team, сообщества и пользователей о подтвержденных нехватках, по крайней мере, о крупных изъятиях, которые имели место в июле и октябре 2017 года, FF продолжала привлекать новых пользователей, число которых за несколько месяцев увеличилось с 70.000 до примерно 217.000, пользуясь дурной славой первой и единственной итальянской биржи, имеющей дело с XRB (которая позже стала Nano), а также воспользовавшись фактом растущего роста стоимости криптовалюты (просто подумайте, что в период с 14 по 31 декабря 2017 года стоимость криптовалюты XRB Nano вырастет с 3,17 доллара США до 20,45 доллара США, с большим увеличением дифференциала, чем у биткойнов), несмотря на то, что известно об отсутствии достаточных средств в XRB для покрытие личных кошельков тысяч пользователей платформы в мировом масштабе, получение несправедливой прибыли, соответствующей прибыли, полученной от депозитов и ding, который резко увеличился в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года именно в соответствии с использованием XRB (Nano) на рынке. С другой стороны, следует отметить, что пользователи, купившие XRB Nano, в период с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года переместили и заплатили BITCOIN на сумму, эквивалентную 593.527.000 XNUMX XNUMX евро. Увеличение комиссий FF было выплачено за счет этого притока и последующих транзакций.
Следователи также посредством сложных компьютерных расследований и анализа транзакций онлайн-банкинга в сотрудничестве с сотрудниками UIF (Финансового информационного отдела) Банка Италии и Отдела PG - Guardia di Finanza rate при прокуратуре Флоренции установили, что мужчина за три дня до подачи жалобы перевел на свой личный счет, привязанный к мальтийской компании по обмену цифровых валют «The Rock Trading Srl», 230 криптовалют Bitcoin BTC (что по обменному курсу в отчетный период соответствовало около 1.700.000 евро), приходящаяся на клиентов биржевой платформы. 3652 адреса из общего числа 3890 адресов (которые инициировали транзакции на личном счете, были обнаружены в базе данных платформы обмена, однако не обнаруживаются при обращении к базам данных, относящимся к традиционным денежным и финансовым активам, чтобы конкретно препятствуют установлению их преступного происхождения. Ценности, которые FF в мае 2018 года частично преобразовал в законную валюту, конвертировав ее в сумму 514.690,00 120.000.000,00 евро посредством торговых операций. Впоследствии компания несколько раз пыталась вывести их в попытке «опустошить» счет. Своевременное вмешательство руководителей расследования предотвратило его отвлечение, изъяв все счета подозреваемого, включая результаты в криптовалюте на сумму до XNUMX XNUMX XNUMX евро (сумма соответствует размеру долга).
Без сомнения, это была четко сформулированная и сложная операция, не имеющая прецедентов, которая впервые в Европе была проведена с использованием инновационных методов почтовой и коммуникационной полицией Флоренции посредством создания протокола для передачи криптовалюты. помещен под арест.
Кроме того, в отношении FF и ее партнеров и сотрудников было вынесено 6 постановлений об обыске, в ходе которых было изъято большое количество компьютерных устройств (ПК, жесткий диск, флеш-накопитель).
В результате проведенных расследований ГИП решило удовлетворить запрос прокуроров, приняв предупредительную меру запрета на ведение коммерческой деятельности и занимать руководящие должности компаний уже во время предварительного расследования, поскольку признало существование собранных серьезных доказательств вины, опасность субъекта, присущая его непрерывной деятельности, направленной на лишение корпоративных кредиторов активов и ценностей, на которых они могли бы удовлетворить свой кредит, и риск того, что FF, наделенный необычными техническими навыками, может легко повторить преступное поведение, совершая другие виды мошенничества в сфере ИТ в ущерб кредиторам в результате ведения бизнеса.
Наконец, эта деятельность свидетельствует о высокой компетентности и профессионализме, а также о постоянной приверженности Почтовой полиции защите киберэкономики, критически важной, ИТ и финансовой инфраструктуры, а также о вкладе Guardia di Finanza в ее роли экономической полиции. - финансовая деятельность, которая становится все более важной также в свете трудного момента, вызванного эпидемиологической ситуацией. Фактически, онлайн больше не воспринимается как вспомогательный момент, а как важный момент в жизни людей, которые, не имея возможности воспользоваться обычными финансовыми инструментами, решили таким образом инвестировать в онлайн-торговлю и цифровые валюты. адекватно диверсифицировать свои вложения, но в то же время подвергать себя рискам компьютерного мошенничества.